Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022024 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anúncio sobre a co-eleição de diretores pela empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante denominada "a empresa") realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração em 27 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de co-eleição de diretores pela empresa. Os detalhes são os seguintes: a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de tomada de decisão da empresa, o conselho de administração da empresa planeja eleger o Sr. long Xudong como diretor não independente da empresa, O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 até o término do mandato do segundo Conselho de Administração. Após a co-eleição dos diretores, o número de diretores aumentará de 8 para 9. Entre eles, há 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O número de administradores independentes representa um terço do número de administradores, sendo que o número total de administradores que exercem simultaneamente as funções de gerentes superiores da empresa e de representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, o que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as qualificações e condições relevantes do pessoal acima mencionado. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Hitevision Co.Ltd(002955) Conselho de Administração 28 de abril de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a directores
Long Xudong, homem, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, bacharelado em compressor no Departamento de Energia da Universidade Xi'an Jiaotong. Ele é agora o Hitevision Co.Ltd(002955) gerente geral adjunto e gerente geral da plataforma da cadeia de suprimentos. Serviu sucessivamente como gerente da filial de Shenzhen (cancelada) de Pequim Hitevision Co.Ltd(002955) empresa; Salesperson of Shenzhen Branch of Beijing Hitevision Co.Ltd(002955) company (canceled); Vendedor do escritório de Guangzhou de Pequim Hitevision Co.Ltd(002955) empresa (cancelado); Designer do Instituto de Pesquisa do compressor de Pequim primeira fábrica geral de máquinas.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. long Xudong detém diretamente 40958 ações da empresa, detendo diretamente 0,02% do atual capital social total da empresa, detendo indiretamente 606015 ações e detendo indiretamente 0,26% do atual capital social total da empresa. Não tem relação com mais de 5% dos acionistas da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não há circunstância de a sociedade não estar autorizada a exercer funções de director nos termos do artigo 146.º da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos; Não há circunstância de que o diretor não deve ser nomeado conforme especificado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Nos últimos três anos, ele não recebeu punição administrativa da CSRC e outros departamentos relevantes ou punição disciplinar da bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um caso para investigação devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
