Código dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Anúncio n.o: 2022044 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: após deliberação e aprovação na 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, é decidido convocar a assembleia geral anual de acionistas de 2021, e os procedimentos de convocação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Regras, estatutos sociais e assim por diante.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 da quarta-feira, 18 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na quarta-feira, 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na quarta-feira, 18 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line; Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 9 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Até o final da tarde de 9 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e
Votação; Se um acionista não puder comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo, pode confiar um agente por escrito (o agente não precisa ser as ações da empresa).
Leste, a forma de procuração da assembleia geral de acionistas é mostrada no Anexo II) para participar da assembleia;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: Shanghai Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Co., Ltd., No. 666, estrada de zhangliantang, distrito de Qingpu, Xangai
Sala de conferências da Divisão
2,Questões consideradas na reunião
As observações concordam em opor-se à proposta de abstenção, codificar o nome da proposta e verificar esta coluna
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
6.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
7.00 sobre diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Proposta relativa à compensação
8.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. A proposta acima referida é decidida como ordinária
Os assuntos a discutir serão aprovados por metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral de acionistas
Passou.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, influenciaremos os pequenos e médios investidores envolvidos no acima.
Para propostas sobre questões importantes de interesse, será realizada contagem separada de votos para os votos de pequenos e médios investidores, e os resultados separados da contagem de votos serão oportunos
Divulgação pública.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:30 em 10 de maio de 2022
2. Local de inscrição: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) escritório do departamento de assuntos de valores mobiliários
3. Método de registo:
(1) Os acionistas individuais devem se registrar com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e cópia do bilhete de identidade do responsável principal;
(2) O representante acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com base no cartão de identificação do participante, no certificado de qualificação do representante legal ou na procuração da pessoa coletiva, no cartão de conta de valores mobiliários e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados acima (devem chegar à empresa antes das 17h30 do dia 10 de maio de 2022) e não aceitam inscrição telefônica.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. As pessoas que comparecem à assembleia geral da Assembleia Geral deverão suportar as suas próprias despesas de alojamento e transporte.
2. Durante a votação online, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o andamento desta reunião será notificado separadamente.
3. Contacto: Xu Wanxia
4. Tel.: 02132020653 Fax: 02162564865
6,Documentos para referência futura
1. Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) a resolução da 36ª reunião do 4º Conselho de Administração
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) conselho de administração 27 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350262”, e a abreviatura de voto é “ba’an voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 a.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 do dia 18 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 18 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da reunião em 18 de maio de 2022 em nome de nossa empresa (eu)
A Assembleia Geral Anual de Acionistas 3 Rongyu Group Co.Ltd(002622) 021 foi realizada em setembro, e foi realizada nesta Assembleia Geral de Acionistas
Vote nas seguintes propostas de acordo com as instruções seguintes: se não forem dadas instruções, o procurador tem o direito de votar de acordo com a sua própria vontade.
As observações concordam em opor-se à proposta de abstenção, codificar o nome da proposta e verificar esta coluna
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
6.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
7.00 sobre diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Proposta relativa à compensação
8.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
Assinatura (selo) do cliente: Certificado Nº.:
Número de acções detidas: accionista Conta n.o.:
Assinatura do administrador: Certificado n.o.:
Data confiada:
Nota:
1. Por favor, marque “√” nas opções acima;
2. Cada item é uma única escolha, e várias escolhas são inválidas;
3. A cópia da procuração é válida;
4. Assinatura (ou selo) do cliente; Se o administrador for uma pessoa coletiva, aporá o selo da unidade.
Anexo III:
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na Assembleia Geral Anual 2021
Nome do accionista individual / pessoa colectiva
Nome do accionista
Número do cartão de identificação do accionista individual / representante legal do accionista de pessoa colectiva
Pessoa coletiva licença comercial de acionista Nº. nome da pessoa
código
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
Nome do agente ID N.o do agente
Contacto por e-mail
Endereço de contacto
