Código de títulos: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) abreviatura de títulos: Saiwei inteligente Anúncio nº: 2022040 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a decisão da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração da Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (doravante denominada “a sociedade”), a companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de maio de 2022, sendo notificados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração
3. Os procedimentos de convocação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14:30 PM, sexta-feira, 20 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Caso haja votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 13 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Na tarde de 13 de maio de 2022, quando a jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências, 16º andar, edifício Saiwei, No. 8 LIANLI East Road, comunidade xialilang, rua Nanwan, distrito de Longgang, Shenzhen, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
1. Exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de regime de remuneração dos administradores √
7.00 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão √
8,00 cancelamento de recompra foi concedido se não atender às condições de incentivo, mas √
Proposta sobre a terceira fase de ações restritas que não foram levantadas
9.00 sobre perdas pendentes da empresa atingindo √ do total pago em capital social
I. Proposta
10.00 sobre a eleição da Sra. Wu Yue como não oficial do 5º conselho de supervisores √
Proposta do Supervisor Representante do Trabalho
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisão da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 28 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgados documentos de anúncio relevantes.
Proposta 6 acionistas relacionados precisam evitar votar. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente na assembleia geral de acionistas, e os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 19 de maio de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:30-17:00 p.m.)
2. lugar de registro: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) Board Office (endereço específico: 16º andar, edifício Saiwei, No. 8 LIANLI East Road, comunidade xialilang, rua Nanwan, distrito de Longgang, Shenzhen, Guangdong)
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo 2), o certificado do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração assinada pelo responsável principal e cartão de conta de acionista do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Fax ou carta deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 16:00 do dia 19 de maio de 2022 para registro e confirmação;
(4) A sociedade não aceita o registro de acionistas por telefone;
(5) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
(1) Informações de contacto
1. Contato: Wu Jinzheng
2. endereço de contato: Escritório do conselho de diretores, 16º andar, edifício Saiwei, No. 8 LIANLI East Road, comunidade xialilang, rua Nanwan, distrito de Longgang, Shenzhen, província de Guangdong
3. Tel.: 0755861699804
4. Fax: 0755861693935
5. Email: wujinz@sz – Sunwin. com.
(2) Outros assuntos
1. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos;
2. Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original do cartão de identificação, cartão de conta dos acionistas, procuração, etc., para verificar a admissão.
6,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) a resolução da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) a resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) Conselho de Administração
28 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350044”, e a votação é referida como “votação racial”.
2. Preencher os pareceres de votação.
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de regime de remuneração dos administradores √
7.00 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão √
8,00 para cancelamento de recompra que não preencha as condições de incentivo, foi concedido mas ainda não levantado √
Proposta para a terceira fase das ações restritas
9.00 proposta sobre perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social √
10.00 eleição da Sra. Wu Yue como supervisora representante não empregado do 5º conselho de supervisores √
Uma moção sobre o assunto
A proposta desta reunião é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de votação são: concordar, opor-se, abster-se e retirar.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 20 de maio de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 20 de maio de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu confio o Sr. / Sra. para participar da reunião geral anual de 2021 de acionistas da Shenzhen Saiwei inteligente Co., Ltd. em nome de mim / minha empresa e exercer direitos de voto em meu nome. Se eu / nossa empresa não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o cliente □ tem direito / □ não tem direito de votar de acordo com suas próprias opiniões.
Assinatura (selo) do cliente:
Certificado do Cliente n.o.:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número da conta do cliente do accionista:
Administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da Comissão
