Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) opiniões de directores independentes
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Director independente
Sobre a terceira reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões
Como um diretor independente de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (doravante referido como a “empresa”) de acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos administrativos, tais como o sistema de trabalho de diretores independentes de empresas cotadas (revisado em 2022) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de associação, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e outras regras e regulamentos internos, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
A empresa não realizará a distribuição de lucros em 2021. Trata-se de um plano formulado considerando de forma abrangente os ativos e passivos correntes da empresa, as características do setor em que a empresa está localizada e o plano estratégico de investimento de futuros projetos de desenvolvimento. O plano de distribuição de lucros está alinhado com o atual status operacional atual e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e é propício à salvaguarda dos interesses de longo prazo de todos os acionistas da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outros regulamentos relevantes, e os procedimentos de análise relevantes estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outros regulamentos relevantes. Concordamos com o plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta das transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2021
Após verificação, os procedimentos e métodos de convocação, convocação e votação da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. Quando o Conselho de Administração delibera sobre a proposta de transações diárias previstas para 2022, os diretores conectados relevantes evitaram votar. As transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 são necessárias para o normal funcionamento e gestão da empresa, o que é propício às atividades comerciais normais da empresa. O preço segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, o que está em consonância com os interesses globais e a longo prazo da empresa. Não há situação que afete a independência da empresa e prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta.
3,Pareceres independentes sobre a ratificação de empréstimos de partes relacionadas e outras transações de partes relacionadas
Após verificação, os procedimentos e métodos de convocação, convocação e votação da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. Atualmente, não há diretores associados à Qihui química, portanto, não há necessidade de evitar a votação. Jiangxi Shilong Supply Chain Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa
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Em 2020, emprestou 10 milhões de yuans da Yingtan Qihui Chemical Co., Ltd., uma parte relacionada, a fim de complementar o seu capital de giro operacional em 2020.A taxa de juro devedora em 2020 é implementada com referência à taxa de juro padrão de empréstimos privados locais; Tendo em conta o fato de que a cadeia de suprimentos da Shilong parou gradualmente os negócios de negociação em 2021 e não tem capital de giro suficiente para reembolsar empréstimos relevantes, ambas as partes negociam amigável que a taxa de juros do empréstimo seja implementada de acordo com a taxa de juros média do empréstimo de capital de giro bancário da empresa em 2021 a partir de 1º de janeiro de 2021, e a taxa de juros é razoável; As transações com partes relacionadas da empresa, suas subsidiárias e Qihui chemical desde 2014 são exigidas pela produção e operação diária da empresa, o que é propício para as atividades normais de produção e operação da empresa. O preço segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, o que está em consonância com os interesses gerais e a longo prazo da empresa. Não há situação que afete a independência da empresa e prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com a proposta.
4,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de renovar a nomeação de empresas de contabilidade
A empresa Dahua tem qualificação de títulos, independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores. O emprego renovado da empresa na empresa é propício para aumentar a independência e objetividade do trabalho de auditoria da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O processo decisório desta renovação está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Concordamos em voltar a nomear Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como auditor da empresa em 2022.
5,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
1. Durante o período de relato, a empresa não exerceu nenhuma ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem exerceu nenhuma ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas que durou até o período de relato nos anos anteriores.
2. Durante o período de relato, as transações de capital entre a empresa e as partes coligadas eram todas transações normais de capital comercial, o que poderia cumprir rigorosamente o aviso sobre várias questões relativas à regulação das transações de capital entre empresas cotadas e partes coligadas e as garantias externas das empresas cotadas e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. As transações com partes coligadas entre a empresa e as partes coligadas determinaram o valor da transação a preços e condições justos de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, A política de preços de transação e base de preços são determinados através de consulta com referência ao preço ou preço de custo de empresas similares, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
3. Após a verificação, a garantia externa da empresa é principalmente a garantia fornecida às subsidiárias holding. A partir do final do período de relatório, o valor efetivo da garantia externa da empresa é de 60 milhões de yuans, representando 5,16% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021; O saldo real da garantia externa da empresa é de 60 milhões de yuans, contabilizando os ativos líquidos auditados da empresa em 2021
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A proporção de é de 16,5%. As garantias externas acima mencionadas cumpriram os procedimentos de revisão necessários em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e outras disposições relevantes.
Durante o período de referência, a empresa e as suas filiais não forneceram garantias aos accionistas controladores e outras partes coligadas, a qualquer outra pessoa colectiva ou unidade não incorporada ou individual, nem forneceram garantias em atraso.
6,Pareceres independentes sobre a autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após analisar cuidadosamente o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa e consultar o controle interno da empresa e outros documentos relevantes, acreditamos que a empresa estabeleceu e melhorou vários sistemas de controle interno de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos; De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
7,Pareceres independentes sobre avaliação de desempenho e acréscimo de bónus da gestão em 2021
Verificamos cuidadosamente a avaliação de desempenho e o acúmulo de bônus dos gerentes seniores da empresa em 2021, e acreditamos que o acúmulo de bônus dos gerentes seniores da empresa em 2021 está em estrita conformidade com o sistema de gerenciamento de salários e avaliações da gerência sênior da empresa (revisado em 2018), e o valor do acúmulo de bônus está basicamente alinhado com o crescimento geral do desempenho da empresa e pós-desempenho.
8,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa
O plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores proposto pela empresa corresponde ao nível salarial do setor e às principais responsabilidades e condições de trabalho de cada diretor e gerente sênior. As medidas de gestão de remuneração e avaliação relevantes são formuladas de forma razoável e não prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas. 9,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
A empresa fez alterações correspondentes às políticas contábeis originais de acordo com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Shenzhen, e pode refletir objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. O procedimento de alteração da política contábil está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos com a alteração da política contábil da empresa. (sem texto abaixo)
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Jinhua:
Liu Shengqiang:
Wen Le:
26 de Abril de 2002
