Pareceres dos diretores independentes sobre a 12ª reunião do segundo conselho de administração da empresa
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Como diretor independente do segundo conselho de administração de Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante designada por “a empresa”), de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas para a governança de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da bolsa de valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, e com uma atitude séria e responsável, Com base em julgamento independente, após considerar as propostas e materiais relevantes submetidos à 12ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, após análise cuidadosa, os pareceres pré-aprovados são os seguintes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem muitos anos de experiência em auditoria de empresas listadas. No passado, no processo de cooperação com a empresa, foi diligente e responsável, seguiu os padrões profissionais independentes, objetivos e justos, prestou à empresa serviços de auditoria de alta qualidade, refletiu boa ética profissional e qualidade profissional e completou melhor as tarefas de auditoria da empresa. Concordamos em submeter à 12ª reunião do segundo conselho de administração da empresa para deliberação da questão da recondução da empresa de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa em 2022
A empresa fez uma estimativa razoável da quantidade de transações conectadas diárias em 2022, o que atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e é propício para o desenvolvimento dos negócios da empresa. O preço das transações de partes relacionadas é determinado de acordo com o preço justo de mercado, que está em consonância com os princípios das transações abertas, justas e justas, não havendo comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas e não afete a independência da empresa. Concordamos unanimemente com a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à 12ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação, e os diretores conectados precisam evitar votar Hitevision Co.Ltd(002955) Diretores independentes Li Xiaowei, Liu Dongjin, Yu Changjiang
15 de Fevereiro de 2024
