Código de títulos: Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) abreviatura de títulos: ST Saiwei Anúncio n.º: 2022035
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044)
Anúncio das deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 25ª reunião do 5º conselho de administração foi enviada a todos os diretores pelo escritório do conselho de administração por meio de comunicação em 15 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 26 de abril de 2022 na sala de conferências no 16º andar do edifício Saiwei, No. 8 LIANLI East Road, comunidade xialilang, rua Nanwan, distrito de Longgang, Shenzhen, província de Guangdong. A reunião deve ter 9 diretores e 9 diretores reais. Entre eles, os diretores independentes Dai Xinmin, Wang Zhidong, Yu HENGQIANG e o diretor Yang Yanfeng participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente Zhou Yong, e alguns supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Todos os diretores da empresa ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 feito pela Sra. Zhou qiru, gerente geral da empresa, para o conselho de administração, que envolveu o resumo do trabalho da empresa em 2021 e plano de trabalho em 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa analisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, submetendo o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e reportando seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 são divulgados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN) Conteúdo relevante de.
3. A proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Depois de entender e revisar completamente o texto completo e o resumo do relatório anual da empresa 2021, o conselho de administração da empresa acredita que o texto completo e o resumo do relatório anual da empresa 2021 refletem verdadeiramente, com precisão e completamente as condições reais de operação da empresa, não há assuntos que devam ser divulgados, mas não divulgados, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 são divulgados no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
4. A proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes da demonstração financeira anual de 2021, a empresa divulgou-a no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
5. A proposta relativa à correcção e ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos no período anterior foi deliberada e adoptada
A correção e ajuste retroativo de erros contábeis cumprem as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras de preparação para divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. É uma correção de tratamento contábil inadequado no passado. O conselho de administração concordou em corrigir e ajustar retroativamente os erros contábeis dos anos anteriores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e a empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) emitiu uma explicação especial sobre o assunto.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre correção e ajuste retroativo de erros contábeis no período anterior, consulte o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 28 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Em 2020, a instituição auditada da empresa emitiu um relatório de garantia de controle interno com opiniões negativas, e outros avisos de risco foram implementados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A fim de promover ativamente a retificação do controle interno, a empresa estabeleceu sete grupos líderes de retificação liderados pelo presidente Zhou Yong em maio de 2021, e contratou equipes profissionais como consultor jurídico de conformidade e consultor Phi carta para promover a padronização, procedimento e sistematização da operação e gestão da empresa e promover o desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa. Com a promoção ativa do conselho de administração e várias equipes de retificação, a empresa concluiu a auto inspeção, auto correção e retificação de conformidade. O Conselho de Administração acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa está alinhado com a situação da empresa em 2021, e o relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a governança do controle interno da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o relatório.
Para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, a empresa divulgou-o no site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
7. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Auditado pela empresa de contabilidade Ásia Pacific (Grupo) (parceria geral especial), o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de -349013400 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro total disponível para distribuição a todos os acionistas da empresa-mãe era de -731642 milhões de yuans, e o saldo da reserva de capital era de 974232 milhões de yuans.
De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas e os estatutos sociais, e tendo em conta a situação atual da empresa e as necessidades futuras de capital de desenvolvimento, o conselho de administração da empresa apresentou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 da seguinte forma: não está prevista distribuição de lucros em 2021, Também não procederá à conversão da reserva de capital em capital social ou a outras formas de distribuição.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
As instruções especiais do conselho de administração sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021 são divulgadas no site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados em 2021. Após deliberação dos diretores participantes, a empresa tem estado de acordo com as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados de sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – operação padronizada das empresas cotadas na GEM e os estatutos sociais, Foi publicado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. O depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumpriram os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen para o depósito e utilização dos fundos angariados. Não houve utilização ilegal dos fundos angariados, nem alterou ou alterou a direcção de investimento dos fundos angariados de forma disfarçada e prejudicou os interesses dos accionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre o relatório; Os Contadores Públicos Certificados da Ásia-Pacífico (Grupo) emitiram um relatório de garantia sobre o relatório; O consultor financeiro independente emitiu um parecer especial sobre a empresa.
Para detalhes do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, a empresa divulgou-o no site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
9. A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores foi deliberada e adoptada
A remuneração dos diretores da empresa é dividida em salário anual e recompensa de desempenho. O salário anual é pago mensalmente e a recompensa de desempenho é paga no ano seguinte. O esquema salarial específico é o seguinte: 1. o salário anual do presidente Zhou Yong é de 1 milhão de yuans (incluindo impostos), e a recompensa de desempenho é paga de acordo com o esquema de avaliação; 2. o salário anual do Sr. Zhou Xinhong, um diretor não independente, é 120000 yuan (incluindo impostos), e a recompensa de desempenho é paga de acordo com o esquema de avaliação; 3. os diretores independentes da empresa adotam um sistema de subsídio fixo, com um subsídio fixo de 100000 yuan / ano (incluindo impostos); 4. Ms. Zhou qiru recebe salário de acordo com a posição de gerente geral da empresa; 5. Os diretores não independentes Ms. Ning Qunyi e Ms. Zhao Yu são pagos de acordo com a posição de gerente geral adjunto da empresa, enquanto o Sr. Yang Yanfeng não é pago como diretor na empresa e é pago de acordo com sua posição administrativa na subsidiária.
Todos os diretores evitaram votar sobre a proposta.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstiveram-se e 9 evitados.
A proposta foi deliberada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores foi deliberada e adoptada
A remuneração dos gerentes seniores da empresa é dividida em salário anual e recompensa de desempenho, o salário anual é pago mensalmente e a recompensa de desempenho é paga no ano seguinte. O conselho de administração acredita que o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa é formulado com base no nível de remuneração do setor da empresa e no real funcionamento da empresa, o que é propício ao desenvolvimento constante da empresa. O processo decisório e a base de determinação do regime de remuneração cumprem as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, não havendo violação dos interesses dos accionistas.
Os diretores relacionados Sr. Zhou Yong, Ms. Ning Qunyi, Ms. Zhou qiru e Ms. Zhao Yu evitaram votar, e cinco diretores não relacionados presentes na reunião votaram sobre esta proposta.
Resultados das votações: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 votos de evasão. A proposta foi deliberada e aprovada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, e todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
11. A proposta de recompra e cancelamento da terceira fase de ações restritas concedidas mas ainda não liberadas que não atendam às condições de incentivo foi deliberada e adotada
De acordo com os dados de lucro líquido realizados pela empresa em 2021, após deduzir o impacto do custo de pagamento de ações amortizado no período correspondente de avaliação de desempenho de todos os planos de incentivo de ações acionárias ou planos de propriedade acionária de funcionários implementados dentro do período de validade do plano, as condições de desbloqueio para o terceiro período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez pelo terceiro plano de incentivo de ações restritas e as condições de desbloqueio para o segundo período de desbloqueio de algumas ações restritas reservadas não podem ser atendidas. Portanto, a empresa planeja recomprar e cancelar todas as 5,112 milhões de ações restritas concedidas, mas ainda não liberadas no terceiro período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez, e o preço de recompra é de 3,82 yuan / ação; No segundo período de desbloqueio, todas as ações restritas que foram concedidas, mas não foram liberadas são de 1,18 milhão, e o preço de recompra é de 3,63 yuan / ação.
Os diretores relacionados Sr. Zhou Yong, Ms. Ning Qunyi, Ms. Zhou qiru e Ms. Zhao Yu evitaram votar sobre a proposta. Cinco diretores não afiliados presentes na reunião votaram sobre esta proposta. Todos os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 desistências. A lei foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para detalhes do anúncio sobre a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas da fase III, a empresa divulgou no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Anúncios relevantes. 12. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, todos os diretores acreditam que o relatório para o primeiro trimestre de 2022 elaborado pela empresa está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Para detalhes do relatório do primeiro trimestre de 2022, a empresa divulgou-o no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de abril de 2022 Conteúdo relevante de.
13. A proposta de ajuste da estrutura organizacional foi deliberada e adotada
A empresa planeja ajustar a estrutura organizacional da empresa em combinação com as reais necessidades de desenvolvimento de negócios, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar a eficiência operacional e nível de gestão da empresa.
