Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,Avaliação básica do comportamento e desempenho operacional e gerencial da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores cumpriu com seriedade as funções de supervisores em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os requisitos dos estatutos, do regulamento interno do conselho de supervisores e outras regras e regulamentos.
O conselho de supervisores participou de todas as reuniões do conselho de administração em 2021 como delegados sem direito de voto, e acreditava que o conselho de administração implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, desempenhou suas funções diligentemente e não prejudicou os interesses da empresa e dos acionistas. As deliberações do conselho de administração atendem aos requisitos da lei das sociedades e demais leis, regulamentos e estatutos sociais.
O conselho de supervisores supervisionou efetivamente as atividades de produção e operação da empresa durante seu mandato, e acreditava que a administração da empresa implementou seriamente as resoluções do conselho de administração, fez esforços para promover vários trabalhos de acordo com a direção de desenvolvimento estabelecida da empresa e alcançou o objetivo de desenvolvimento estável do desempenho.
2,Trabalhos do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou 4 reuniões. Foram revisados e aprovados 20 tópicos, incluindo o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, a proposta do relatório de contas finais financeiras da empresa em 2020 e o plano anual de distribuição de lucros, como segue:
Número de série, método e hora da proposta
Proposta 1: sobre o texto integral do Relatório Anual 2020 da empresa e
Seu resumo é “o movimento da República Popular da China”
Proposta 2: relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2020
Proposta de relatório à Assembleia Geral
Proposta 3: sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020
Proposta de
Proposta 4: sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
Proposta de
Proposta 5 da segunda Supervisão: sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
1. Proposta sobre o quarto relatório especial sobre a utilização da reunião do conselho de administração em 7 de abril de 2021 proposta 6 da reunião in loco: sobre o autocontrole de controle interno da empresa em 2020
Proposta de relatório de avaliação
Proposta 7: relativo ao formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
Proposta
Proposta 8: sobre diretores, supervisores e diretores da empresa em 2021
Proposta relativa ao regime de indemnização (subsídio) dos quadros superiores
Proposta 9: sobre a utilização pela empresa de alguns fundos angariados ociosos e
Proposta relativa aos fundos próprios ociosos para a gestão de numerário
Número de série, método e hora da proposta
Proposta 10: sobre o plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2019
As condições para levantar as restrições às vendas nos dois períodos de levantamento não foram preenchidas e a nota de recompra
Proposta relativa à venda de algumas acções restritas e à redução do capital social
Proposta 11: proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa
Proposta 12: relativa à utilização temporária de alguns fundos angariados ociosos
Proposta relativa à reconstituição do capital de giro
Proposta 13: adição de novas entidades de implementação para alguns projetos de investimento levantados
E a proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados
Proposta 14: proposta relativa à prorrogação de alguns projectos de investimento levantados
Proposta 1 da segunda Supervisão: sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
2. Quinta reunião de comunicação da proposta do Conselho de Administração em 28 de abril de 2021
Proposta 1: texto integral do relatório semestral 2021 da empresa
Proposta relativa à segunda sessão do comité de supervisão e resumo
3. Proposta 2 da sexta reunião de comunicação do Conselho de Administração em 26 de agosto de 2021: sobre o depósito de recursos levantados no semestre de 2021
Proposta relativa ao relatório especial e à utilização
Proposta 1: sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
Proposta da segunda supervisão
4. Proposta 2 da sétima reunião do Conselho de Administração em 29 de outubro de 2021: proposta de adequação do corpo principal da implementação de alguns projetos de investimento levantados
Proposta 3: relativa à adaptação do investimento dos fundos angariados de alguns projectos de investimento angariados
Proposta relativa ao montante dos inputs e ao método de execução
3,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu rigorosamente as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos e regras, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, e supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento da empresa de acordo com a lei, a situação financeira da empresa, transações de partes relacionadas e outros assuntos.
De acordo com os resultados da inspeção, são emitidos os seguintes pareceres de auditoria sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os supervisores compareceram a todos os conselhos de administração e assembleias de acionistas da empresa como delegados não votantes de acordo com a lei, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos decisórios da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem estritamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições tomadas pela CSRC e os estatutos sociais, e a divulgação de informações relevantes é oportuna e precisa. Os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos e
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, a empresa cumpriu estritamente as disposições da lei contábil e as normas contábeis para empresas de negócios e os requisitos da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outros órgãos reguladores, padronizou a contabilidade, gestão financeira e preparação de relatórios financeiros de acordo com os requisitos dos sistemas financeiros da empresa e divulgou as informações contábeis em tempo hábil, preciso, padronizado e completo.
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a elaboração, revisão e divulgação do relatório financeiro da empresa atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e regras e regulamentos relevantes da empresa, refletiu verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não houve registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
(III) utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa durante o período de relatório. O conselho de supervisores acreditava que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados.
(IV) aquisição e venda de activos pela empresa
Não houve grande aquisição ou venda de ativos importantes neste ano.
(V) revisar opiniões sobre o controle interno da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as normas básicas de controle interno da empresa, os estatutos de associação e disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, E foi efetivamente implementado. O estabelecimento e implementação efetiva do sistema de controle interno garantem o desenvolvimento ordenado e eficiente das atividades comerciais da empresa, desempenham um papel melhor na prevenção e controle de riscos, garantem a segurança e integridade dos ativos da empresa e salvaguardam os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa foi efetivamente controlada em todos os principais aspectos em 2021.
(VI) rever os pareceres da empresa sobre garantia externa
Durante o período de relatório, devido às necessidades de operação e desenvolvimento de suas subsidiárias, a empresa forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias para suas subsidiárias e garantia de crédito do comprador para clientes com boa reputação.Os itens de garantia cumpriram as obrigações de exame e aprovação e divulgação de informações de acordo com as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, os estatutos e outros documentos normativos. Durante o período de referência, a empresa não dispunha de nenhuma garantia externa ilegal.
VII) Operações com partes coligadas
As transações de partes relacionadas da empresa atendem às necessidades reais de produção e operação da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão de transações de partes relacionadas estão em conformidade com as disposições de leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de gestão de transações de partes relacionadas. O preço das transações com partes relacionadas é justo, segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não afeta a independência do funcionamento da empresa, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários e está em consonância com os interesses gerais da empresa.
VIII) Gestão da informação privilegiada
A fim de fortalecer a gestão das informações privilegiadas da empresa e manter a confidencialidade das informações privilegiadas, a empresa formulou o sistema interno de comunicação de assuntos importantes e o sistema de registro e arquivamento de insiders de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relatório, a empresa implementou rigorosamente o sistema, prestou atenção oportunamente e resumiu informações importantes relacionadas à empresa e informou claramente o insider das obrigações de confidencialidade relevantes por e-mail antes de entrar no período sensível. Ao mesmo tempo, realize auto-inspeção e supervisão sobre a confidencialidade dos insiders. Durante o período de relato, a empresa não encontrou nenhuma negociação privilegiada ou retificação exigida pelas autoridades reguladoras.
O conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e regulamentos e políticas nacionais relevantes, e promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
(IX) inspeção sobre a implementação do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa
A fim de proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente os investidores de pequeno e médio porte, durante o período de relatório, o conselho de supervisores continuou a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instou a empresa a realmente, com precisão e completamente executar suas obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange e do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
4,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores cumprirá suas funções e continuará desempenhando um papel ativo na salvaguarda dos interesses da empresa, acionistas, funcionários e demais stakeholders, realizando principalmente os seguintes trabalhos:
(I) reforçar continuamente a supervisão do processo e prevenir riscos de tomada de decisão
De acordo com as responsabilidades confiadas pelo Estatuto Social, assistir à Assembleia Geral de Acionistas e à Assembleia do Conselho de Administração como delegados sem direito a voto, supervisionar os procedimentos de convocação e tomada de decisão da Assembleia Geral de Acionistas e da Assembleia do Conselho de Administração, bem como a implementação de deliberações pela administração, garantir a legalidade e cumprimento do processo de tomada de decisão e prevenir efetivamente riscos de tomada de decisão.
(II) implementar continuamente a orientação estratégica e destacar os pontos-chave da supervisão
Adotar com flexibilidade os métodos de investigação in loco, ouvir relatórios e materiais de consultoria para focar na supervisão dos principais investimentos da empresa e assuntos intimamente relacionados com a direção estratégica da empresa, prestar atenção à integridade e conformidade dos procedimentos de tomada de decisão e instar todo o processo de negócios estratégicos a identificar e prevenir e controlar riscos para garantir que os riscos sejam controláveis.
(III) dominar novos regulamentos regulatórios e melhorar a capacidade de desempenhar funções
Em 2022, os supervisores da empresa continuarão a participar de treinamento relevante de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras, dominar os novos requisitos regulatórios, combinar os novos regulamentos regulatórios com a realidade da empresa e melhorar continuamente a capacidade de desempenho e nível de supervisão.
Hitevision Co.Ltd(002955) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
