Código dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Anúncio n.o: 2022022 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Anúncio da resolução da 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (doravante referida como “a empresa”) a 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi notificada a todos os diretores, supervisores e executivos seniores por escrito e comunicação em 17 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa por votação de comunicação em 27 de abril de 2022. Seis diretores devem estar presentes na reunião, e seis diretores realmente participaram da votação, o que está de acordo com o quórum para convocar a reunião do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Sr. Cheng Hui, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação da reunião obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Wang Xian, o gerente geral, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021 e fez esforços para o desenvolvimento estável e sustentável da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Razão para a abstenção: o resumo do trabalho do gerente geral deve ser direcionado.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 “Seção III Discussão e análise de gestão” no relatório anual de 2021 publicado.
Diretores independentes Ms. Liu Tao, Sr. Li Jianyong e Sr. Kang Zhongliang também apresentaram o relatório de trabalho de 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 28 de abril de 2022 Anúncios relevantes publicados.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 O relatório financeiro de 2021 é publicado. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 2 abstenções.
Motivos para a abstenção: Com base nos motivos para a abstenção da proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 e na proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis anteriores, ela expressou dúvidas sobre esta proposta.
O Sr. Li Jianyong, diretor, se absteve. O motivo da abstenção: a perda da empresa em 2021 foi grande, e envolveu fatores como a provisão para imparidade de ativos e cancelamento de ativos, que não puderam ser julgados em pouco tempo após a recepção das demonstrações financeiras. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com as conclusões de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de -1303691500 yuan, e o lucro líquido realizado pela empresa-mãe é de -615483700 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, 10% da reserva excedentária estatutária não será retirada. A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe é de -3745601 milhões de yuans.
A empresa presta atenção ao retorno razoável aos acionistas, leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, mantém a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros da empresa e considera plenamente as opiniões de todas as partes no processo de tomada de decisão e demonstração da política de distribuição de lucros. Em combinação com o estágio de desenvolvimento da própria empresa e a situação de capital, a empresa planeja não fazer distribuição de lucros em 2021.
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 Instruções especiais sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021 publicadas. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa
Os procedimentos de preparação do Relatório Anual 2021 da empresa, do Relatório Anual 2021 e do Relatório Anual de Auditoria 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para detalhes do relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 e o relatório de auditoria anual de 2021, consulte o site de divulgação de informações sobre gemas da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 Conteúdo publicado. O anúncio sugestivo do relatório anual será publicado nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News ao mesmo tempo.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Motivos para a abstenção: Com base nos motivos para a abstenção da proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 e na proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis anteriores, ela expressou dúvidas sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Em 26 de janeiro de 2021, o Ministério das Finanças da República Popular da China emitiu o aviso sobre impressão e distribuição da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 14 (CAI Kuai [2021] n.º 1) (doravante referida como “Interpretação n.º 14”), que clarificou o tratamento contábil das partes do capital social nos contratos de projetos de cooperação governamental e capital social (PPP).
。 A Interpretação nº 14 entra em vigor a partir da data da promulgação, sendo que os novos negócios relevantes a partir de 1º de janeiro de 2021 até a data de implementação também serão ajustados de acordo com a interpretação.
De acordo com os requisitos dos documentos acima, a empresa altera suas políticas contábeis em conformidade.
A proposta foi deliberada e aprovada pelo comitê de auditoria do conselho de administração, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2021, que é o site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema Comunicado sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
No trabalho de auditoria em 2021, os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) aderiram ao princípio da auditoria independente, realizaram conscientemente suas funções de auditoria e emitiram vários relatórios profissionais com conteúdo objetivo e justo, com base em uma atitude de trabalho rigorosa, realista, objetiva e justa e em estrita conformidade com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, com a aprovação e recomendação do comitê de auditoria da empresa, a empresa planeja nomear Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. Para detalhes, consulte cninfo.com da empresa (www.cn. Info. Com. Cn.) no site de divulgação de informações do Conselho de Venture designado pelo CSRC em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.
Resultado de votação desta proposta: 5 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Razões para a abstenção: Com base no fato de que a Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem servido para a empresa por muitos anos, houve provisão para imparidade de grandes ativos e cancelamento de ativos em 2021, e houve correção de erros contábeis na fase inicial; Tenho dúvidas quanto a esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 O relatório anual de responsabilidade social de 2021 publicado por. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 publicado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Motivo para a abstenção: ela não tem objeção ao conteúdo do relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 da empresa, mas tem dúvidas sobre a eficácia do controle interno.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de remuneração anual dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022, sendo o Quarto Conselho de Administração da empresa composto por 7 diretores, incluindo 3 diretores independentes. Os diretores que atuam em unidades acionárias não recebem remuneração pelos seus cargos de diretores; Os administradores que participem no funcionamento da empresa receberão a remuneração correspondente de acordo com o seu emprego específico na empresa e deixarão de receber a remuneração dos administradores. A remuneração dos administradores independentes do Quarto Conselho de Administração será formulada de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa.
Os gerentes seniores da empresa são o Sr. Wang Xian e a Sra. Yu Xiuli, que servem respectivamente como gerente geral, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa. O salário dos gerentes seniores em 2022 é dividido em salário anual básico e salário anual de desempenho. O salário básico é recebido de acordo com a posição administrativa atual, e o salário anual de desempenho é um método de avaliação baseado na conclusão dos indicadores de negócios da empresa e na combinação de objetivos de desempenho e código de conduta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores nesta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A remuneração dos administradores nesta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 foi revisada e aprovada
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 Anúncio da provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 2 abstenções.
Razão para a abstenção: porque as regras de negócios da empresa não mudaram substancialmente, e o montante da provisão de imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 é muito grande para julgar sua racionalidade.
Razão para a abstenção: o montante da provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 é grande, o que não pode ser julgado em pouco tempo após receber o relatório financeiro, e mais detalhes precisam ser fornecidos.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis no período anterior
Para obter detalhes sobre esta proposta, consulte cninfo.com.cn, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 Anúncio sobre correção e correção retroativa de erros contábeis no período anterior.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
A diretora Liu Tao absteve-se. Razões para a abstenção: as razões para a correção de erros contábeis incluem que o projeto Dongying no ano anterior foi reconhecido como um projeto BOT sem direito de franquia, o que foi questionado.
Esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa realizará a Assembleia Geral Anual 2021 em 18 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 Anúncios relevantes publicados.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Bei chawen
