Código dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) abreviatura dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Anúncio n.o: 2022020 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referida como “a empresa”) realizou a segunda reunião do 5º conselho de supervisores na sala de conferências da empresa na zona industrial de minjiangkou, distrito de Changle, cidade de Fuzhou, província de Fujian, às 10:00 da manhã de 27 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Lin liangxiu, presidente do conselho de supervisores. A convocatória da reunião e os documentos relevantes foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por correio e telefone no dia 18 de abril. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram votadas na reunião:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para detalhes do relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores, a empresa publicou-o no meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncios relevantes ligados.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) rever e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) rever e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual 2021 e seu resumo pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa leva em conta a situação real do volume de negócios atual e futuro do capital operacional da empresa, e está em conformidade com a lei das sociedades, a comunicação sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa de empresas cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais As disposições do plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20212023) estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não prejudicam os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e são propícias ao desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. Fica acordado submeter a proposta do plano anual de distribuição de lucros 2021 à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) revisar e adotar o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021. Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
O Conselho de Supervisores considerou que a base para a provisão para imparidade e amortização de ativos era suficiente, em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa, em conformidade com a situação real da empresa, e refletia verdadeiramente o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa, e concordou com a provisão da empresa para imparidade e amortização de ativos.
(VIII) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de substituição de despesas de emissão e utilização de fundos angariados para substituir investimentos antecipados
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
A substituição da empresa das despesas de emissão e o uso de fundos levantados para substituir o investimento antecipado cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem às necessidades de desenvolvimento do campo de energia de hidrogênio da empresa, não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento levantado, não afetam o andamento normal do projeto de investimento levantado, não mudam a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas, e o tempo de substituição não é superior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. O conselho de supervisores concordou que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento com os fundos levantados de 1864335000 yuan, e concordou que a empresa substituiria as despesas de emissão de 212581749 yuan.
(x) rever e adotar o relatório para o primeiro trimestre de 2022
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
É por este meio anunciado.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
