Tongyu Communication Inc(002792)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa exerceu ativamente seus poderes e obrigações em estrita conformidade com os deveres e requisitos previstos no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e no regulamento interno do conselho de supervisores, e zelou seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas minoritários. Os supervisores da empresa participaram da assembleia geral de acionistas, supervisionaram a produção e operação da empresa, o status financeiro e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, e efetivamente desempenharam o papel de supervisão do conselho de supervisores. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores deste ano é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou seis reuniões, cujas principais situações são as seguintes:
1. Em 19 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da companhia em 2021 e a proposta sobre o plano de emissão não pública de ações da companhia em 2021 A proposta sobre o relatório de viabilidade da utilização de recursos angariados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021, a proposta sobre o relatório sobre a utilização de recursos angariados pela empresa no tempo anterior, a proposta sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da oferta não pública de ações e os compromissos de assuntos relevantes, a proposta sobre o planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20212023) Proposta sobre o plano da empresa para adquirir o patrimônio líquido dos acionistas minoritários de Shenzhen Guangwei Optical Communication Technology Co., Ltd. e assinar um acordo condicional de transferência de patrimônio líquido com Chen hengguo, Peng Dejun, Wu Junfeng, Guo Hui e fã Yao, proposta sobre o relatório de avaliação sobre o plano da empresa para adquirir o patrimônio líquido dos acionistas minoritários de Shenzhen Guangwei Optical Communication Technology Co., Ltd. Proposta relativa à independência das instituições de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à correlação entre métodos de avaliação e fins de avaliação e à equidade dos preços de avaliação.
2. No dia 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual em 2020, a proposta sobre o relatório financeiro final em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020, a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente pela empresa, a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, a proposta sobre o texto integral e texto do relatório para o primeiro trimestre de 2021, a proposta sobre a alteração das políticas contabilísticas Proposta relativa à provisão para imparidade e anulação de ativos em 2020.
3. No dia 26 de agosto de 2021, a companhia realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta sobre o relatório semestral 2021 e seu resumo, a proposta de renovação da instituição de auditoria 2021 da companhia e a proposta de provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos.
4. No dia 20 de outubro de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta sobre Tongyu Communication Inc(002792) relatório do terceiro trimestre de 2021, e a proposta de encerrar a implementação do plano de incentivo à opção de ações 2020 e cancelar as opções de ações concedidas.
5. No dia 25 de novembro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta de ajuste do valor de investimento de projetos de investimento com recursos captados.
6. No dia 31 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que delibera e aprova a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa e a proposta de utilização de fundos angariados para substituição de fundos próprios e despesas de emissão pagas investidas antecipadamente em projetos angariados.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Verifique a operação de acordo com a lei
Durante o período analisado, o conselho de supervisores compareceu à assembleia geral de acionistas e ao conselho de administração da empresa em tempo hábil, de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes da empresa. O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão da assembleia geral de acionistas e da assembleia do conselho de administração da empresa são legais, e o conselho de administração e a equipe de operação e gestão da empresa implementam efetivamente as deliberações da assembleia geral de acionistas; Nenhum diretor, gerente geral e outros gerentes seniores violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa e acionistas minoritários no desempenho de suas funções. 2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou supervisão cuidadosa e eficaz, inspeção e auditoria sobre a situação financeira, gestão financeira e resultados financeiros da empresa. O conselho de supervisores acreditava que a elaboração das demonstrações financeiras da empresa estava em conformidade com as disposições relevantes do sistema de contabilidade para empresas e as normas contábeis para empresas empresariais. O relatório financeiro de 2021 da empresa refletiu verdadeiramente e de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
3. Verifique as transações de partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato e considerou que os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato eram legais, os preços de transação seguiam os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, eram justos e razoáveis e não prejudicavam os interesses da empresa ou os interesses dos acionistas minoritários.
4. Verificar a garantia externa
Em 2021, a empresa não tem responsabilidades externas.
5. Comentários sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Após revisão do relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, considera-se que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Perspectivas de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, desempenhará fielmente as funções do conselho de supervisores, promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa, fortalecerá a conscientização sobre prevenção de riscos da equipe de administração e protegerá ativamente os interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários.
Conselho de Supervisores
28 de Abril de 2002
