Código dos títulos: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) abreviatura dos títulos: ST Saiwei Anúncio n.o: 2022045 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Anúncio sobre contrapartida suplementar de assistência financeira externa e operações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (doravante referida como “a empresa”) é financiada pela Shenzhen Qianhai Junhan Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Qianhai Junhan”), com um montante de subvenção financeira de 445627 milhões de yuans. A partir de 30 de dezembro de 2021, o montante da subvenção financeira e juros de capital de 537314130 yuans foram totalmente recuperados.
1,Panorama da assistência financeira
A empresa realizou a 25ª reunião do 5º Conselho de Administração, em 26 de abril de 2022, e considerou e adotou a proposta de consideração complementar da assistência financeira externa.
De agosto de 2017 a abril de 2021, a empresa pagou a Qianhai Junhan um total de 445627 milhões de yuans em nome da taxa de gestão de consultoria e taxa de serviço técnico, que constituiu o apoio financeiro da empresa a Qianhai Junhai. A partir de 30 de dezembro de 2021, os fundos acima e os juros de capital de 537314130 yuan foram totalmente recuperados. Este assunto se enquadra no escopo do artigo 7.2.12 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020).
A fim de padronizar ainda mais o processo de aprovação, de acordo com o disposto no artigo 7.1.13 das Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020), a empresa realizou a 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 26 de abril de 2022 e considerou e adotou a proposta de consideração complementar da assistência financeira externa. De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ning Qunyi, um diretor relacionado, evitou votar, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta transação de partes relacionadas. Esta operação não constitui uma reestruturação importante de ativos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante de ativos de empresas cotadas, nem constitui backdoor, pelo que não precisa de ser submetida aos serviços relevantes para aprovação.
2,Informação básica do objecto financiado
Nome da Empresa: Shenzhen Qianhai Junhan Technology Co., Ltd
2. Código de crédito unificado: 91440300ma5ej5lf2b
3. Data de estabelecimento: 22 de maio de 2017
4. lugar de registro: Sala 201, edifício a, No. 1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen Hong Kong zona de cooperação, Shenzhen (estabelecido em Shenzhen Qianhai Business Secretary Co., Ltd.)
5. Capital registrado: 5 milhões de yuan
6. Representante legal: Zhang Min
7. Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
8. estrutura de capital próprio: Zhang Min detém 80% de capital próprio e Tan Shuirong detém 20%
9. escopo de negócios: itens gerais de negócios são: serviços de gestão de logística universitária e serviços de gestão de propriedade; Consultoria educacional, investimento educacional, formação educacional, serviços de conferências, atacado e varejo de equipamentos de ensino, vestuário, acessórios de apartamentos, necessidades diárias, atacado e varejo de livros, jornais, periódicos, publicações eletrônicas e produtos audiovisuais; Organizar intercâmbios culturais e artísticos; Envolvido na venda de software e hardware, serviços de rede, desenvolvimento tecnológico, serviços técnicos, consultoria técnica, transferência de tecnologia, serviços de reparação e manutenção de computadores e bases de dados; Projeto e instalação de engenharia atual fraca, fiação de rede integrada, integração de sistemas e tecnologia de segurança; Desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia e serviços de consultoria no campo da Ciência e Tecnologia Eletrônica; Consultoria de gestão empresarial, consultoria empresarial, consultoria de investimento e consultoria de informação (os itens acima não são limitados); Comércio da China (excluindo monopólio, controle exclusivo e mercadorias monopolistas); Investir e criar indústrias (os projectos específicos serão comunicados separadamente). (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes).
10. Situação financeira: principais indicadores financeiros em 2021
Montante dos principais indicadores financeiros (yuan)
Total do activo 9618434771
Total do passivo 9296937879
Total dos fundos próprios atribuíveis à empresa-mãe 321496892
Resultado operacional 74292450
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe -16387433
Nota: os dados financeiros acima referidos não foram auditados.
11. A condição comercial de Qianhai Junhan é normal, e ele não é um executor desonesto.
12. De acordo com o anúncio em resposta à carta de inquérito do relatório semestral da Bolsa de Valores de Shenzhen (Anúncio nº: 2021103) emitido pela empresa em 8 de setembro de 2021, Qian haijunhan é uma empresa controlada por Ning Qunyi, o diretor da empresa, e tem um relacionamento associado com a empresa.
13. O montante da assistência financeira fornecida pela empresa para Qianhai Junhan no ano fiscal anterior (2021) foi de 9,5 milhões de yuans (incluído em 445627 milhões de yuans), e todos os fundos foram devolvidos.
3,Principais conteúdos do acordo de assistência financeira
De agosto de 2018 a abril de 2021, o montante total de 445627 milhões de yuans gerados entre a empresa e Qian haijunhan em nome da taxa de gestão de consultoria e taxa de serviço técnico são despesas de projeto sem substância comercial.
4,Análise de riscos e medidas de controlo de riscos de ajuda financeira
A partir de 30 de dezembro de 2021, todos os fundos e juros acima foram recuperados sem prejudicar os interesses da empresa. Para os principais defeitos acima mencionados no controle interno da empresa, a empresa realizou auto-exame e retificação do conselho de administração e da operação e gestão, solucionou de forma abrangente o sistema de gestão existente, divisão de responsabilidades, processos de negócios e implementação com governança de origem e controle de processos como o núcleo e processos padronizados e prevenção de riscos como foco. E cumprir os procedimentos de tomada de decisão correspondentes de acordo com as leis e regulamentos e cumprir oportunamente a obrigação de divulgação de informações.
A fim de promover ativamente o trabalho acima, a empresa estabeleceu um grupo líder de retificação liderado pelo presidente Zhou Yong, que consiste em sete grupos especiais, incluindo auto inspeção financeira e grupo de retificação, carta Phi auto inspeção e grupo de retificação, controle interno auto inspeção e grupo de retificação, grupo de integração de ativos, grupo de contas a receber, grupo de recursos humanos e grupo de produção e operação. Sistematização para promover o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa.
5,Pareceres do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa acredita que, devido à falha de departamentos de negócios relevantes e pessoal relevante da empresa em julgar e informar com precisão, a assistência financeira acima não executa os procedimentos de aprovação correspondentes antecipadamente, o que aumenta o risco de segurança de capital da empresa. A assistência financeira acima referida recuperou todo o capital e os juros sem prejudicar os interesses da empresa. O conselho de administração concordou com a proposta de consideração suplementar de assistência financeira externa e transações de partes relacionadas, o que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. A empresa fortalecerá ainda mais seu controle interno, melhorará o sistema de aprovação e o processo de gestão de fundos financeiros, melhorará a padronização da gestão de fundos, fortalecerá a inspeção e supervisão do sistema de controle interno e evitará que situações semelhantes aconteçam novamente.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que, devido à falha de departamentos de negócios relevantes e pessoal relevante da empresa em julgar e informar com precisão, a assistência financeira acima não executa os procedimentos de aprovação correspondentes antecipadamente, o que aumenta o risco de segurança de capital da empresa. A assistência financeira acima referida recuperou todo o capital e os juros sem prejudicar os interesses da empresa. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou com a proposta de consideração complementar de assistência financeira externa e transações de partes relacionadas, o que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. O conselho de supervisores da empresa fortalecerá a supervisão dos fundos da empresa, fortalecerá a inspeção do sistema de controle interno e evitará e evitará a recorrência de situações semelhantes.
7,Pareceres de directores independentes
Após revisão, acreditamos que a empresa recuperou todo o capital e juros em 30 de dezembro de 2021 para a consideração complementar de assistência financeira externa, o que não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas. Este procedimento de revisão complementar atende aos requisitos de leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, documentos normativos e os estatutos sociais. Concordamos claramente com esta revisão complementar sobre a prestação de assistência financeira a países estrangeiros. Tendo em vista que a empresa não conseguiu identificar e fazer um julgamento preciso a tempo e submetê-lo ao conselho de administração para consideração quando ocorreu a assistência financeira externa acima mencionada, todos os diretores independentes lembraram à empresa e departamentos relevantes para prestar muita atenção, fortalecer a gestão interna da empresa, melhorar o nível de operação padrão da empresa e prevenir e evitar a recorrência de situações semelhantes.
8,Montante acumulado da assistência financeira e montante em atraso
O montante de assistência financeira revisado pelo conselho de administração é de 445627 milhões de yuans. Depois de prestar assistência financeira desta vez, o saldo total da assistência financeira prestada pela empresa e suas subsidiárias holding a unidades fora das demonstrações consolidadas foi de 445627 milhões de yuans, representando 2,69% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. A assistência financeira e os juros acima referidos foram integralmente reembolsados.
9,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração;
(II) deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
(III) pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) Conselho de Administração
28 de Abril de 2002
