Tongyu Communication Inc(002792)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(director independente Gong Shuxi)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da Tongyu Communication Inc(002792) (doravante designada por “a empresa”), fui presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia e do comitê de auditoria. No meu trabalho em 2021 (doravante designado por “o ano”), trabalhei diligentemente, diligentemente e em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos Tongyu Communication Inc(002792) diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes O conselho de administração independente deliberava sobre várias questões independentes da empresa e desempenhou um papel positivo na salvaguarda dos interesses independentes da empresa. Relato o meu desempenho das funções de diretores independentes em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
A empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas no total este ano. Participei ativamente de cada reunião do conselho e participei da assembleia geral de acionistas. Durante o desempenho de suas funções, ele teve tempo e energia suficientes para desempenhar suas funções, revisou cuidadosamente os materiais da reunião e expressou opiniões profissionais e objetivas independentes na reunião; Não afetado pelos principais acionistas da empresa e outras unidades e indivíduos com interesses na empresa. Minha presença na reunião de 2021 é a seguinte:
Participação de directores independentes
Participação in loco dos diretores independentes durante o período de referência, confiada por meio de comunicação se estiveram ausentes por duas vezes consecutivas Número de diretores que devem assistir à reunião, número de lugares que não compareceram pessoalmente à reunião
Gong Shuxi 6 0 6 0 0 no
Número de administradores independentes presentes na assembleia geral 3
Não tenho objeção às propostas consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas em 2021. Acredito que a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes
Pareceres sobre questões temporais
tipo
Em 19 de fevereiro de 2021, a proposta de oferta não pública de ações da companhia; Questões de avaliação patrimonial acordadas pelo objeto; Questões relativas ao investimento no estabelecimento de filiais detidas a 100%.
Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020; cerca de
Pareceres independentes sobre a autoavaliação do controlo interno da empresa; Sobre a empresa
Do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Pareceres independentes; Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
Parecer independente do Sobre a liquidação e venda a prazo da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre negócios cambiais e negócios de swaps cambiais em 27 de abril de 2021; Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco acordado; Sobre a utilização da empresa
Pareceres independentes sobre gestão de caixa com fundos próprios; Sobre a empresa
Fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Parecer independente do Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Ver; Pareceres independentes sobre a alteração das políticas contabilísticas; Cerca de 2020
Pareceres independentes sobre provisões anuais para imparidade de ativos e amortização de ativos
Relatório especial sobre as garantias externas da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas
Explicações e pareceres independentes sobre 26 de Agosto de 2021; Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa 2021; Sobre a provisão para imparidade de crédito desta vez
E pareceres independentes sobre reservas de imparidade de activos
Em 20 de outubro de 2021, o parecer independente sobre a rescisão do plano de incentivo à opção de ações 2020 pela empresa e seu acordo de cancelamento das opções de ações concedidas
Em 25 de novembro de 2021, foi acordado o parecer independente sobre o ajuste do montante de investimento dos fundos levantados
Aviso independente sobre o uso de parte de fundos ociosos levantados para gestão de caixa em 31 de dezembro de 2021
Pareceres; Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios e despesas de emissão pagas para a finalidade acordada do projeto de investimento angariado antecipadamente
3,Investigação no local da empresa
Como diretor independente do 4º conselho de administração, realizei muitas visitas no local à empresa durante o período de relatório para entender o funcionamento da empresa, a construção e implementação do sistema de controle interno, e mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa para aprender atempadamente sobre o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa. Presto muita atenção ao trabalho de divulgação de informações da empresa e sempre presto atenção às mudanças nas políticas externas da China, ao impacto da epidemia de covid-19 em 2021 na operação da empresa, aos relatórios de vários meios de comunicação sobre a empresa e ao impacto das flutuações do mercado de capitais na empresa, de modo a desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Durante o período de relatório, prestei muita atenção à divulgação de informações da empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião antes de cada reunião do conselho e verifiquei cuidadosamente as informações divulgadas após a reunião. Acredito que a empresa pode fazer um bom trabalho de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completamente em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
II) estrutura de supervisão e gestão da empresa
Durante o período de relato, realizei investigação in loco sobre a produção e operação da empresa, gestão financeira, controle interno e construção de outros sistemas, bem como a implementação das resoluções do conselho de administração, relatórios regulares, transações de partes relacionadas, transações de capital de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e andamento de projetos de investimento, de modo a obter informações e materiais suficientes e necessários para a tomada de decisões; Compreender atempadamente a situação empresarial diária da empresa e os possíveis riscos empresariais, rever cuidadosamente todas as propostas consideradas pelo Conselho de Administração, apresentar sugestões sobre a implementação das propostas, exercer os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente nesta base, prestar especial atenção ao impacto das propostas relevantes nos interesses de todos os acionistas e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários.
5,Outras condições de trabalho
(I) Servi como presidente do comitê de nomeação e também como membro do comitê de auditoria e do comitê de estratégia. Durante o período de relatório, participei do comitê de estratégia uma vez, do comitê de nomeação uma vez e do comitê de auditoria cinco vezes, e desempenhei seriamente as funções dos membros.
(II) não há proposta de convocação do conselho de administração.
(III) não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
(IV) não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
No novo ano, a fim de garantir a independência e imparcialidade do conselho de administração e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, especialmente dos acionistas públicos, continuaremos a desempenhar nossas funções com cautela, seriedade, diligência e fidelidade durante o nosso mandato, de acordo com as disposições e exigências das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e utilizaremos nosso conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, Fornecer referência para a tomada de decisão do conselho de administração, fazer com que a empresa opere de forma constante e padronizar a operação, e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. É por este meio comunicado.
Diretor independente: Gong Shuxi 28 de abril de 2022
Tongyu Communication Inc(002792)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Director independente Hu Minshan)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da Tongyu Communication Inc(002792) (doravante denominada “a empresa”), fui presidente do comitê de auditoria e também membro do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de estratégia. No meu trabalho em 2021 (doravante denominado “o ano”), trabalhei diligentemente, obedientemente e em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos, o sistema de trabalho dos Tongyu Communication Inc(002792) diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes O conselho de administração independente deliberava sobre várias questões independentes da empresa e desempenhou um papel positivo na salvaguarda dos interesses independentes da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
A empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas no total este ano. Participei ativamente de cada reunião do conselho e participei da assembleia geral de acionistas. Durante o desempenho de suas funções, ele teve tempo e energia suficientes para desempenhar suas funções, revisou cuidadosamente os materiais da reunião e expressou opiniões profissionais e objetivas independentes na reunião; Não afetado pelos principais acionistas da empresa e outras unidades e indivíduos com interesses na empresa. Minha presença na reunião de 2021 é a seguinte:
Participação de directores independentes
Presença in loco dos diretores independentes durante o período de referência confiada por meio de comunicação, se eles estão ausentes ou não. Número de diretores que devem comparecer à reunião, número de lugares que devem comparecer à reunião, número de reuniões que não compareceram à reunião pessoalmente mais o número de reuniões
Hu Minshan 6 0 6 0 0 no
Número de administradores independentes presentes na assembleia geral 3
Não tenho objeção às propostas consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas em 2021. Acredito que a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes
Hora de publicação e tipo de pareceres
Em 19 de fevereiro de 2021, a proposta de oferta não pública de ações da companhia; Questões de avaliação patrimonial acordadas pelo objeto; Questões relativas ao investimento no estabelecimento de filiais detidas a 100%.
Pareceres independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020; Sobre o público
Pareceres independentes sobre autoavaliação do controlo interno da empresa; Sobre a empresa 2020
Independência do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados anuais
Ver; Relatório independente sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Parecer; Sobre o negócio de liquidação cambial e vendas de longo prazo da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre negócios de swap cambial em 27 de abril de 2021; Pareceres independentes sobre o pedido da empresa ao banco para aprovação da linha de crédito; Sobre o uso da empresa de capital próprio ocioso
Pareceres independentes sobre a gestão de caixa de Jin; Sobre a empresa em 2020
Independência dos fundos ocupados pelos accionistas controladores e outras partes coligadas
Ver; Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa; Sobre a mudança
Pareceres independentes sobre políticas contabilísticas; Sobre ativos acumulados em 2020
Pareceres independentes sobre provisões de imparidade e amortização de ativos
Especial sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas
Explicações e pareceres independentes sobre 26 de Agosto de 2021; Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa 2021; Sobre a provisão para imparidade de crédito e ativos
Parecer independente sobre provisões para imparidade de activos
Em 20 de outubro de 2021, a empresa encerrou a implementação de 2020
