Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referida como “a empresa”), realizamos conscientemente as funções de diretores independentes em nosso trabalho em 2021 de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as orientações sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes, Ser diligente e consciencioso, desempenhar plenamente o papel de administradores independentes e esforçar-se para salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O relatório sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é o seguinte: I. Participação na reunião
Durante o período analisado, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração e três reuniões gerais de acionistas. A convocação do conselho de administração da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e eficazes. Lemos cuidadosamente os materiais de reunião relevantes emitidos e fornecidos pela empresa com antecedência, trocamos opiniões com a administração da empresa e departamentos relevantes, e expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes. A participação na reunião é a seguinte:
Participação na reunião do conselho de acionistas
Nome completo
Participar por meio de comunicação
Número de presenças: número de presenças no local mais número de reuniões
Pan Yan 12 8 4 0 3
12 Hongbo 4
Zeng Zhenglin 12 8 4 03
2,Pareceres independentes
Em 2021, expressamos opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa:
1. Em 24 de fevereiro de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre a proposta de fornecimento de garantia para o financiamento da subsidiária holding Hangzhou Longhua, a proposta de fornecimento de garantia para o financiamento da subsidiária integral Snowman refrigeration, a proposta de fornecimento de garantia para o financiamento do projeto subsidiária integral Snowman e a proposta sobre a realização de negócios de cobertura cambial discutida na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração.
2. Em 25 de março de 2021, os pareceres independentes concordaram com a proposta de subsidiárias integrais que prestam garantia ao pedido de linha de crédito da empresa-mãe e com a proposta de implementação das novas normas de leasing e alteração das políticas contábeis relevantes consideradas na 25ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. 23 de abril de 2021, Sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da companhia em 2021, a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações da companhia em 2021 e a proposta sobre a emissão não pública de ações da companhia em 2021 considerada na 26ª reunião do Quarto Conselho de Administração Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização dos recursos captados pelo desenvolvimento não público de ações da empresa, proposta de relatório especial sobre a utilização dos recursos captados pela empresa no tempo anterior, proposta de medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído após a oferta não pública de ações da empresa e os compromissos das entidades relevantes, proposta de assinatura de acordo condicional e efetivo de subscrição de ações entre a empresa e objetos específicos A proposta de desenvolvimento não público de ações da companhia envolvendo transações de partes relacionadas, a proposta de previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a proposta de provisão para imparidade de ativos e imparidade de crédito em 2020 emitiram pareceres de aprovação prévia acordados e pareceres independentes.
4. Em 31 de maio de 2021, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de acrescentar a previsão de transações diárias conectadas em 2021 considerada na 28ª reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração.
5. Em 6 de agosto de 2021, os pareceres independentes sobre a proposta de fornecer garantia para o financiamento da Hangzhou Longhua, uma subsidiária holding, a proposta de fornecer garantia para o desenvolvimento da Zhenxun, uma subsidiária integral, e a proposta de fornecer garantia para o projeto Snowman, uma subsidiária integral, que foram considerados na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração. 6. Em 21 de dezembro de 2021, Relativamente à proposta relativa à garantia do pedido de limite de factoring das filiais detidas a 100%, à proposta relativa à assinatura de um acordo de parceria e de transacções conexas com instituições profissionais de investimento, à proposta relativa à assinatura de um acordo de recompra e de transacções conexas com instituições profissionais de investimento e à proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, considerada na 34.ª reunião do quarto Conselho de Administração A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário emitiu pareceres de aprovação prévia acordados e pareceres independentes.
3,Participação e desempenho de comitês profissionais
1. Comitê de Auditoria: (Pan Yan, Zeng Zhenglin)
Durante o período abrangido pelo relatório, participamos do trabalho realizado pelo departamento de auditoria interna da empresa e, em 2021, o comitê de auditoria realizou 8 reuniões, com foco principalmente nos seguintes assuntos:
(1) Revisar as demonstrações financeiras e contábeis regulares para entender as condições financeiras e operacionais da empresa;
(2) Ouvir o relatório da gerência sobre a produção e operação da empresa e o andamento dos grandes eventos em 2021; (3) Rever o relatório anual de avaliação do controlo interno;
(4) Revisar a nomeação e mudança de instituição de auditoria anual, relatório de trabalho de auditoria interna e plano de auditoria anual e apresentar pareceres ou sugestões relevantes;
(5) Instar o contabilista de auditoria anual a emitir o relatório de auditoria atempadamente, comunicar com ele os problemas encontrados no processo de auditoria e desempenhar as funções de supervisão;
(6) Supervisionar o sistema de auditoria interna da empresa e sua implementação;
(7) De acordo com os requisitos dos procedimentos de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração, o comitê de auditoria discutiu com a instituição de auditoria para determinar o cronograma de auditoria do relatório financeiro anual na auditoria do relatório anual de 2021, revisou as demonstrações financeiras da empresa e formou pareceres escritos; Supervisionar e instar o progresso dos trabalhos de auditoria, manter contacto e comunicação com o contabilista anual de auditoria e trocar atempadamente opiniões sobre os problemas encontrados no processo de auditoria, de modo a garantir a independência da auditoria e a conclusão dos trabalhos de auditoria dentro do prazo. Ao mesmo tempo, resumir e avaliar o trabalho de auditoria do relatório anual da instituição de auditoria;
(8) O comitê de auditoria analisou antecipadamente o engajamento da empresa dos contadores públicos certificados Dahua Co., Ltd. como instituição de auditoria da empresa em 2021.
A Dahua certificated public accountants Co., Ltd. tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários, atende aos requisitos de qualificação da empresa para fornecer serviços de auditoria e tem muitos anos de experiência e capacidade para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Está acordado que o conselho de administração irá contratá-lo como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021 e submetê-lo ao conselho de administração para deliberação;
(9) Analisar a situação financeira do relatório periódico de cada trimestre de 2021 e apresentar propostas relevantes ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Salário e comissão de avaliação: (Zeng Zhenglin, Hong Bo)
Durante o período de relatório, supervisionamos e avaliamos o desempenho dos diretores e executivos, o desempenho da gestão e outros assuntos relacionados, e melhoramos o sistema de avaliação de desempenho da empresa para torná-lo mais alinhado com a situação real do desenvolvimento atual da empresa e melhor servir a empresa. Durante o período de relato, a empresa analisou a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021, supervisionou a implementação do sistema de remuneração da empresa, discutiu a adequação do plano de remuneração da empresa em combinação com a realização dos objetivos de negócios da empresa e apresentou sugestões razoáveis.
Realizar o trabalho nos seguintes aspectos:
(1) Revisar as demonstrações financeiras e contábeis regulares para entender as condições financeiras e operacionais da empresa;
(2) Ouvir o relatório da gerência sobre a produção e operação da empresa e o andamento dos grandes eventos em 2021; (3) Rever o relatório anual de avaliação do controlo interno;
(4) Revisar a nomeação e mudança de instituição de auditoria anual, relatório de trabalho de auditoria interna e plano de auditoria anual e apresentar pareceres ou sugestões relevantes;
(5) Instar o contador de auditoria anual a emitir o relatório de auditoria a tempo, comunicar com ele os problemas encontrados no processo de auditoria e executar as funções de supervisão.
(6) Supervisionar o sistema de auditoria interna da empresa e sua implementação.
3. Comitê de Nomeação: (Hong Bo, Pan Yan)
Durante o período de relatório, realizamos todo o trabalho em estrita conformidade com as regras de implementação do comitê de nomeação da empresa.
(1) De acordo com as atividades empresariais da empresa, escala de ativos e estrutura de propriedade, estudar e apresentar sugestões sobre os candidatos, critérios de seleção e procedimentos dos diretores e gerentes seniores da empresa.
(2) Em 2021, de acordo com o comitê de indicação do conselho de administração e regulamentos relevantes, emitimos pareceres e sugestões sobre a nomeação e saída dos gerentes de nível médio da empresa durante o período analisado e realizamos uma revisão cuidadosa, o que promoveu a estabilidade da equipe de gestão da empresa.
4. Comité de Estratégia: (Hong Bo)
Durante o período de relatório, como membro do comitê de estratégia da empresa, participou da reunião do comitê de estratégia duas vezes. Ele faz uma análise aprofundada do status operacional da empresa e perspectivas de desenvolvimento, apresenta sugestões para a estratégia de desenvolvimento da empresa, e apresenta sugestões e sugestões positivas para o plano de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios.
4,Inspecção no local
Em 2021, fizemos muitas visitas no local à empresa para entender profundamente a gestão de produção e operação da empresa, desenvolvimento de negócios, status financeiro e controle interno, prestar atenção aos relatórios relevantes da empresa pela mídia e pela Internet, aprender oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa, revisar regularmente os relatórios de informações fornecidos pela empresa e com base em dominar totalmente a situação real, Propor soluções para os problemas enfrentados pela empresa diante das mudanças da indústria e do mercado, e fornecer referência na tomada de decisão para a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa. Ao mesmo tempo, fornece informações úteis sobre investimento e mercado para a empresa, participando no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Divulgação de informações da empresa
Exortar a empresa a cumprir a obrigação de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completamente em estrita conformidade com as últimas leis e regulamentos, regras e diretrizes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, de modo a salvaguardar o direito igual de conhecer dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores.
2. Governança das sociedades
Continuamos a prestar atenção aos últimos desenvolvimentos no mercado de valores mobiliários da China, aproveitando as oportunidades, como assistir ao conselho de administração e assembleia de acionistas para transmitir as últimas exigências das autoridades reguladoras sobre a governança padronizada das empresas listadas e a gestão das relações com investidores para a empresa, instar a empresa a implementar de acordo com as últimas disposições regulamentares, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisões do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
3. Autoaprendizagem
Estudamos cuidadosamente as leis, regulamentos e outros documentos relevantes das autoridades reguladoras, melhoramos ainda mais a nossa compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos e fortalecemos efetivamente a capacidade de proteção da empresa e dos investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Em 2021, não houve proposta de realização de reunião do conselho de administração;
2. Em 2021, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Em 2021, não houve engajamento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o nosso relatório sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Diretores independentes Pan Yan, Hong Bo e Zeng Zhenglin 27 de abril de 2022
