Código dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) abreviatura dos títulos: Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) Anúncio n.o: 2022031 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262)
Nota especial sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) (doravante denominada “a empresa”) convocou a 36ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 27 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021. Os pormenores são os seguintes:
1,Conteúdo básico da proposta
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 é de -1303692 milhões de yuans, e o lucro líquido realizado pela empresa-mãe é de -615483700 yuans. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, 10% da reserva excedentária estatutária não será retirada. A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe é de -3745601 milhões de yuans. A empresa planeja decidir não distribuir lucros e converter reserva de capital em capital social em 2021.
Em combinação com o funcionamento e o fluxo de caixa da empresa, o conselho de administração decidiu que a empresa não distribuiria dividendos de caixa, ações bônus ou aumento de capital social com reserva de capital em 2021.
2,Razões para não distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
De acordo com o edital sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, uma vez que os lucros acumulados não distribuídos da sociedade em 2021 são negativos, e considerando a operação atual da empresa e as necessidades futuras de capital de produção e operação, a empresa planeja não realizar dividendos de caixa e dar ações bônus em 2021, A reserva de capital também não será convertida em capital social.
3,Implementação dos procedimentos de tomada de decisão pela empresa
I) deliberações do Conselho de Administração
A companhia realizou a 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 27 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de 2021, concordou com o plano de não distribuição de lucros da companhia de 2021 e concordou em submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
II) Deliberação dos directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a consideração integral do status de desenvolvimento da empresa e da demanda de capital é propícia para atender a demanda de capital para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, que está em consonância com os interesses de longo prazo de todos os acionistas da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente com o plano de não distribuição de lucros da empresa para 2021.
III) Deliberação das autoridades de supervisão
A empresa realizou a 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 27 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021. Considera-se que a não distribuição de lucros em 2021 está em consonância com a situação real da empresa, os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em consonância com as leis e regulamentos relevantes, o direito das sociedades e os estatutos sociais, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição sem fins lucrativos da empresa para 2021.
4,Outras instruções
Antes de divulgar o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital, a empresa controla rigorosamente o escopo dos insiders, cumpre a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders relevantes para os insiders, e lembra a todos os insiders relevantes que respeitem rigorosamente as disposições de confidencialidade.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 36ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É aqui explicado.
Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) conselho de administração 27 de abril de 2022
