Código dos títulos: Tongyu Communication Inc(002792) abreviatura dos títulos: Tongyu Communication Inc(002792) Anúncio n.o: 2022025 Tongyu Communication Inc(002792)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 4º Conselho de Administração, a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia foi realizada em 27 de abril de 2022, e deliberada e adotada a proposta de propor convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. 3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com a lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 14:00 de quarta-feira, 18 de maio de 2022;
(2) Votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
O mesmo direito de voto desta assembleia geral de acionistas só pode escolher um dos votos no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. A data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 12 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 12 de maio de 2022 (quinta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 1, estrada de Donger, cidade de Dongzhen, zona de desenvolvimento da tocha, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Proposta de relatório
7.00 proposta de solicitação de linha de crédito do banco √
8.00 discussão sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
Caso
9.00 proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos angariados √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre os trabalhos de 2021 nesta assembleia geral de acionistas. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a 5ª a 9ª proposta. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as cinco propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores precisam ser contados separadamente. A empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos. Os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Nota especial: as pessoas relacionadas que tenham interesse na proposta acima devem responder à proposta na assembleia geral de acionistas
Evitar votar ou aceitar a atribuição de voto de outros acionistas.
As propostas acima mencionadas 1 ~ 8 foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 27 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em. A proposta acima mencionada 9 foi deliberada e adotada na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 18 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. hora e local de registro no local: 16 de maio de 2022, 17 de maio de 2022, 9:00-17:00, departamento de assuntos de valores mobiliários da empresa, No. 1, Donger Road, Dongzhen, zona de desenvolvimento da tocha, cidade de Zhongshan, província de Guangdong.
2. Método de registo:
(1) O representante legal do acionista da pessoa coletiva deverá registrar-se com base no cartão de conta do acionista, no certificado de representante legal, na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da sociedade e em seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva (Anexo 2) e o cartão de identificação do participante para inscrição;
(2) Os accionistas singulares devem registar-se com cartão de conta do accionista, certificado de participação e bilhete de identidade próprio; Se for confiada a presença de um agente, ele também deverá possuir a procuração (Anexo 2) e o cartão de identificação do participante para inscrição;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail. As cartas e e-mails serão recebidos antes das 17:00 do dia 17 de maio de 2022;
(4) Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à reunião no local devem trazer os certificados pertinentes meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição no local.
3. Informações de contato da reunião:
Contacto: Luo Chuxin
Tel.: 076085312820
Fax: 4685605962
Endereço de contato: No. 1, estrada de Donger, cidade de Dongzhen, zona de desenvolvimento da tocha, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
Código Postal: 528437
4. Despesas da Assembleia Geral: a duração da Assembleia Geral é de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração;
4. Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Tongyu Communication Inc(002792) Conselho de Administração 28 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 362792
2. Voting abbreviation: Tongyu voting
3. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Tongyu Communication Inc(002792)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Eu confio-me / a empresa para participar da assembleia geral anual de 2021 de acionistas de Guangdong Tongyu Communication Inc(002792) Co., Ltd. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome. Se eu (a empresa) não tiver instruções, o administrador pode votar a seu critério.
observações
O nome da proposta é o mesmo do código anti-abandono, podendo ser utilizada a coluna com o direito de consentimento verificado nesta coluna.
Por votação
100 proposta total √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Proposta de relatório
7.00 proposta de solicitação de linha de crédito do banco √
8.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
9.00 proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos angariados √
Nome e selo do accionista encarregado:
