Código dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) abreviatura dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Anúncio n.o: 2022029 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
Hora da assembleia geral: 14:00 de quarta-feira, 18 de maio de 2022
Local da reunião de acionistas: sala de reunião da empresa, estrada de dongjiangxi, distrito de Changle, cidade de Fuzhou, província de Fujian
Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
De acordo com a resolução tomada na segunda reunião do 5º Conselho de Administração de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante denominada “a empresa”) em 27 de abril de 2022, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) 2021 está agendada para ser realizada às 14:00 do dia 18 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa. Esta Assembleia Geral de Acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos Disposições pertinentes das normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 5º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de maio de 2022; O horário de início da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. em 18 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
Na reunião, a empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 12 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 12 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas ou um agente confiado por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outros funcionários aprovados pelo conselho de administração da empresa para comparecer como delegados sem direito de voto.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, estrada de dongjiangxi, distrito de Changle, cidade de Fuzhou, província de Fujian
2,Questões consideradas na reunião
O nome e o código da proposta da assembleia geral são os seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 27 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores serão divulgados separadamente (os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da empresa e aos directores, supervisores e gestores superiores da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista, lista de accionistas e outros certificados de accionista; (2) O acionista da pessoa coletiva deverá possuir cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), cartão de conta do acionista, lista de acionistas, certificado de representante legal ou procuração de pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante para inscrição.
2. tempo de inscrição: 9:00 ~ 17:00, 17 de maio de 2022
3. local de registro: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) escritório de valores mobiliários, Dongjiang West Road, Changle District, Fuzhou City, Fujian Province 4. método de registro de confiar outros para participar: o agente confiado deve registrar-se com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionistas do administrador, lista de acionistas e outros certificados de participação (ver o anexo para a procuração).
Os acionistas não locais devem se registrar com a carta e fax dos certificados relevantes acima, que devem ser entregues ou enviados por fax à Secretaria de Valores Mobiliários da sociedade antes das 17 horas do dia 17 de maio de 2022 (indicar as palavras “assembleia geral de acionistas”), e o registro telefônico não é aceito.
5. Contato da reunião: Wang Qinglong
6. Tel.: 059128513121
7. Fax: 059128513121
Endereço postal: Dongjiang West Road, Changle District, Fuzhou City, Fujian Province Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Securities Office (código postal: 350200)
9. As despesas de administração, hospedagem e transporte para que os acionistas da sociedade compareçam à reunião serão suportadas por eles mesmos.
10. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Dicas especiais
1. A fim de tomar medidas de prevenção de epidemias e reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia de acionistas por meio de votação on-line.
2. A fim de proteger a saúde dos acionistas e reduzir o risco de infecção, o local de reunião da assembleia geral de acionistas deve realizar a prevenção e o controle de epidemias sobre os participantes, registrando e medindo sua temperatura corporal, indicando “Código Sanitário”, “Código de viagem” e “Certificado negativo de ácido nucleico no prazo de 48 horas”. Os acionistas e seus agentes que não cooperarem com o trabalho de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) conselho de administração 27 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362639”, e a abreviatura de voto é “boneco de neve”. 2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o segundo voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 18 de maio de 2022 e termina às 15:00 de 18 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. (Srª.) assistir Fujian Snowman Co.Ltd(002639) em meu nome (a empresa)
Na Assembleia Geral Anual de 2021, os direitos de voto serão exercidos de acordo com as seguintes intenções.
Assinatura (selo) do cliente:
Número do cartão de identificação ou da licença comercial:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador (selo):
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
A votação do cliente sobre a proposta considerada na reunião é a seguinte (Marque “√” nos pareceres de votação correspondentes):
observações
A coluna assinalada do nome da proposta aceita abster-se e o código de oposição pode ser votado
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
Nota: 1. Para o fiduciário ou unidade encarregada, indicar o número de votos na votação cumulativa na coluna correspondente de opinião de voto na procuração; Se o fiduciário ou a unidade encarregada confiar ao fiduciário a votação de acordo com a sua vontade, deve indicar na procuração que “o fiduciário pode votar de acordo com a sua vontade”; 2. Os pareceres de votação repetida sobre a mesma moção são inválidos.
