Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Relatório do diretor independente para 2021
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Wang Limin)
As an independent director of Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (hereinafter referred to as “the company”), I am faithful, diligent and independent in strict accordance with the requirements of laws and regulations such as the company law, the securities law, the guidelines for the governance of listed companies, the rules for independent directors of listed companies, several provisions on strengthening the protection of the rights and interests of social public shareholders, the articles of association, the working system of independent directors and other internal systems Exerceu prudentemente os poderes conferidos pela empresa aos diretores independentes, participou ativamente das reuniões relevantes da empresa este ano, analisou cuidadosamente várias propostas, expressou objetivamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, deu pleno desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
I) Participação nas reuniões do conselho e votação
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, das quais eu deveria ter participado 12 vezes, participou efetivamente de 11 reuniões do conselho de administração, e não confiou outras pessoas para comparecer ou não comparecer pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas. Antes da reunião do conselho, de forma rigorosa e responsável, tomei a iniciativa de compreender e obter as informações relevantes necessárias para a tomada de decisões, comuniquei-me com pessoal relevante e expressei pareceres de aprovação prévia sobre alguns assuntos importantes. Na reunião, escutei e deliberava atentamente cada proposta, participei ativamente na discussão, apresentei sugestões razoáveis sobre as propostas deliberadas em reuniões anteriores a partir de uma perspectiva profissional e experiência relevante, e votei cuidadosamente. Na minha opinião, as decisões empresariais e outras questões importantes tomadas na reunião do conselho de administração da empresa durante o período de relato cumpriram os procedimentos pertinentes, são legais e eficazes, e a proposta do conselho de administração não prejudicou os interesses de todos os acionistas. Votei a favor de todas as propostas consideradas em cada reunião do Conselho de Administração em 2021, não havendo objeção, objeção ou abstenção.
(II) Participação na assembleia geral dos accionistas como delegados sem voto
Em 2021, a empresa realizou duas reuniões gerais de acionistas, e eu participei pessoalmente da reunião.
2,Pareceres independentes
Este ano, de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, desempenhei escrupulosamente minhas funções, diligente e conscienciosamente, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião e tive uma compreensão detalhada da situação relevante. Com base na posição e julgamento independentes, e na atitude de ser responsável perante todos os acionistas da empresa, a empresa deu autorização prévia para as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021, a renovação da empresa de contabilidade, o aumento suplementar do montante de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e outros assuntos
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Relatório do diretor independente para 2021
Foram expressos pareceres independentes sobre questões relevantes, como segue:
Tempo para emitir opiniões independentes tipo de opiniões independentes do conselho de administração
Pareceres independentes sobre a reeleição do presidente do Quarto Conselho de Administração em março de 2021 a 25ª reunião do Quarto Conselho de Administração acordou no dia 7
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 concordam com os pareceres independentes sobre a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa conectadas em 2021 concordam com os pareceres independentes sobre a proposta de renovação da empresa da nomeação de uma empresa de contabilidade concordam com os pareceres independentes sobre A 26ª reunião de pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020 e a garantia externa da empresa no 26º dia do 4º Conselho de Administração
O parecer independente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020 concorda com o parecer independente sobre a proposta relativa à provisão da empresa para imparidade de ativos em 2020 e com o parecer independente sobre a alteração das políticas contabilísticas
Pareceres independentes sobre a mudança de gerente geral da empresa em maio de 2021 a 27ª reunião do 4º Conselho de Administração no dia 21
Em 11 de julho de 2021, a 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração sobre a nomeação do Sr. Shu Yunfan como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração concordou com o parecer independente sobre a proposta de remover Liu Yiyun do cargo de diretor
Em 11 de agosto de 2021, o parecer independente sobre a adição de diretores foi proposto e aprovado pelos acionistas sobre a adição temporária de diretores
Em 11 de agosto de 2021, o parecer independente sobre a remoção de Hu dunguo como diretor financeiro foi acordado na 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração sobre a remoção de Wang Dazhong como vice-gerente geral
No consentimento independente da empresa para parar de tratar o esgoto de Jiangxi bohaoyuan Chemical Co., Ltd. em outubro de 2021, a quarta sessão do conselho de administração
Em 24 de junho, o parecer independente sobre a complementação e o aumento do volume de comércio acordado na 33ª reunião da esperada transação afiliada entre a Quzhou quhua Chemical Co., Ltd. e a empresa
Em novembro de 2021, a 35ª reunião da quarta sessão do conselho de administração independente concordou com os pareceres da Hitachi em 8 de agosto sobre a proposta sobre o aumento suplementar do montante estimado de transações diárias conectadas em 2021
Pareceres independentes sobre a nomeação de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração em 16 de dezembro de 2021 acordados na 37ª reunião do 4º Conselho de Administração sobre a nomeação de diretores independentes do 5º Conselho de Administração
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) investigação da estrutura de governança e gestão operacional da empresa
Em 2021, revisei antecipadamente as principais questões consideradas e decididas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas.
Particularmente ou aproveito a oportunidade de participar do conselho de administração e assembleia de acionistas para cumprir a obrigação de due diligence in loco na empresa por muitas vezes, entender profundamente o desenvolvimento e operação da empresa, manter contato próximo com os executivos da empresa e outros diretores através de conversas, telefone e outros meios, conhecer oportunamente a produção e operação, situação financeira, garantia externa e outras condições da empresa, e supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos ao mesmo tempo. Sobre todas as propostas apresentadas ao conselho de administração da empresa
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Todas as questões do caso devem ser cuidadosamente analisadas, objetivamente analisadas e tomadas decisões, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes, manter total independência no trabalho e servir os acionistas com prudência, fidelidade e diligência.
Durante o período de relatório, apresentei ao 4º conselho de administração da empresa a carta sobre a proposta de diretores independentes para convocar a reunião do conselho de administração da empresa, a carta sobre a verificação de assuntos relevantes da empresa e a carta sobre a verificação de transações de partes relacionadas da empresa, e pedi à empresa que reportasse a Feng Hanhua, presidente do 4º conselho de supervisores, a carta de advertência sobre a verificação interna do conselho de administração Verificar os assuntos mencionados no relatório sobre Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) situação da empresa e a carta sobre solicitação de verificação de contas a receber da empresa por diretores independentes e reportar ao conselho de administração da empresa; Exigir que a empresa forneça materiais sobre as principais transações com partes relacionadas e os submeta a diretores independentes para verificação, e verificar os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas e a equidade e racionalidade das transações; Durante este período, apresentei também às autoridades reguladoras o relatório sobre a verificação de questões relevantes da empresa. Durante o período de relatório, desempenhei ativa e eficazmente as minhas funções e resguardei eficazmente os interesses legítimos da empresa e dos accionistas minoritários.
II) supervisão da divulgação de informações da empresa
Em 2021, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instei a empresa a implementar rigorosamente e garantir a autenticidade, precisão, pontualidade, integridade e justiça da divulgação de informações da empresa de acordo com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
(III) apresentar sugestões profissionais eficazes
Com base na minha experiência profissional, apresentei sugestões relevantes sobre a melhoria da estrutura de governança corporativa, prevenção e controle de riscos e tomada de decisões de produção e operação, desempenhei ativa e efetivamente minhas funções e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
4,Desempenho dos comités profissionais
Como diretor do conselho de administração e do comitê de auditoria da empresa, realizei quatro reuniões intercalares do conselho de administração e do comitê de auditoria durante o período de 2021, especialmente de acordo com as normas e regulamentos relevantes da empresa, Ouviu atentamente o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento de cada etapa e o andamento de grandes eventos, orientou e supervisionou o trabalho do departamento de auditoria interna da empresa, apresentou sugestões razoáveis, cumpriu seriamente as responsabilidades de diretores independentes e desempenhou o papel de comitê de auditoria. Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, participei de quatro reuniões do comitê de nomeação do conselho de administração de acordo com os estatutos, as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes, analisei cuidadosamente o trabalho dos diretores e gerentes seniores em 2021 e participei ativamente da eleição geral do conselho de administração em reuniões relevantes durante o período de relatório.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Relatório do diretor independente para 2021
A qualificação do pessoal relevante foi revisada e as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de nomeação do conselho de administração foram cumpridos seriamente.
5,Outros assuntos
Em 2021, como diretor independente da empresa, não exerci as seguintes funções e poderes especiais.
(I) propor a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas;
(II) solicitar aos acionistas o direito de voto da assembleia geral;
III) propor ao Conselho de Administração que empregue ou demita a sociedade de contabilidade;
(IV) empregar independentemente instituições externas de auditoria e instituições de consultoria.
6,Informações de contacto
Nome do director independente: Wang Limin
Caixa de correio: [email protected].
Devido à eleição geral do conselho de administração da empresa, uma vez que atuo como diretor independente por seis anos consecutivos, deixarei de atuar como diretor independente da empresa em 2022. Aqui, gostaria de expressar o meu respeito e os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no desempenho das suas funções. Ao mesmo tempo, esperamos sinceramente que a empresa possa explorar e inovar, criar bons resultados novamente no novo ano e reembolsar a maioria dos investidores com melhor desempenho.
Relatório, obrigado!
Director independente: Wang Limin
26 de Abril de 2022
