Código dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) abreviatura dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Anúncio n.o: 2022019 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Administração
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referida como “a empresa”) realizou a segunda reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências da empresa da zona industrial de minjiangkou, distrito de Changle, cidade de Fuzhou, província de Fujian, às 10:00 da manhã de 27 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Lin Rujie, presidente do conselho. A convocatória da reunião e os documentos pertinentes foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por correio e telefone no dia 18 de abril. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram votadas na reunião:
(I) rever e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, a empresa o publicou no meio de divulgação de informações designado cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante ligado.
Os diretores independentes submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais informações sobre o relatório de trabalho do director independente, a empresa publicou-o no mesmo dia em cninfo (www.cn. Info. Com. CN). Conteúdo relevante ligado.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
(III) rever e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para mais detalhes da demonstração financeira de 2021, a empresa publicou-a no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Conteúdo relevante ligado.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) rever e adotar o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para obter detalhes do texto completo do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021, a empresa os publicou nos horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
The net profit of the company after the audit report of Dahua No. [2028] issued by the special accounting firm is . Após deliberação e aprovação na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, a companhia planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo de acumulação em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta e, para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. Conteúdo relevante ligado.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para detalhes do relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021, a empresa publicou-o nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Conteúdo relevante ligado.
(VII) rever e adotar o Relatório de Responsabilidade Social 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para detalhes do relatório anual de responsabilidade social 2021, a empresa publicou-o no meio de divulgação de informações designado cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante ligado.
(VIII) rever e aprovar o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, a empresa publicou-o em cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante de.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta e, para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. Conteúdo relevante ligado.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para valores mobiliários e futuros relacionados negócios, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, e pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa. Portanto, o conselho de administração concordou em continuar a empregar Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. A taxa de auditoria em 2022 é de RMB um milhão cem mil (1,1 milhão). Para detalhes do anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, a empresa publicou-o nos tempos de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Conteúdo relevante ligado. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, a empresa publicou no meio de divulgação de informações designado cninfo.com.cn no mesmo dia. Conteúdo relevante ligado.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados das votações: 4 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Diretores relacionados O Sr. Lin Rujie (Cartão de Identidade nº: 3501821968 ), o Sr. Lin Rujie (Cartão de Identidade nº: 3501031965 ) e o Sr. Chen Hui abstiveram-se de votar sobre a proposta.
Para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022, a empresa publicou nos tempos de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante ligado.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade e cancelamento de ativos em 2021, a empresa publicou-o nos tempos de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta e, para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. Conteúdo relevante ligado.
A provisão para imparidade desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. É feita com base no princípio da prudência após teste de imparidade de ativos, e a base é suficiente. A provisão para imparidade pode refletir de forma mais justa o status dos ativos da empresa e tornar as informações contábeis da empresa sobre o valor dos ativos mais autênticas, confiáveis e razoáveis.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta de substituição de despesas de emissão e utilização de fundos angariados para substituir investimentos antecipados
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Está acordado que a empresa substituirá os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados de RMB 1864335000, e está acordado que a empresa substituirá a taxa de emissão de RMB 212581749.
Para detalhes do anúncio sobre a substituição de taxas de emissão e substituição de investimento antecipado por fundos levantados, a empresa publicou no mesmo dia nos horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes ligados. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta e, para detalhes, a empresa publicou no cninfo.com.cn no mesmo dia. Conteúdo relevante ligado.
(13) Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa de quota de financiamento de bancos comerciais
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Está acordado que a empresa continuará a aplicar a Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Fujian Branch para uma linha de crédito abrangente não superior a 200 milhões de yuans. As linhas de crédito acima incluem empréstimos gerais de capital de giro, abertura de cartas de crédito de importação e faturas documentais, abertura de cartas de crédito chinesas e faturas documentais, abertura de contas de aceitação bancária (eletrônicas e em papel), emissão de cartas de garantia, financiamento de remessas externas de importação e pagamento de importação em nome, faturas documentais de exportação, financiamento de faturas de exportação, participação em risco de exportação, negócios derivados, recurso aberto China factoring Negócios de crédito, como desconto de contas de aceitação bancária (incluindo compromissos de papel e e-banking) (a linha não deve exceder 50 milhões de yuans) (entre os quais, a empresa deve fornecer margem de 10% para a abertura de contas de aceitação bancária, carta de crédito da China, carta de crédito de importação e carta de garantia).
As propostas acima não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(14) Revisar e adotar o relatório do primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Para detalhes do relatório do primeiro trimestre de 2022, a empresa publicou-o no cninfo.com no mesmo dia
(www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes ligados.
(15) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
O Conselho de Administração da Companhia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, combinando votação in loco e votação on-line, às 14h00 de quarta-feira, 18 de maio de 2022, para analisar as propostas pertinentes apresentadas à Assembleia Geral de Acionistas adotadas na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da Companhia.
Para detalhes do aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, a empresa publicou-o nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes.
É por este meio anunciado.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) conselho de administração 27 de abril de 2022
