Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Yu Changjiang)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato, eu observo rigorosamente as leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, Cumpriu as funções de conselheiros independentes com a devida diligência, participou ativamente do conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outras reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, analisou cuidadosamente várias propostas, expressou opiniões independentes sobre questões importantes, desempenhou plenamente o papel de conselheiros independentes, assegurou efetivamente a imparcialidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e acionistas. Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia geral da empresa
Em 2021, participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas da empresa e estudei e verifiquei várias propostas com uma atitude rigorosa. A convocação e a realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, e todas as decisões em matéria de operação, gestão, investimento e financiamento são tomadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes. Em 2021, a empresa realizou cinco reuniões do Conselho de Administração e duas reuniões gerais de acionistas, sendo que a minha participação nas reuniões acima é a seguinte:
(1) Conselho de Administração
Nome: presente pessoalmente ou ausente por procuração este ano
Número de reuniões do conselho
Yu Changjiang 5500
(2) Assembleia geral de accionistas
Nome das unidades participantes presentes pessoalmente e confiadas a comparecer in absentia este ano
Número de conferências da Ásia Oriental
Yu Changjiang 2 200
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com as leis, regulamentos e disposições pertinentes, na qualidade de diretor independente da empresa, dei pareceres independentes sobre questões importantes relacionadas com a utilização de fundos angariados, transações com partes relacionadas, distribuição de lucros, mudanças nas políticas contábeis, incentivos patrimoniais, nomeação de gerentes seniores, investimento e financiamento, como segue:
(1) Em 19 de março de 2021, expressou pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na sexta reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa:
1. Pareceres independentes sobre a prestação de garantia de crédito do comprador aos clientes pela empresa e suas subsidiárias holding.
(2) Em 7 de abril de 2021, emitiu pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na sétima reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa:
1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020;
2. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
3. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2020 e o formulário de auto-exame para a implementação das regras de controlo interno;
4. Pareceres independentes sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021;
5. Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021;
6. Pareceres independentes sobre a alteração das políticas contábeis da empresa;
7. Pareceres independentes sobre a ocorrência real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021;
8. Pareceres independentes sobre a compra de imóveis e transações de partes relacionadas;
9. Pareceres independentes sobre a previsão da empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente do banco em 2021;
10. Pareceres sobre a gestão de caixa ociosa angariada pela sociedade e a utilização independente dos seus fundos próprios; 11. Pareceres independentes sobre a garantia prestada pela sociedade às filiais;
12. Pareceres independentes sobre a garantia de crédito do comprador fornecida pela empresa e suas subsidiárias aos clientes;
13. Pareceres independentes sobre as condições não cumpridas para o levantamento das restrições no segundo período de levantamento do plano de incentivo às ações restritas em 2019, a recompra e cancelamento de algumas ações restritas e a redução do capital social;
14. Pareceres independentes sobre a demissão do gerente geral e a nomeação do gerente geral da sociedade;
15. Pareceres independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa;
16. Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro;
17. Pareceres independentes sobre a inclusão de novos temas de execução e o estabelecimento de contas especiais para a angariação de fundos para alguns projectos de investimento angariados; 18. Pareceres independentes sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados;
19. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas pelos controladores reais da empresa e outras partes relacionadas em 2020.
(3) Em 26 de agosto de 2021, expressou pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na nona reunião do segundo conselho de administração realizada pela companhia:
1. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021;
2. Pareceres independentes sobre o aumento da quantidade de negócios de negociação de derivados cambiais;
3. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas da empresa pelos controladores reais da empresa e outras partes relacionadas no semestre de 2021.
(4) Em 29 de outubro de 2021, expressou pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 10ª reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa:
1. Pareceres independentes sobre a adaptação dos temas de execução de alguns projetos de investimento levantados;
2. Pareceres independentes sobre o ajustamento do montante do investimento e o método de implementação dos fundos angariados para alguns projectos de investimento angariados.
3,Investigação da empresa
Em 2021, de acordo com os requisitos relevantes da bolsa, da CSRC e da empresa para diretores independentes, aproveitei as oportunidades de participar de reuniões como o conselho de administração, a assembleia geral de acionistas e comitês especiais da empresa e meu tempo livre para entender profundamente a produção, operação e situação financeira da empresa. Entendo a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação da empresa, gestão interna e controle interno, implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, uso de recursos captados, investimento estrangeiro, garantia estrangeira e transações relacionadas por meio de investigação in loco, escuta de relatórios, comunicação telefônica, e-mail e outros meios, e mantenho uma comunicação próxima com os diretores e gerentes superiores da empresa, Mantenha-se a par do progresso das principais questões da empresa, domine a dinâmica da empresa, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede e execute efetivamente as funções de diretores independentes.
4,Trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos accionistas
Em 2021, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instei a empresa a ser verdadeira, precisa e completa em estrita conformidade com leis e regulamentos, como a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como os estatutos, o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa e outros sistemas relevantes Completar a divulgação de informações da empresa a tempo. Durante a deliberação de cada proposta, através de cuidadosa revisão dos documentos relevantes e verificação das condições relevantes, julgamento independente e votação prudente, garantir que as opiniões expressas sejam profissionais e objetivas, livres da influência de quaisquer acionistas e pessoas relacionadas, e efetivamente salvaguardar os interesses dos acionistas da sociedade. Em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, desempenhei várias funções de forma independente e diligente, supervisionei e verifiquei o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promovi a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardei efetivamente os interesses dos acionistas da empresa.
5,Trabalhos do Comité Especial
Como presidente do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação, desempenhei ativamente minhas funções em 2021 de acordo com os estatutos, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, como segue:
No dia 27 de janeiro de 2021, a instituição auditora foi convocada para a reunião de comunicação e relatórios do local para ouvir o relatório: 1. Notificação da produção e operação da empresa em 2020; 2. Relatório sobre as principais atividades de investimento e financiamento da empresa em 2020; 3. Relatório preliminar sobre a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2020; 4. Arranjo de trabalho para as três sessões da empresa, elaboração do relatório anual e promoção anual do desempenho em 2020; 5. Arranjo de trabalho de auditoria do relatório anual 2020; 6. O plano de trabalho de controlo interno e gestão de riscos da empresa para 2020 orientou a implementação ordenada dos trabalhos de auditoria em 2021.
Em 19 de março de 2021, uma reunião de comunicação local da instituição de auditoria foi convocada para ouvir os relatórios: 1. o relatório de síntese dos contadores públicos certificados Tianzhi envolvidos no trabalho de auditoria de Hitevision Co.Ltd(002955) 2020; 2. o relatório final de demonstração financeira da empresa de 2020; 3. o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa de 2020, e teve total comunicação e intercâmbio com a instituição de auditoria e os chefes de departamentos relevantes.
No dia 7 de abril de 2021, foi convocada a terceira reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração. A reunião deliberada e adotada: 1. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa; 2. Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2020 da Companhia; 3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020; 4. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020; 5. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020; 6. Proposta de formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno; 7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021; 8. Sobre o relacionamento diário da empresa em 2021
Proposta de previsão de transacções; 9. Proposta de compra de imóveis e transações de partes relacionadas; 10. A proposta de alteração das políticas contábeis da empresa foi submetida ao conselho de administração para deliberação.
Em 28 de abril de 2021, foi convocada a quarta reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração. A reunião deliberada e aprovada: 1. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021; 2. Proposta de relatório de auditoria interna da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 e submetida ao conselho de administração para deliberação.
Em 26 de agosto de 2021, foi convocada a quinta reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração. A reunião deliberada e adotada: 1. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021; 2. Proposta de texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa; 3. A proposta de relatório de auditoria interna da empresa referente ao segundo trimestre de 2021 foi submetida ao conselho de administração para deliberação.
Em 29 de outubro de 2021, foi convocada a sexta reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração. A reunião delibera e aprova 1. a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021; 2. A proposta de relatório de auditoria interna da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021 foi submetida ao conselho de administração para deliberação.
Em 7 de abril de 2021, participou da terceira reunião da comissão de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração. A reunião delibera e aprovou 1. a proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021; 2. A proposta sobre as condições não cumpridas para o levantamento de restrições no segundo período de levantamento do plano de incentivo de ações restritas em 2019, a recompra e cancelamento de algumas ações restritas e a redução do capital social foi submetida ao conselho de administração para deliberação. 6,Formação e aprendizagem
Em 2021, insisti em estudar as últimas leis, regulamentos e outros documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundei minha compreensão e compreensão dos regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, e dominei oportunamente as informações da empresa e do setor, recebendo o relatório mensal do conselho de administração preparado pelo conselho de administração todos os meses, Através da participação na formação relevante organizada pelas autoridades reguladoras e pela empresa, eles podem ter uma compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das empresas listadas, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas da empresa, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica e prevenção de riscos da empresa, fornecer melhor referência de tomada de decisão para o desenvolvimento sustentável e constante da empresa e promover o funcionamento mais padronizado da empresa, Melhorar eficazmente a capacidade de proteger os interesses dos investidores.
7,Outros assuntos
(1) Não há proposta de convocação do conselho de administração;
(2) Não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
(3) Não existe envolvimento independente de instituições de auditoria externas ou instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei estudando leis, regulamentos e disposições relevantes no espírito de diligência, aprofundarei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas do público, formarei uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, cumprirei fielmente as obrigações dos diretores independentes e darei pleno papel de diretores independentes, Proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Director independente: Yu Changjiang
27 de Abril de 2022
