Pareceres dos diretores independentes sobre a 12ª reunião do segundo conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente do segundo conselho de administração de Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades, o código de governança corporativa das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, E os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, em atitude séria e responsável e baseada em julgamento independente, após considerar as propostas e materiais relevantes apresentados à 12ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, após análise cuidadosa, são expressas as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que a decisão da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 é uma decisão importante baseada nas condições operacionais atuais da empresa, necessidades de capital e desenvolvimento futuro da empresa, levando em conta os interesses de longo prazo da empresa e de todos os acionistas, o que é propício para atender às necessidades de capital da produção, operação e desenvolvimento normais da empresa, em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros de 2021 elaborado pelo conselho de administração e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após verificação, acreditamos que o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 reflete verdadeiramente, objetiva e completamente o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021. A empresa gerencia a conta especial para fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e não há violações.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa e o formulário de auto-exame para a implementação das regras de controlo interno
Após a verificação, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa está relativamente completo, o sistema de controle interno existente da empresa cobriu todos os níveis e elos de operação da empresa, formando um sistema de gestão padronizado, que pode prevenir e controlar riscos oportunamente e efetivamente e garantir o desenvolvimento ordenado das atividades empresariais da empresa; As regras de controle interno da empresa foram efetivamente implementadas sem grandes defeitos. Cumprir os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e o formulário de autoavaliação para implementação de regras de controle interno refletem verdadeiramente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa e avaliam objetivamente o funcionamento do controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 se baseia principalmente na situação real da empresa e no nível de remuneração dos cargos relevantes em outras empresas relevantes, aliado à avaliação de desempenho, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais, e o procedimento de revisão é legal e eficaz. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de títulos e futuros relacionados auditoria de negócios, tem rica experiência de trabalho e boa qualidade profissional na auditoria de empresas listadas, e pode independentemente, objetiva, justa e oportuna completar todos os serviços de auditoria acordados com a empresa. Acreditamos que a Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está familiarizada com o funcionamento da empresa. A renovação da Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é propícia para manter a continuidade do trabalho de auditoria e proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
6,Quanto ao parecer independente sobre a previsão da empresa e suas subsidiárias aplicando para linha de crédito abrangente do banco em 2022, após a verificação, acreditamos que, a fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios, a empresa e suas subsidiárias aplicam para negócios de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras, o que é propício para o desenvolvimento de negócios e melhorar a eficiência operacional da empresa. A empresa tem produção e operação normais, solvência suficiente e formulou autoridade e procedimentos rigorosos de aprovação, que podem efetivamente prevenir riscos. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de previsão da aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito abrangente do banco em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a ocorrência real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Após a verificação, acreditamos que existe uma diferença entre o valor real e o valor esperado das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021, o que se deve principalmente ao fato de que o limite diário estimado de transações com partes relacionadas da empresa é calculado com base no valor limite máximo de possíveis transações de acordo com as necessidades de negócios da própria e de suas subsidiárias. O valor real é determinado de acordo com o progresso específico de implementação de ambas as partes, o que é incerto, a diferença acima pertence ao comportamento normal do negócio e é razoável. As transações diárias de partes relacionadas da empresa seguem rigorosamente o princípio da transação de mercado de “abertura, equidade e imparcialidade”, não havendo situação que prejudique os interesses das empresas cotadas e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, e não tenha impacto significativo no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa.
Espera-se que o valor das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 seja baseado nas reais necessidades de produção e operação da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e não havendo dependência comercial de partes relacionadas devido às transações de partes relacionadas, o que não terá um impacto adverso significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais. Quando o conselho de administração deliberava e votava sobre as transações com partes relacionadas da empresa, os diretores relacionados evitavam votar de acordo com o regulamento, e os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas respeitavam as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração. Portanto, concordamos com a proposta sobre as transações diárias relacionadas da empresa em 2022.
8,Pareceres independentes sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Após a verificação, acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão e revisão da empresa para a gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos são legais e conformes, não afetam a construção e implementação de projetos de investimento levantados e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa, ajudam a melhorar a eficiência do uso do fundo e melhorar a rentabilidade da empresa obtendo certos rendimentos de investimento, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de que a empresa utilize alguns fundos ociosos levantados e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa às filiais
Após verificação, acreditamos que a garantia prestada pela empresa às suas subsidiárias é atender às suas necessidades diárias de capital operacional, em consonância com a realidade operacional da empresa e estratégia global de desenvolvimento, e é propícia ao desenvolvimento global da empresa e à estabilidade de seus principais negócios. Os procedimentos de votação das propostas relevantes cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes. Até agora, a empresa não possui garantia externa ilegal ou garantia externa vencida, nem prejudica os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de garantia fornecida pela empresa às suas subsidiárias e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a garantia de crédito do comprador fornecida pela empresa e suas subsidiárias aos clientes
Após a verificação, acreditamos que a garantia de crédito do comprador fornecida pela empresa e suas subsidiárias aos clientes é para as necessidades da produção e operação normais da empresa, o que é útil para a empresa explorar o mercado, desenvolver recursos do cliente, melhorar a capacidade de desempenho do contrato de clientes-alvo e facilitar a recuperação das contas a receber da empresa. A empresa só fornece garantia de crédito do comprador a clientes com boa reputação e condições de empréstimo bancário, e exige que o objeto garantido forneça medidas de contragarantia para prevenir e controlar riscos. A garantia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, normas departamentais e estatutos relevantes. O processo de tomada de decisão é legal e eficaz, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Por isso, concordamos unanimemente com a proposta de que a empresa e suas subsidiárias prestem garantia de crédito ao comprador aos clientes, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
11,Pareceres independentes sobre as condições não cumpridas para o levantamento de restrições no terceiro período de levantamento do plano de incentivo às ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Após verificação, acreditamos que: de acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 (Draft), uma vez que a receita operacional da empresa em 2021 não atingiu 150% da receita operacional em 2018, ela precisa ser recomprada e cancelada, resultando em 186 pessoas que não atendem às condições de desbloqueio e 49 ações restritas de pessoas que não atendem às condições de incentivo devido à renúncia. As matérias acima estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2019, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes. O cancelamento desta recompra não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre as condições não cumpridas para o levantamento de restrições no terceiro período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019 e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Pareceres independentes sobre a co-eleição dos directores da empresa
Após a verificação, acreditamos que revisamos cuidadosamente o currículo do Sr. long Xudong e materiais relevantes. A qualificação do Sr. long Xudong atende às disposições das leis e regulamentos relevantes e tem a experiência de trabalho necessária para desempenhar suas funções como diretor. Não se verifica que o Sr. long Xudong não esteja autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos sociais, e não é reconhecido como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada, e ele não é uma pessoa desonesta. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de co-eleição de diretores da empresa e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. 13,Pareceres independentes sobre a extensão de alguns projectos de investimento levantados
Após verificação, acreditamos que o adiamento por parte da empresa de alguns projetos de investimento levantados desta vez é uma decisão prudente tomada de acordo com a construção e implementação do projeto, a fim de garantir melhor a qualidade da construção e eficiência operacional global dos projetos de investimento levantados, não envolve a mudança do conteúdo, investimento total e tema de implementação dos projetos de investimento levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação devem cumprir as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem de Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento levantados.
14,Após a verificação, acreditamos que o ajuste da empresa do método de implementação de alguns projetos de investimento levantados e o montante de investimento de fundos levantados é um ajuste razoável após pesquisa cuidadosa de acordo com a situação real da implementação de projetos de investimento levantados, o que é propício para melhorar a eficiência do uso da empresa de fundos levantados e promover a implementação eficaz de projetos de investimento levantados, Está em conformidade com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, o que é de importância positiva para o desenvolvimento futuro da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes são legais e conformes, e cumprem as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de ajuste do método de implementação de alguns projetos de investimento levantados e do montante de investimento dos fundos levantados, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,Pareceres sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
Após verificação, acreditamos que a mudança da política contábil da empresa é uma mudança razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, o que está de acordo com os regulamentos relevantes e a situação real da empresa. As políticas contábeis alteradas podem refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Não existem direitos e interesses legais que prejudiquem os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos desta mudança de política contábil estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa.
16,Pareceres independentes sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
De acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas”), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios parte III: 3.2 incentivo patrimonial e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos relevantes dos estatutos sociais, Depois de revisar cuidadosamente o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Draft) (doravante denominado “Plano de incentivo (Draft)”) e seu resumo e outros materiais relevantes, os pareceres independentes são os seguintes:
1. O processo de formulação e revisão do Plano de Incentivos (Projeto) e seu resumo cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as medidas de gestão.
2. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas de gestão e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e que a empresa tenha a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
3. Os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no Plano de Incentivos (Projeto) estejam em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e demais leis, regulamentos e documentos normativos e as disposições relativas às qualificações profissionais constantes dos estatutos; Ao mesmo tempo, os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez também não têm a proibição prevista nas medidas de gestão
