Código de títulos: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) abreviatura de títulos: Saiwei inteligente Anúncio nº: 2022036 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (doravante referida como “a empresa”) notificou todos os supervisores da 12ª reunião do 5º conselho de supervisores em 15 de abril de 2022 por entrega direta ou comunicação. A reunião foi realizada em 26 de abril de 2022 na sala de conferências no 16º andar do edifício Saiwei, nº 8, LIANLI East Road, comunidade xialilang, rua Nanwan, distrito de Longgang, Shenzhen, província de Guangdong. A reunião deve incluir 3 supervisores e 3 supervisores reais. Entre eles, o Sr. Fang Huajun, o supervisor, compareceu por meio de comunicação. A reunião foi presidida pela Sra. Xie Linan, presidente do conselho de supervisores, Sra. Sui Xiaohong, Secretária do conselho de administração, e Sra. Shi Jingyan, diretora financeira, participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, de acordo com o disposto no direito das sociedades, nas leis e regulamentos pertinentes e nos estatutos sociais, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de fiscalização desempenhou conscientemente as funções confiadas pelas leis e regulamentos pertinentes, realizou de forma ativa e eficaz os trabalhos, supervisionou o funcionamento legal da sociedade e a legalidade e cumprimento das funções desempenhadas pelos altos gestores da sociedade, salvaguardando os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Informações divulgadas no site da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.info.cn) em 28 de fevereiro de 2024 Conteúdo relevante de.
2. A proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos de elaboração, conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa cumprem as disposições dos documentos relevantes; Durante a elaboração do relatório anual, não houve divulgação de segredos ou outros atos que violem leis e regulamentos, estatutos sociais ou prejudiquem os interesses da empresa; O relatório financeiro da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para o texto completo e resumo do relatório anual 2021, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) divulgado pela empresa em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
3. A proposta relativa ao relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes da demonstração financeira de 2021, a empresa divulgou-a no site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
4. A proposta relativa à correcção e ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos no período anterior foi deliberada e adoptada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a correção e ajuste retroativo dos erros contábeis da empresa cumprem as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, e as regras de preparação para divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras da CSRC, cumprem com o real funcionamento e status financeiro da empresa, e refletem objetiva e justa a situação financeira da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre correção de erros e ajuste retroativo cumprem as disposições das leis, regulamentos, estatutos e outros sistemas relevantes, e concordam com a correção e ajuste retroativo de erros contábeis desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Para detalhes do anúncio sobre correção e ajuste retroativo de erros contábeis no período anterior, a empresa divulgou no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Auditado pela empresa de contabilidade Ásia Pacific (Grupo) (parceria geral especial), o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de -349013400 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro total disponível para distribuição a todos os acionistas da empresa-mãe era de -731642 milhões de yuans, e o saldo da reserva de capital era de 974232 milhões de yuans. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa de empresas cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas e os estatutos sociais, e tendo em conta o status operacional da empresa e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, o conselho de supervisores concordou que o conselho de administração propôs o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 da seguinte forma: não distribuição de lucros em 2021, Também não procederá à conversão da reserva de capital em capital social ou a outras formas de distribuição.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes das instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021, a empresa divulgou-as no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Em 2020, a instituição auditada da empresa emitiu um relatório de garantia de controle interno com opiniões negativas, e a Bolsa de Valores de Shenzhen implementou outros avisos de risco. A fim de promover ativamente a retificação do controle interno, a empresa estabeleceu sete grupos líderes de retificação liderados pelo presidente Zhou Yong em maio de 2021, e contratou equipes profissionais como consultor jurídico de conformidade e consultor Phi carta para promover a padronização, procedimento e sistematização da operação e gestão da empresa e promover o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa.
Com a promoção ativa do conselho de supervisores e várias equipes de retificação, a empresa concluiu a auto inspeção, auto correção e retificação de conformidade. O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa está alinhado com a situação da empresa em 2021, e o relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a governança do controle interno da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes sobre o relatório, e a instituição de auditoria financeira emitiu um relatório de garantia sobre o relatório.
Para detalhes do relatório de garantia de controle interno em 2021 emitido pelos Contadores Públicos Certificados do Grupo Ásia-Pacífico (parceria geral especial), a empresa divulgou-o no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Conteúdo relevante de.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. Após deliberação dos supervisores presentes, a empresa tem estado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi emitido. O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 atendeu aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen para o depósito e uso de fundos levantados, e não houve uso ilegal de fundos levantados, nem qualquer mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre o relatório; Os Contadores Públicos Certificados da Ásia-Pacífico (Grupo) emitiram um relatório de garantia sobre o relatório; O consultor financeiro independente emitiu um parecer especial sobre a empresa.
Para detalhes do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, a empresa divulgou-o no site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
8. A proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão foi deliberada e adoptada
A remuneração dos supervisores da empresa é dividida em salário anual e recompensa de desempenho. O salário anual é pago mensalmente e a recompensa de desempenho é paga no ano seguinte. O regime salarial específico é o seguinte: 1. Ms. Xie Linan, presidente do conselho de supervisores, tem um salário anual de 293100 yuan (incluindo impostos); 2. O Sr. Wang Dawei, o supervisor, tem um salário anual de RMB 210200 (incluindo impostos).
Os supervisores relacionados evitaram votar a proposta.
Resultados das votações: 1 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de recompra e cancelamento da terceira fase de ações restritas concedidas mas ainda não liberadas que não atendam às condições de incentivo foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que, de acordo com os dados de lucro líquido da empresa em 2021, após deduzir o impacto do custo de pagamento de ações amortizado no período correspondente de avaliação de desempenho de todos os planos de incentivo de ações ou planos de propriedade acionária de funcionários implementados dentro do período de validade do plano, as condições de desbloqueio para o terceiro período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez pelo terceiro plano de incentivo de ações restritas e as condições de desbloqueio para o segundo período de desbloqueio de algumas ações restritas reservadas não podem ser atendidas. Portanto, a empresa planeja recomprar e cancelar todas as 5,112 milhões de ações restritas concedidas, mas ainda não liberadas no terceiro período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez, e o preço de recompra é de 3,82 yuan / ação; No segundo período de desbloqueio, todas as ações restritas que foram concedidas, mas não foram liberadas são de 1,18 milhão, e o preço de recompra é de 3,63 yuan / ação. A empresa concordou em cancelar a recompra restrita de ações no terceiro período, mas ainda não cancelamos a recompra restrita de ações no terceiro período. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes do anúncio sobre a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas da fase III, a empresa divulgou no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de. 10. A proposta sobre a eleição da Sra. Wu Yue como supervisora representativa não assalariada do 5º conselho de supervisores da empresa foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores da empresa recebeu recentemente o pedido de demissão do Sr. Fang Huajun, um supervisor representativo não empregado do Quinto Conselho de Supervisores. O Sr. Fang Huajun renunciou como supervisor da empresa por razões pessoais. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o número de membros do conselho de supervisores não deve ser inferior a 3. Portanto, o 5º conselho de supervisores da empresa nomeou a Sra. Wu Yue como a candidata de supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores (ver o anexo para resumo).
De acordo com os regulamentos relevantes, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores, o Sr. Fang Huajun, o supervisor, continuará a desempenhar suas funções antes da eleição do novo supervisor, e não renunciará automaticamente até a data da eleição do novo supervisor. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes do anúncio de demissão de supervisores representativos não empregados e por eleição de supervisores representativos não empregados, a empresa divulgou no site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
11. Proposta para o primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório para o primeiro trimestre de 2022 preparado pela empresa está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O relatório financeiro reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Para detalhes do relatório do primeiro trimestre de 2022, a empresa divulgou-o no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
12. A proposta de consideração complementar de transações com partes relacionadas e o limite esperado de empréstimos para partes relacionadas em 2022 foi revisada e adotada
O conselho de supervisores considerou a proposta de consideração suplementar de transações de partes relacionadas e o valor estimado de empréstimo de partes relacionadas em 2022. Devido às necessidades diárias de negócios, a empresa emprestou de partes relacionadas Zhou Yong, Zhao Yu, Shenzhen Haotian Hangyu Trading Co., Ltd. e Shenzhen qianhaijunhan Technology Co., Ltd. em 2021, com um montante total de transações de partes relacionadas de 3362159 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, o conselho de supervisores deve conduzir deliberação complementar sobre as transações de partes relacionadas acima; Além disso, de acordo com a estimativa da empresa, a quantidade de transações de partes relacionadas da empresa em 2022 deve ser de 100 milhões de yuans, e a parte relacionada é Zhou Yong.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Todos os directores independentes
