Código dos títulos: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) abreviatura dos títulos: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) Anúncio n.o: 2022039 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (doravante denominada "a empresa") a nona reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 27 de abril de 2022, na sala de conferências do 19º andar da empresa, por meio de comunicação in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por meio de comunicação em 27 de abril de 2022. Com o consentimento unânime de todos os diretores, o prazo de convocação desta reunião foi dispensado. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Guihua, presidente do conselho de administração, devendo participar 9 diretores e, na verdade, 9 diretores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, tendo sido adoptadas as seguintes propostas:
1,A reunião delibera e aprova a proposta da sociedade sobre o plano de recompra de ações item a item;
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (doravante referida como "a empresa") pretende utilizar os seus fundos próprios para recomprar algumas das acções públicas da empresa. O valor total desta recompra não deve ser inferior a 50 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuans (inclusive), e o preço de recompra não deve exceder 16 yuans / ação (inclusive).
O conselho de administração da empresa analisou o plano item por item, e as deliberações específicas são as seguintes:
I) Objectivo e objectivo da recompra de acções
Com base no reconhecimento da confiança da empresa nas suas perspectivas de desenvolvimento futuro e valor interno, e a fim de salvaguardar os interesses da maioria dos investidores, aumentar a confiança dos investidores e promover o desenvolvimento a longo prazo e saudável da empresa, tendo em conta o funcionamento, situação financeira, rentabilidade e perspectivas de desenvolvimento da empresa, a empresa pretende recomprar algumas das ações sociais públicas da empresa para promover a correspondência entre o preço do mercado de ações da empresa e o valor interno.
As ações recompradas desta vez serão usadas para plano de incentivo de ações, plano de propriedade de ações de funcionários ou conversão de obrigações corporativas convertíveis. Se o plano de recompra de ações não for concluído no prazo de 36 meses, todas as ações serão canceladas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) as acções recompradas satisfaçam as condições pertinentes
Artigo 9 da Bolsa de Valores de Shenzhen: recompra de ações de empresas cotadas após a expiração das disposições do Artigo 9 da Bolsa de Valores de Shenzhen;
2. A empresa não tem atos ilícitos graves no último ano;
3. Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
III) Método, gama de preços e princípio de preços da recompra de acções
A maneira de recompra de ações da empresa é através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na forma de transação de licitação centralizada. O preço de recompra não é superior a 16 yuan / ação (inclusive), e o limite máximo do preço de recompra não é superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 30 dias de negociação antes do conselho de administração aprovar a resolução sobre a recompra de ações. O preço de recompra específico será determinado com base no preço das ações do mercado secundário da empresa, assuntos financeiros da empresa e condições operacionais. No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de fundo de previdência em capital social durante o período de recompra de ações, o limite superior do preço de recompra deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen a partir da data de ex right e ex juros do preço das ações.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) tipo, finalidade e quantidade de ações recompradas, proporção no capital social total da empresa e montante total de fundos utilizados para recompras
1. Tipo: ações ordinárias RMB (ações A) emitidas pela empresa.
2. Finalidade: para plano de incentivo a ações, plano de propriedade de ações de funcionários ou conversão de obrigações corporativas convertíveis. Se o plano acima não puder ser implementado no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, as ações recompradas serão canceladas.
3. O número de ações recompradas desta vez e sua proporção no capital social total: o montante total de fundos a ser usado para recompras desta vez não é inferior a 50 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuans (inclusive). Calculado de acordo com o limite máximo do preço de recompra das ações de RMB 16/ação, espera-se que o número de ações recompradas seja de 3125000 a 6250000, representando 0,33% a 0,66% do capital social total atual da empresa, e o número específico de ações recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas no final da recompra.
No caso de questões ex-right e ex-juros, tais como a distribuição de acções, a conversão de capital social ou os dividendos monetários durante o período de recompra, o limite máximo de preços e a quantidade das acções recompradas devem ser ajustados em conformidade a partir da data ex-right e ex-juros das acções.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
V) Fonte de fundos para recompra de acções
O montante total de fundos a ser usado para recompra não é inferior a 50 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuans (inclusive). A fonte de fundos usados para recompra de ações desta vez são fundos próprios. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VI) Período de execução da recompra de acções
1. O período de implementação desta recompra de ações não poderá exceder 6 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de recompra de ações. Se o montante de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro do período de recompra, a implementação do plano de recompra é concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data.
2. A sociedade não poderá recomprar as suas acções nos seguintes períodos:
(1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
(2) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VII) Autorização específica de recompra de acções
A fim de assegurar a implementação harmoniosa desta recompra de ações, o conselho de administração da sociedade, de acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, autoriza a administração da sociedade a tratar as questões relacionadas com esta recompra de ações dentro do âmbito especificado por leis e regulamentos administrativos.
1. Determinar o tempo específico de recompra, preço, quantidade e plano de implementação de acordo com a situação real; 2. Se as autoridades reguladoras alterarem as condições relevantes da recompra de ações ou as condições de mercado, além dos assuntos que devam ser revistos pelo conselho de administração, de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes, autorizam a administração a efetuar os ajustes correspondentes ao esquema específico da recompra de ações e demais assuntos relevantes;
3. Outras matérias relacionadas com esta recompra;
4. Esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta da empresa sobre o regime de recompra de ações. A proposta da empresa sobre o esquema de recompra de ações é detalhada nos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo http://www.cn.info.com.cn. 。 2,Documentos para referência futura
(1) Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração;
(2) Pareceres independentes expressos por diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
27 de Abril de 2022
