Código dos títulos: Tongyu Communication Inc(002792) abreviatura dos títulos: Tongyu Communication Inc(002792) Anúncio n.o: 2022013 Tongyu Communication Inc(002792)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Tongyu Communication Inc(002792) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 13ª reunião do 4º conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 27 de abril de 2022. A convocação desta reunião foi enviada por e-mail em 16 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Gao Zhuofeng, presidente do Conselho de Supervisores. A reunião deve ser composta por 4 supervisores e, na verdade, 4 supervisores. A reunião foi realizada por votação no local, o que está de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi preparado, e os conteúdos específicos são publicados no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a operação da empresa em 2021, a empresa compilou Tongyu Communication Inc(002792) 2021 relatório anual e resumo, e analisou e resumiu a operação e situação financeira da empresa.
Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório cumprem os requisitos de leis e regulamentos, tais como a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Associação; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Texto integral do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 2022015) e resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 2022014) sobre o.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 138672924989 yuan, uma diminuição anual de 8,13%; O lucro operacional foi 4461758877 yuan, uma diminuição ano a ano de 51,11%; O lucro total foi 4363936261 yuan, uma diminuição ano a ano de 51,70%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 4112017741 yuan, uma diminuição homóloga de 42,09%. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido consolidado da empresa de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 foi 4161633695 yuan, dos quais o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 4112017741 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe foi 304044044 yuan, e o lucro não distribuído no início de 2021 foi 93422264104 yuan, Depois de deduzir o lucro de 10135206000 yuan distribuído aos acionistas de acordo com a resolução da assembleia geral anual de acionistas de 2020 em 2021 e 30404404 yuan de reserva excedente, o lucro não distribuído disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 foi 87368671441 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital da demonstração consolidada da empresa era de 131161486532 yuan e a reserva de capital da empresa-mãe era de 141548413903 yuan.
Tendo em conta o retorno razoável do investimento dos acionistas e o plano de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa, propõe-se o seguinte plano de distribuição: propõe-se distribuir um dividendo monetário de RMB 0,20 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 402056966 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, com uma distribuição total de RMB 804113932, sem conversão em capital social e bônus. Depois que o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, se o capital social mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado.
O plano de distribuição de lucros acima contempla de forma abrangente as características atuais do setor da empresa, o estágio de desenvolvimento da empresa, operação e gestão, desenvolvimento de médio e longo prazo e outros fatores, e cumpre as disposições sobre dividendos em caixa nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos e no plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023).
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, a gestão da empresa avalia a eficácia do controle interno da empresa em 2021.
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que o controle interno da empresa durante o período de relato é razoável e eficaz, e pode atender aos requisitos de gestão e necessidades de desenvolvimento da empresa. O relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada, e os Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) emitiram o relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização dos fundos angariados (Rongcheng zhuanzi [2022] n.º 518z0332), O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão detalhados no site da empresa www.cn.info.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022017).
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso e nível de renda dos fundos, na premissa de não afetar a operação normal, a empresa e suas subsidiárias de holding planejam usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e escolher a oportunidade de comprar produtos financeiros garantidos principais de bancos de baixo risco, curto prazo (não mais de um ano) e outras instituições financeiras, com um limite de gestão financeira de não mais de 1 bilhão de yuan.Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, O prazo de validade é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. O montante da transação (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima mencionado) em qualquer momento do período não deve exceder o montante da gestão financeira confiada. Entretanto, o presidente ou o gerente geral da empresa será autorizado a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite de investimento acima mencionado, cabendo ao diretor financeiro da empresa organizar a execução. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022019).
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Deliberado e adotado a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
De acordo com a operação da empresa de janeiro a março de 2022, a empresa compilou o relatório do primeiro trimestre de Tongyu Communication Inc(002792) 2022, que analisou e resumiu a operação e situação financeira da empresa. Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 cumprem os requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, os estatutos e outras regras e regulamentos; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022023) em. Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
9,A proposta relativa à provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021 foi revista e aprovada
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, a fim de refletir de forma mais verdadeira e precisa o status de ativos e status financeiro da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e suas subsidiárias verificaram, analisaram e avaliaram todos os tipos de ativos com base no princípio da prudência, e fizeram provisão para imparidade de alguns ativos que podem ter imparidade de crédito e ativos, Após investigação e recolha de provas, os activos que satisfaçam as condições de confirmação de anulação financeira devem ser anulados.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre a provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022020).
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das políticas contabilísticas
Em 31 de dezembro de 2021, o Ministério da Fazenda emitiu a interpretação das normas contábeis das Empresas Empresariais n.º 15 (CAI Kuai [2021] n.º 35) (doravante denominada “Interpretação n.º 15”), na qual o conteúdo de “apresentação relevante da gestão centralizada de fundos” entrará em vigor a partir da data da promulgação, devendo a empresa implementar as disposições a partir de 31 de dezembro de 2021. Caso as demonstrações financeiras da empresa não tenham sido apresentadas de acordo com as disposições pertinentes de “apresentação relevante da gestão centralizada de fundos” antes da emissão da Interpretação n.º 15, A empresa ajusta os dados das demonstrações financeiras de períodos comparáveis de acordo com as disposições. A interpretação de “tratamento contabilístico das vendas externas de produtos ou subprodutos produzidos antes de os ativos imobilizados atingirem o estado utilizável esperado ou em processo de I&D” e “julgamento sobre contratos de perdas” serão implementadas a partir de 1º de janeiro de 2022.
A implementação das disposições da Interpretação nº 15 sobre a apresentação da gestão centralizada de fundos não tem impacto nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa. Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre mudança de políticas contábeis (Anúncio nº: 2022024).
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Xi A proposta de recompra de ações de empresas por meio de negociação competitiva centralizada foi deliberada e adotada uma a uma. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para a recompra de ações públicas por empresas cotadas, as disposições complementares sobre a recompra de ações por empresas cotadas por meio de negociação competitiva centralizada e as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os pareceres sobre o apoio às sociedades cotadas à recompra de ações e os estatutos sociais, a empresa planeja recomprar algumas ações com fundos próprios, da seguinte forma:
1. Finalidade e finalidade da recompra de ações
Com base na confiança na perspectiva de desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor da empresa, criar um mecanismo de incentivo para a criação, partilha e win-win resultados. As ações recompradas desta vez destinam-se a ser usadas para planos subsequentes de propriedade de ações de funcionários ou planos de incentivo de ações. As ações recompradas nesse prazo devem ser concedidas, transferidas ou canceladas no prazo de três anos a contar da divulgação dos resultados da recompra e do anúncio das mudanças de ações.
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2. Formas de recompra de acções
A empresa planeja comprar de volta através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na forma de transação de licitação centralizada.
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. Preço das acções recompradas
O preço das ações recompradas desta vez não deve exceder RMB 17,50/ação. O preço real de recompra das ações será determinado de acordo com a situação específica do preço das ações da empresa e em combinação com as condições financeiras e operacionais da empresa após o início da recompra.
Em caso de conversão da reserva de capital em capital social, distribuição de ações ou dividendos monetários, subdivisão de ações, redução de ações, colocação e outros assuntos durante o período de recompra, o preço de recompra deve ser ajustado em conformidade a partir da data de ex direito e ex dividendo do preço da ação.
Resultados da votação: 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4. Tipos e quantidade de ações a recomprar e sua proporção no capital social total
O tipo de ações a serem recompradas desta vez são ações públicas sociais A-share emitidas pela empresa.
Sob a condição de que o montante total de fundos de recompra não exceda 50 milhões de yuans (incluindo 50 milhões de yuans) e não menos de 30 milhões de yuans (incluindo 30 milhões de yuans), e o preço das ações de recompra não exceda 17,50 yuans / ação, estima-se que as ações de recompra serão de cerca de 1714300 a 2857100 ações, representando cerca de 0,43% a 0,71% do capital social total atual da empresa. O número de ações recompradas desta vez não deve exceder 10% do capital social total da sociedade.
A empresa implementará essa recompra de acordo com o plano de recompra, as mudanças no preço do mercado de ações durante a implementação da recompra e em combinação com as condições operacionais da empresa. O número específico de ações a serem recompradas deve ser baseado no término do período de recompra.
