Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
2021 é um ano extraordinário na história do desenvolvimento de Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante referida como “a empresa”). Diante de muitos ambientes complexos, como a recessão econômica global, o aumento acentuado do preço das matérias-primas, a recorrência contínua da pneumonia covid-19, a valorização contínua do RMB e a escassez de recursos de transporte internacional, a operação geral da empresa enfrenta múltiplas pressões e desafios. Apesar de muitas dificuldades, a empresa se concentrou no layout estratégico de “um núcleo e duas asas” e objetivos de negócios anuais, trabalhou arduamente, aproveitou o potencial e inovou, trabalhou arduamente para promover a implementação de várias tarefas de trabalho e alcançou um crescimento significativo no desempenho dos negócios em 2021. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais trabalhos durante o período de referência
(I) promover a implementação da estratégia e acelerar o ritmo de transformação e desenvolvimento
Em 2021, a empresa acelerará a implementação de várias iniciativas estratégicas sob a implantação global e a correta liderança do conselho de administração. Aderindo à filosofia empresarial de “enraizada na informatização educacional da China e servindo centenas de milhões de professores e alunos”, sob a orientação da estratégia de “um núcleo e duas asas”, a empresa organizou de forma abrangente serviços de atraso pós-escolar e serviços de treinamento de alfabetização de informação de professores, e acelerou o desenvolvimento do negócio educacional da empresa de produtos de hardware para soluções de sistema e serviços de operação de conteúdo. (II) tomada de decisão científica e prevenção rigorosa de riscos para promover efetivamente o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu estritamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e sistemas de gestão relevantes da empresa, e aderiu à firme crença de ser responsável por todos os acionistas, Executar diligentemente diversas responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, promover ativamente a implementação de diversas resoluções do conselho de administração, padronizar constantemente a governança corporativa, garantir a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração e garantir efetivamente o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
Durante o período analisado, o conselho de administração realizou 5 reuniões, deliberaram e aprovaram 36 propostas, estudaram o plano de negócios anual da empresa, relatório periódico, contas financeiras finais, distribuição de lucros, ajuste do montante de recursos captados, investimento externo e financiamento e outras questões importantes, e controlaram rigorosamente os riscos empresariais da empresa.
(III) fortalecer a construção do sistema e melhorar o nível padrão de governança da empresa
Durante o período de relatório, de acordo com a última revisão das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração revisou o sistema de gestão de garantias externas da empresa, sistema de gestão de transações de partes relacionadas, sistema de gestão de auditoria interna, sistema de relatório interno de eventos importantes e outros sistemas de gestão relevantes, promoveu a melhoria contínua do sistema de governança corporativa e efetivamente melhorou o nível de governança corporativa, Promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
(IV) divulgação de informações de acordo com leis e regulamentos e interação benigna com investidores
O conselho de administração da empresa cumpre rigorosamente as disposições regulamentares relevantes, cumpre seriamente a obrigação de divulgação de informações e completa a divulgação de informações de vários relatórios periódicos e relatórios intercalares de acordo com o princípio de “autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e justiça”. Durante o período de relato, a empresa emitiu 4 relatórios regulares e 86 anúncios temporários.
O conselho de administração da empresa implementa seriamente os regulamentos sobre a gestão de informações privilegiadas, controla rigorosamente o escopo de insiders, registra oportunamente e reporta os insiders de todos os tipos de assuntos importantes, adere a operação padronizada e não há violações como divulgação de informações privilegiadas e negociação de insiders, de modo a garantir a equidade do acesso dos investidores à informação.
O conselho de administração atribuiu grande importância à gestão das relações com os investidores, tendo comunicado com a maioria dos investidores o desempenho da empresa, o status operacional, a estratégia de desenvolvimento e outras questões relacionadas com os investidores através de reuniões interativas, reuniões de explicação de desempenho, atividades de dia de recepção coletiva de investidores, linha direta de investidores e outras formas. Através da comunicação benigna e interação com os investidores, o valor de investimento da empresa é efetivamente transmitido e a imagem do mercado de capitais da empresa é efetivamente mantida.
2,Trabalho diário do conselho de administração
I) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a segunda sessão do conselho de administração realizou 5 reuniões, sendo que cada reunião do conselho de administração da empresa foi notificada de forma tabular da seguinte forma:
Proposta de sessão de número de horas
Proposta da 6ª reunião do 1º Conselho de Administração 2021/3/19 sobre a prestação de garantia de crédito do comprador pela empresa e suas subsidiárias holding aos clientes
Discutir
Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020 e o plano de sétima reunião do plano de trabalho anual 2021 2 2021 / 4 / 7 reunião do segundo conselho de administração
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
Proposta de sessão de número de horas
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno 2020 da empresa e proposta sobre o formulário de auto-exame para a implementação das regras de controlo interno
Proposta relativa ao regime de remuneração (subsídio) dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021
Proposta de previsão de linha de crédito abrangente aplicada pela empresa e suas subsidiárias ao banco em 2021
Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas de 2021
Proposta de compra de imóveis e transações com partes relacionadas
Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Proposta sobre a utilização pela empresa de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Proposta de garantia concedida pela sociedade às filiais
Proposta de garantia de crédito do comprador aos clientes pela empresa e suas subsidiárias
Proposta sobre as condições não cumpridas para levantamento das restrições à venda no segundo período de levantamento do plano de incentivo às ações restritas em 2019, recompra e cancelamento de algumas ações restritas e redução do capital social
Proposta de alteração dos estatutos
Proposta de alteração do regime das sociedades
Proposta de adaptação da estrutura organizacional interna da empresa
Proposta de nomeação do gerente geral da empresa
Proposta de nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa
Proposta relativa à utilização temporária de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro; proposta relativa à adição de novas entidades de execução e estabelecimento de contas especiais para fundos angariados para alguns projectos de investimento angariados
Proposta de prorrogação de alguns projetos investidos com recursos captados
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020
O segundo diretor
3. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021 na 8ª reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2021
Discutir
Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa
Proposta do segundo conselho de administração sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021 4 relatório sobre a nona reunião da reunião 2021 / 8 / 26
Discutir
Proposta de aumento do volume de negócios de negociação de derivados cambiais
Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 da empresa pelo segundo conselho de administração
5. Proposta de adequação do tema de implementação de alguns projetos de investimento levantados na 10ª reunião do Conselho de Administração em 29 de outubro de 2021
Discussão sobre o regulamento relativo à adaptação do montante do investimento e do método de execução dos fundos angariados para alguns projectos de investimento angariados
Proposta de sessão de número de horas
Proposta
Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
(II) convocação de assembleia geral e execução de deliberações de assembleia geral pelo conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou duas assembleias gerais de acionistas, incluindo uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária, deliberaram e aprovaram 15 propostas e implementaram rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas.
Os pormenores são os seguintes:
Proposta de sessão de número de horas
Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
Proposta relativa ao regime de remuneração (subsídio) dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021
No dia 28 de abril de 2020, a “pré-aprovação para a empresa e suas subsidiárias solicitarem ao banco uma linha de crédito abrangente em 2021”
1. Proposta de contabilidade dos acionistas principais
