Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022010 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante referido como ” Hitevision Co.Ltd(002955) ” ou “a empresa”) o aviso da 12ª reunião do segundo conselho de administração foi enviado a todos os diretores da empresa por e-mail em 15 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências 12-1, bloco F, centro de tecnologia Rongxin por comunicação combinada no local em 27 de abril de 2022. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião. O presidente, Sr. Xing Xiuqing, presidiu a reunião, e os supervisores da empresa, gerentes seniores e secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos sociais.
2,Votação na reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
De acordo com os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual (revisado em 2021) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen A empresa preparou o texto completo e o resumo do relatório anual 2021 de acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios parte IV: 4.1 assuntos relacionados à divulgação periódica de relatórios e outros documentos.
Para obter detalhes sobre o texto completo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
Consulte o resumo do relatório anual 2021 da empresa publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 e o plano de trabalho em 2022
O conselho de administração da empresa concorda com os trabalhos de 2021 e o plano de trabalho de 2022 apresentados pelo gerente geral da empresa. Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”) e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras regras e regulamentos, o conselho de administração da empresa implementou conscientemente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, desempenhou suas funções diligentemente e desempenhou várias funções confiadas pelos acionistas. O Conselho de Administração acredita que o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
O Sr. Liu Dongjin, o Sr. Li Xiaowei e o Sr. Yu Changjiang, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes sobre.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
A demonstração financeira da empresa para 2021 reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes sobre.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é feito com base na situação real da empresa e considera de forma abrangente o plano de negócios da empresa e a demanda de capital em 2022. Os lucros não distribuídos retidos da empresa são usados principalmente para complementar o capital de giro necessário para a operação diária e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O conselho de administração da empresa concordou com o plano de distribuição de lucros para 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta e o conselho de supervisores emitiu seus pareceres de aprovação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. Não há alteração na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não há grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos levantados pela empresa em 2021, o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria acordados, o patrocinador emitiu pareceres de verificação e a instituição de auditoria emitiu um relatório de garantia sobre o depósito e a utilização dos fundos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(VII) foi deliberada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, que estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa. Em 2021, o controle interno da empresa foi efetivamente implementado sem grandes defeitos.
O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
Os diretores independentes emitiram suas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa de 2021, o conselho de supervisores emitiu seus pareceres de auditoria e o patrocinador também emitiu pareceres de verificação sobre o relatório.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatórios relevantes sobre.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno reflete fielmente a situação do controle interno da empresa.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes sobre o formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno e o conselho de supervisores emitiu os seus pareceres de auditoria.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Formulário de auto-exame relevante.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
De acordo com os estatutos, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras disposições relevantes da empresa, bem como com referência ao nível salarial da indústria e em combinação com a situação real da empresa, o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022 foi formulado integrando indicadores de capacidade pessoal, cargo de responsabilidades e avaliação de desempenho, deliberados e adotados pelo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta e o conselho de supervisores emitiu seus pareceres de auditoria.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Em 2021, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) cumpriu escrupulosamente suas funções na prestação de serviços de auditoria para a empresa, seguiu os padrões profissionais independentes, objetivos e justos e concluiu vários trabalhos de auditoria. O conselho de administração concordou em continuar empregando Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa por um ano. Solicita-se ainda à assembleia geral que autorize a administração da empresa a negociar com a instituição auditora a determinação da taxa de auditoria de acordo com a situação real do negócio e da situação do mercado da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de previsão da empresa e de suas subsidiárias solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022.
A fim de atender às necessidades de capital da produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa, o conselho de administração da empresa concorda que a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente com um valor total não superior a RMB ou moeda estrangeira equivalente de 1,8 bilhão em 2022. Entretanto, para melhorar a eficiência do trabalho, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a assinatura de contratos, acordos e outros documentos legais relacionados com a linha de crédito abrangente acima (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, garantia, hipoteca, etc.).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Em combinação com as transações reais de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas relevantes em 2021, e de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa em 2022, a empresa faz uma previsão razoável para as transações diárias de partes relacionadas em 2022. O conselho de administração da empresa concordou que a empresa tinha transações diárias de partes relacionadas de cerca de 9,4 milhões de yuans com partes relacionadas em 2022.
Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Os diretores relacionados Xing Xiuqing, Wang Jing e Zhang Shujiang evitaram votar.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação.
(13) A proposta relativa à utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adoptada
O conselho de administração da empresa concorda em planejar usar fundos levantados ociosos de não mais de 600 milhões de yuans e fundos próprios ociosos de não mais de 700 milhões de yuans para gerenciamento de caixa na premissa de garantir que a construção de projetos levantados e a operação diária da empresa não serão afetados e em combinação com a operação real da empresa. Fica acordado solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a exercer o poder decisório de investimento e assine documentos legais relevantes, que serão organizados, implementados e gerenciados pelo departamento financeiro.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores emitiu os seus pareceres de auditoria e a instituição de recomendação emitiu igualmente pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) A proposta relativa à empresa que concede garantias às filiais foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, o conselho de administração da empresa concorda que o valor total de nova garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias não deve exceder RMB 150 milhões, e o prazo de autorização será compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022 da empresa. Os tipos de garantia incluem garantia geral, garantia solidária, hipoteca, penhor, penhor, depósito, etc. o âmbito da garantia inclui, mas não se limita a empréstimo, carta de garantia, factoring, carta de abertura de crédito, conta de aceitação bancária, financiamento de contas, financiamento fiduciário, financiamento de transferência de dívidas, leasing financeiro, negócios da cadeia de abastecimento comercial, etc. Acordar em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade a tratar e implementar assuntos relevantes e assinar contratos relevantes no âmbito da aprovação da resolução da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o mesmo documento da empresa
