Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções de acordo com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes, zelou seriamente os interesses da empresa e dos investidores, conduziu os procedimentos de convocação e tomada de decisão do conselho de administração da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração da assembleia geral de acionistas, os diretores da empresa Os gerentes seniores inspecionaram e supervisionaram o desempenho de suas funções, o funcionamento legal da empresa e a situação financeira da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte: por favor, reveja-o.
1,
O conselho de supervisores da empresa é composto por 3 pessoas, incluindo 2 representantes dos trabalhadores e 1 representante dos acionistas.
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou nove reuniões e analisou os seguintes assuntos:
Os pormenores são os seguintes:
1. A empresa realizou a 20ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 24 de fevereiro de 2021, tendo considerado e adotado as seguintes propostas:
① Proposta de garantia para o financiamento da Hangzhou Longhua, uma subsidiária holding;
② Proposta de garantia para o financiamento da refrigeração de bonecos de neve, filial integral;
3 Proposta de garantia para o financiamento do projecto de boneco de neve, uma subsidiária integral.
2. A empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 25 de março de 2021, tendo considerado e adotado as seguintes propostas:
① Proposta de filiais integralmente detidas que forneçam garantia para o pedido de linha de crédito da empresa-mãe;
② Proposta de implementação das novas normas de locação financeira e alteração das políticas contabilísticas pertinentes.
3. A empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores em 23 de abril de 2021, tendo considerado e adotado as seguintes propostas:
① Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
② Relatório das demonstrações financeiras para 2020;
① Relatório Anual 2020 e seu resumo;
① Plano de distribuição de lucros 2020;
⑤ Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020;
⑥ Plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023);
※Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações A;
① Proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa do regime de ações A em 2021;
⑨ Proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2021;
⑩ Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa;
⑪ Proposta de relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa;
⑫ Proposta de medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído após o desenvolvimento não público de ações da empresa e os compromissos de assuntos relevantes;
⑬ Proposta de medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído após o desenvolvimento não público de ações da empresa e os compromissos de assuntos relevantes;
⑭ Proposta sobre o desenvolvimento não público de ações da empresa envolvendo transações de partes relacionadas;
⑮ Proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021;
⑯ Proposta sobre a provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2020.
4. A empresa realizou a 23ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 28 de abril de 2021, deliberando e adotando o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de 2021.
5. A empresa realizou a 24ª reunião (Interina) do 4º Conselho de Supervisores no dia 31 de maio de 2021, tendo deliberado e adotado a proposta de acrescentar a previsão de transações diárias conectadas em 2021.
6. A empresa realizou a 25ª reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 6 de agosto de 2021, tendo considerado e adotado as seguintes propostas:
① Texto integral e resumo do relatório semestral 2021;
② Proposta de garantia para o financiamento da Hangzhou Longhua, uma subsidiária holding;
① Proposta de garantia para o financiamento da Zhenxun development, uma subsidiária integral;
① Proposta de garantia para financiamento de projeto de boneco de neve de subsidiária integral;
⑤ Proposta de alteração dos estatutos.
7. A empresa realizou a 26ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 27 de outubro de 2021, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de 2021.
8. A empresa realizou a 27ª reunião (Provisória) do 4º Conselho de Supervisores em 8 de novembro de 2021, deliberando e adotando a proposta da subsidiária integral que presta garantia à empresa-mãe para a realização de negócios de venda e leaseback. 9. A empresa realizou a 28ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 21 de dezembro de 2021, tendo considerado e adotado as seguintes propostas:
① Proposta de garantia para filiais integrais solicitarem quota de factoring;
② Proposta de assinatura de acordo de parceria e transações de partes relacionadas com instituições de investimento profissionais;
① Proposta de assinatura de acordo de recompra e transações de partes relacionadas com instituições de investimento profissionais;
① Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro;
⑤ Proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa concluiu diligentemente a deliberação de várias propostas durante as reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, participou ativamente da discussão das principais decisões da empresa e supervisionou as propostas e procedimentos de reunião considerados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas de acordo com a lei.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei, todos os supervisores compareceram ou compareceram ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa de acordo com a lei, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos membros do conselho de administração e gerentes seniores da empresa. O conselho de supervisores considerou que o funcionamento do conselho de administração da empresa em 2021 foi padronizado, os procedimentos de tomada de decisão eram legais e as deliberações da assembleia geral de acionistas foram cuidadosamente implementadas. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. A administração da empresa opera de acordo com a lei, sendo que os diretores e gerentes superiores da empresa cumprem escrupulosamente suas funções e exercem suas funções e poderes, tomando como ponto de partida a proteção dos interesses dos acionistas da empresa, e não encontraram qualquer comportamento que viole leis, regulamentos, estatutos e outras disposições ou prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021. O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno financeiro e contábil da empresa é relativamente sólido, o funcionamento financeiro é padronizado, a retirada de várias despesas é razoável, e não há grandes omissões e registros falsos. Os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado após auditar o relatório financeiro de 2021 da empresa. O relatório reflete verdadeiramente, objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
III) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, o conselho de supervisores inspecionou as transações com partes relacionadas da empresa e concluiu que as transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2021 foram realizadas de acordo com o princípio geral da economia de mercado, o preço das transações com partes relacionadas não se desviou do preço das transações entre sujeitos independentes no mercado, as transações com partes relacionadas foram justas e razoáveis e não houve prejuízo aos interesses da empresa e acionistas não relacionados.
(IV) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Após a revisão do relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias necessidades operacionais e gerenciais, que pode fornecer garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 atende aos requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos relevantes.A autoavaliação reflete verdadeiramente e completamente a situação real dentro da empresa.
V) aquisição e venda de activos pela empresa
Através da verificação das transações patrimoniais da empresa em 2021:
Durante o período analisado, o preço de transação da aquisição ou venda de ativos pela empresa foi justo, os procedimentos de tomada de decisão estavam alinhados com a regulamentação e não houve comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas.
VI) Garantia externa da empresa
Através da supervisão e verificação das garantias externas da empresa em 2021, acreditamos que: durante o período de relatório, a empresa não forneceu garantias para acionistas e controladores reais, e realizou os procedimentos de tomada de decisão necessários para as garantias da empresa durante o período de relatório, o que está em consonância com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre garantias externas de empresas cotadas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com o disposto no edital sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das sociedades cotadas, a empresa não tem situação em que os acionistas controladores e suas partes coligadas ocupem os fundos das sociedades cotadas, e não há situação em violação do disposto no edital. Durante o período analisado, a garantia da empresa às suas filiais holding era exigida pela produção e funcionamento normais da empresa e pela utilização racional dos fundos, sendo o processo de tomada de decisão em matéria de garantia legal e não prejudicava os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
(VII) Criação e implementação de sistemas de informação privilegiada e de gestão de informação privilegiada pela empresa
A empresa estabeleceu e melhorou o sistema de registro e gestão de insiders de acordo com os regulamentos relevantes. Durante o período de relato, em estrita conformidade com os requisitos do sistema de registro e gestão de insiders de informação privilegiada, a empresa fez um bom trabalho na gestão de informação privilegiada e no registro e gestão de insiders de informação privilegiada, padronizou o processo de transmissão de informações, efetivamente impediu que os insiders abusassem de seu direito de saber, divulgassem informações privilegiadas para negociação de insiders e outras violações, e não houve negociação de insiders com informação privilegiada.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, os membros do conselho de supervisores se concentrarão de perto nas políticas estratégicas estabelecidas da empresa, cumprirão rigorosamente as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos nacionais e pelos estatutos sociais, e cumprirão suas funções, de modo a promover ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão da empresa.
Concentre-se no seguinte trabalho:
1. Continuar a desempenhar suas funções fielmente e diligentemente, realizar as atividades diárias de discussão do conselho de supervisores, fortalecer a supervisão diária, tomar várias maneiras de entender e dominar as principais decisões da empresa, importantes atividades de negócios e gestão e grandes mudanças anormais, melhorar ainda mais a oportunidade da supervisão e aumentar a sensibilidade da supervisão.
2. Fortalecer o auto-estudo e melhorar o nível de gestão. Aprender atempadamente as regras regulamentares mais recentes, esforçar-se para melhorar a eficiência da supervisão, melhorar continuamente o nível de desempenho de todos os supervisores e promover sincera e continuamente a auto-construção do conselho de supervisores.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
