Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022011 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da oitava reunião do segundo conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores da empresa por e-mail em 15 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa, bloco F, centro de ciência e tecnologia Rongxin por comunicação no local em 27 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A Sra. Zhao hongchan, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião, e o secretário do conselho de diretores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa são legais e conformes. O relatório anual reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o funcionamento da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para obter detalhes sobre o texto completo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
Para obter detalhes do resumo do relatório anual 2021 da empresa, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou vários trabalhos em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”) e outras leis e regulamentos, bem como os requisitos dos estatutos sociais, regras de procedimento do conselho de supervisores e outras regras e regulamentos, efetivamente supervisionou a operação e gestão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, trabalhou diligentemente e conscienciosamente e efetivamente salvaguardaram a empresa Os interesses dos accionistas e empregados. O conselho de supervisores acredita que o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes sobre.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete de forma justa a operação e o status financeiro da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes sobre.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão, o conselho de fiscalização considerou que a empresa não realizou distribuição de lucros em 2021, nem implementou o plano de distribuição de lucros de conversão de reserva de capital em capital social, que estava em consonância com a situação atual da empresa, leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não houve prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O conselho de supervisores da empresa concordou com o plano de distribuição de lucros e concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 emitido pela empresa reflete verdadeiramente e objetivamente o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021. Durante o período de relato, os fundos levantados pela empresa foram depositados e utilizados de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados pelas empresas listadas, sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições relevantes, e a empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgação da empresa, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e, após revisão, o conselho de fiscalização considerou que a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais, nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e demais requisitos de supervisão de controle interno, combinados com as reais necessidades de sua própria operação e gestão e desenvolvimento de negócios, o que está em consonância com as leis relevantes. Requisitos regulamentares e regulamentares. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes sobre.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que é estritamente implementado de acordo com o sistema de controle interno em termos de operação padronizada, transações de partes relacionadas, garantias externas e outras questões importantes.O formulário de auto-inspeção para a implementação de regras de controle interno preenchido pela empresa realmente reflete a implementação das regras de controle interno relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Formulário de auto-exame relevante.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta relativa ao regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022.
O conselho de supervisores da empresa acorda em formular o plano de remuneração (subsídio) para os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022, de acordo com os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras disposições relevantes da empresa, com referência ao nível de remuneração do setor e em combinação com a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de supervisores da empresa concordou em planejar usar fundos levantados ociosos de não mais de 600 milhões de yuans e fundos próprios ociosos de não mais de 700 milhões de yuans para gerenciamento de caixa na premissa de garantir que a construção de projetos levantados e a operação diária da empresa não serão afetados e em combinação com a operação real da empresa. Fica acordado solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a exercer o poder decisório de investimento e assine documentos legais relevantes, que serão organizados, implementados e gerenciados pelo departamento financeiro.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as condições não cumpridas para o levantamento de restrições no terceiro período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
O conselho de supervisores da empresa concorda que, de acordo com as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas”), o guia de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios parte III: 3.2 incentivo patrimonial, o plano de incentivo de ações restritas da empresa 2019 (Projeto) e as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas 2019, Uma vez que a avaliação de desempenho da empresa em 2021 não cumpriu as condições para levantamento de restrições no terceiro período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019, as ações restritas que não possam ser levantadas pelo objeto de incentivo nesse ano serão recompradas e canceladas pela empresa. Recupere e cancele 810206 ações restritas de 186 objetos de incentivo que não atendam às condições de desbloqueio. Ao mesmo tempo, porque 49 objetos de incentivo deixam seus empregos e não atendem às condições de incentivo, suas 182418 ações restritas serão recompradas e canceladas. O número total de ações recompradas e canceladas pela empresa desta vez é 992624, e o preço de recompra é de 17,94 yuan / ação.
A recompra e cancelamento da empresa está em conformidade com o disposto nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos e o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 (Projeto), e os procedimentos de tomada de decisão e aprovação são legais e conformes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deverá ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e deverá ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(11) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa concorda em alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de supervisores de acordo com as disposições da mais recente Lei de Valores Mobiliários revisada, diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisado em 2022), diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos, regras departamentais e outros documentos normativos relevantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Regras aplicáveis.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deverá ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e deverá ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à extensão de alguns projectos de investimento levantados
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a extensão de alguns projetos de investimento levantados desta vez é um ajuste necessário feito pela empresa de acordo com a situação real da construção dos projetos de investimento levantados. A extensão do projeto envolve apenas a mudança do andamento da construção, o investimento total e o conteúdo construtivo dos projetos de investimento levantados não mudaram, e não há mudança na finalidade dos recursos levantados e danos aos interesses dos acionistas, o que está de acordo com os requisitos da CSRC De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de fundos levantados por empresas listadas, o conselho de supervisores concordou que a empresa estenderia a data prevista de alcançar o estado utilizável de “projeto de base de produção de produtos de exibição interativa” e “projeto de base industrial de exibição interativa Honghe” para 31 de dezembro de 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) A proposta relativa à adaptação do método de execução de alguns projectos de investimento angariados e do montante do investimento angariado foi deliberada e adoptada
Os métodos de implementação de alguns projetos de investimento levantados e os procedimentos de aprovação e tomada de decisão do montante do investimento de capital levantado ajustado pela empresa desta vez cumprem com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os procedimentos de revisão são legais e conformes. Este ajustamento é necessário com base nas necessidades reais dos projetos de investimento levantados da empresa e do desenvolvimento de negócios, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, está em consonância com o plano de desenvolvimento futuro da empresa e os interesses de todos os acionistas e é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. O conselho de supervisores da empresa concordou em ajustar o método de implementação de alguns projetos de investimento levantados e o montante de investimento dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a alteração da política contábil da empresa é uma mudança razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças e a situação real da empresa. O procedimento de tomada de decisão desta alteração da política contabilística está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de fiscalização da empresa concorda com esta alteração da política contabilística.
