Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022029 Hitevision Co.Ltd(002955)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante denominada “a sociedade”) está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 na quarta-feira, 18 de maio de 2022, para analisar as propostas pertinentes apresentadas na 12ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de fiscalização.
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação na 12ª reunião do segundo conselho de administração, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: o procedimento de convocação obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de quarta-feira, 18 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 11 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo II para a procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outros funcionários relevantes empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, bloco F, centro de tecnologia Rongxin, distrito de Chaoyang, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação:
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
(colar) proposta de esquema
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8.00 pré pedido da empresa e suas subsidiárias ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 √
Proposta do plano
9.00 √ sobre levantar fundos ociosos e usar fundos ociosos da empresa
Proposta relativa à gestão financeira
10.00 proposta de garantia prestada pela empresa às subsidiárias √
11.00 proposta de garantia de crédito do comprador para clientes pela empresa e suas subsidiárias √
12.00 lançamento do terceiro plano de incentivo de ações restritas em 2019 √
Proposta relativa ao incumprimento das condições de restrição de vendas e à recompra e cancelamento de algumas ações restritas
13.00 proposta sobre a co-eleição de diretores pela empresa √
14.00 sobre a adequação do método de implementação de alguns projetos de investimento levantados e do montante de investimento dos fundos levantados √
Proposta de
15.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
16.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
17.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
18.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
19.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
20.00 sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo √
Proposta de
21.00 medidas de gestão sobre a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa √
Proposta de
22.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a tratar do plano de incentivo à opção de ações √
Proposta sobre questões relevantes
2. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 12ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com em 28 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
3. As propostas acima 5 a 14, 20 e 21 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; ② acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das empresas listadas) separadamente e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
4. As propostas supracitadas 10 a 12, 15 a 18 e 20 a 22 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
5. A Proposta 13 é a proposta de eleger novos diretores não independentes da sociedade, sendo eleito apenas um diretor nesta assembleia de acionistas, não se aplicando o sistema de votação cumulativa.
6. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para analisar o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Portanto, Li Xiaowei, o diretor independente da empresa, como solicitador, solicitou os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas 20, 21 e 22. http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou ao direito de voto sobre a proposta para a qual o direito de voto não foi solicitado.
7. Os diretores independentes da empresa, Sr. Yu Changjiang, Sr. Li Xiaowei e Sr. Liu Dongjin, informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: quinta-feira, 12 de maio de 2022, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30
2. lugar de registro: sala de conferências da empresa, bloco F, centro de tecnologia Rongxin, distrito de Chaoyang, Pequim.
3. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoa colectiva: os accionistas de pessoa colectiva que preencham as condições para comparecer à assembleia e cujo representante legal compareça à assembleia deverão registar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de accionista, certidão de participação unitária, certidão de identidade do representante legal e o seu certificado de identidade válido; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá registar-se com uma procuração escrita (ver Anexo II para mais informações), uma cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do agente, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, o certificado de participação da empresa e a cópia do cartão de identificação do representante legal.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares que preencham as condições de participação deverão registar-se com o seu próprio bilhete de identidade válido e cartão de conta de acções; Se uma pessoa singular confiar um agente para participar na reunião, o agente deve possuir o cartão de identificação válido do agente, procuração escrita (ver Anexo II para mais detalhes), o cartão de conta de estoque do responsável principal e o cartão de identificação válido do responsável principal para registro.
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição dentro do prazo de inscrição especificado por entrega direta, e-mail, carimbo postal ou fax com os certificados relevantes acima mencionados e o formulário de inscrição preenchido (ver Anexo III). Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas corporativos deve ser carimbada com selo oficial. O registo telefónico não é aceite.
(4) Nota: é solicitado aos acionistas ou agentes de acionistas que compareçam à assembleia que tragam o original das certidões relevantes. A inscrição no local no dia da reunião não é aceita na assembleia, e aqueles que não marcarem a inscrição de acordo com o método de inscrição da assembleia são recusados a comparecer. 4. Contato da reunião: Zhang Hui
Tel.: 01062968869 Fax: 01062968116
E-mail: dongban @ honghe-tech.com
Despesas da reunião: a duração da assembleia é de meio dia, e todas as despesas incorridas pelos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo I “Processo de funcionamento específico da votação em linha” deste aviso para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É notificada.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de inscrição da Assembleia Geral Anual de 2021
Hitevision Co.Ltd(002955) Conselho de Administração 28 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362955”, e a abreviatura de voto é “Honghe voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta sem voto cumulativo, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é de 18 a 15 de fevereiro de 2029.
2. para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”
