Tongyu Communication Inc(002792)
Sobre a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração por diretores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Tongyu Communication Inc(002792) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 4º conselho de administração na sala de conferências da empresa em 27 de abril de 2022. In accordance with the company law, the securities law, the guidance on the establishment of independent director system in listed companies, the articles of association, the Tongyu Communication Inc(002792) independent director working system and other relevant laws and regulations, as independent directors of the company, we are responsible to the company and all shareholders and based on independent judgment, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), a empresa apresenta o plano de distribuição com base em considerar o retorno razoável do investimento dos acionistas e o plano de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa: Com base no capital social total de 402056966 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 0,20 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações sem ações bônus, Nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. O plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa está de acordo com a situação real da empresa, e as condições de distribuição e proporção de distribuição estão de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais. Fica acordado que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa seja submetido à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
2,Pareceres independentes sobre a auto-avaliação do controlo interno da empresa
O sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e a situação real do controle interno da empresa. O mecanismo de controle interno da empresa é basicamente completo, razoável e eficaz, com um sistema de controle padronizado e completo, que pode garantir a produção e operação normais da empresa e controlar razoavelmente os riscos comerciais. O relatório de avaliação de controlo interno 2021 da empresa reflete de forma real e objetiva a situação real da implementação e supervisão do sistema de controlo interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Revisamos a conta especial da empresa para fundos levantados em 2021, o uso de fundos levantados, a gestão e supervisão de fundos levantados e divulgação de informações, e revisamos cuidadosamente o relatório especial sobre o armazenamento anual e uso real de fundos levantados em 2021 fornecido pela empresa.Acreditamos que o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 cumprem os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China As disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não há depósito ilegal e uso de fundos levantados. As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e cumpriram com seriedade a obrigação de divulgação de informações. Portanto, concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres sobre o pedido de linha de crédito da empresa ao banco independente
Após verificação, acreditamos que o plano da empresa de solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 3,5 bilhões atende às necessidades diárias de capital operacional da empresa e de suas subsidiárias, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes.Concordamos que a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 3,5 bilhões, e submetem a proposta acima ao conselho de administração para deliberação na Assembleia Geral Anual de 2021.
5,Pareceres independentes sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Acreditamos que a deliberação da empresa sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e o procedimento de votação é legal e eficaz. Desta vez, a empresa e suas subsidiárias holding estão autorizadas a usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa e escolher a oportunidade de comprar os principais produtos financeiros garantidos de bancos de baixo risco, de curto prazo (não mais de um ano) e outras instituições financeiras, com um limite de gestão financeira de não mais de 1 bilhão de yuans Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e o período de validade é da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 até a data de realização da assembleia geral anual de 2022 da empresa, O montante da operação em qualquer momento do prazo (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima referido) não deve exceder o montante da gestão financeira confiada. Esta decisão está em consonância com as necessidades dos interesses da empresa e é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa, sem causar pressão de capital da empresa, afetando o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa e sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Concordamos em autorizar o presidente ou gerente geral da empresa a comprar produtos financeiros de bancos e outras instituições financeiras com seus próprios fundos ociosos de não mais de 1 bilhão de yuans após terem sido deliberados e aprovados pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, e concordamos em solicitar ao presidente ou gerente geral da empresa que assine documentos contratuais relevantes dentro do montante de investimento acima, que devem ser organizados e implementados pelo diretor financeiro da empresa.
6,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021
Após revisão, acreditamos que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes da empresa, e o procedimento de revisão é legal e baseado em bases suficientes. Após a provisão para imparidade de ativos ser feita, as demonstrações financeiras podem refletir de forma mais justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos desta vez. 7,Pareceres independentes sobre a alteração das políticas contabilísticas
Após revisão, concordamos que a alteração da política contábil da empresa é uma mudança razoável de acordo com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, e os procedimentos de votação do conselho de administração sobre esta matéria estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A alteração da política contábil da empresa não terá impacto significativo no estado financeiro da empresa, resultados operacionais, fluxo de caixa e patrimônio próprio do proprietário, e não prejudicará a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos com a alteração das políticas contábeis da empresa.
8,Pareceres independentes sobre o regime de recompra das acções da empresa através de transacção de licitação centralizada
O plano de recompra de ações da empresa está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, e os procedimentos de convocação, participação e votação da reunião do conselho da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e estatutos sociais. A implementação da recompra de ações da empresa ajudará a estabelecer uma boa imagem do mercado de capitais da empresa, aumentar a confiança dos investidores, aumentar a coesão da equipe e a competitividade da empresa, e promover o desenvolvimento sustentável estável, saudável e a longo prazo da empresa. O montante total de fundos que a empresa pretende usar para esta recompra não deve ser inferior a 30 milhões de yuans e não mais de 40 milhões de yuans, e a fonte de fundos é os fundos próprios da empresa. Esta recompra não terá um impacto significativo na operação da empresa, finanças, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro, e não afetará o status de listagem da empresa.
Esta recompra é realizada sob a forma de transação de licitação centralizada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Em conclusão, acreditamos que o plano de recompra de ações da empresa é legal e complacente, necessário, razoável e viável, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordamos unanimemente com o plano de recompra de ações da empresa. 9,Pareceres independentes sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Shenzhen Guangwei Optical Communication Technology Co., Ltd. em 2021
Após a auditoria, acreditamos que a receita operacional total auditada de Shenzhen Guangwei em 2021 é de 177625200 yuan, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe é de 1236600 yuan, as despesas separadas de projetos de investimento especiais são de 4870300 yuan, o lucro líquido após deduzir lucros e perdas não recorrentes e as despesas separadas de projetos de investimento especiais é de 4228500 yuan, e Shenzhen Guangwei não cumpriu seu compromisso de desempenho em 2021. Portanto, a parte do compromisso de desempenho deve fazer compensação de desempenho à empresa. Rongcheng Certified Public Accountants emitiu o relatório de auditoria sobre a declaração dos acionistas originais da Shenzhen Guangwei Guangtong Technology Co., Ltd. sobre a realização do compromisso de desempenho da Shenzhen Guangwei Guangtong Technology Co., Ltd. em 2021 (Rongcheng zhuanzi [2022] No. 518z0334) para a empresa. Concordamos com o relatório de auditoria emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial).
10;Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias integrais não forneceram nenhuma garantia externa durante o período de relato, e não houve garantia externa que ocorreu em anos anteriores e acumulado até 31 de dezembro de 2021. A empresa cumpre rigorosamente a lei da empresa, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e controla rigorosamente os riscos relevantes.
11,Pareceres de acionistas controladores e outras partes relacionadas sobre a ocupação de fundos da empresa independente em 2021
De acordo com o direito das sociedades, a comunicação sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e garantias externas de sociedades cotadas emitida pela CSRC, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, a empresa verificou cuidadosamente a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores e partes coligadas durante o período de relato, e os pareceres de verificação são os seguintes:
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e suas partes coligadas, nem provisão direta ou indireta de fundos a partes coligadas.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou pessoa física.
Tongyu Communication Inc(002792) Diretores independentes: Hu Minshan, Gong Shuxi, Zhu Huihui 28 de abril de 2022
