Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 27 de abril de 2022. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) e a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes da empresa, em uma atitude diligente e responsável, após analisar os documentos e materiais relevantes da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, com base em julgamento objetivo e independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021
Revisamos cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
Após a verificação, acreditamos que durante o período de relatório, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa atenderam às disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas. A empresa implementa um sistema especial de armazenamento de contas e uso especial dos fundos levantados, e oportuno, verdadeiramente, precisa e completamente divulga o armazenamento e uso real dos fundos levantados de acordo com os regulamentos relevantes.
2,Pareceres independentes sobre as instruções especiais sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas da empresa
Como diretor independente de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) , inspecionamos e implementamos cuidadosamente a ocupação de fundos e garantias externas das partes relacionadas da empresa, e conduzimos a verificação e inquérito necessários sobre a empresa. Com base em nosso julgamento independente, fizemos uma explicação especial sobre a ocupação do fundo e garantia externa das partes relacionadas da empresa e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1. Durante o período de relatório, o saldo real da garantia da empresa para suas subsidiárias foi de 322,87 milhões de yuans, e todas as garantias cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e obrigações de divulgação de informações de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Durante o período analisado, além das garantias externas acima referidas, não houve outras garantias externas, a empresa e suas subsidiárias não forneceram garantias externas ilegais, nem excederam o prazo de garantias externas, nem forneceram garantias para acionistas controladores, outras partes relacionadas que detinham menos de 50% da empresa, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas físicas.
2. As transações de capital acumulado e corrente entre a empresa e partes coligadas são operações normais de capital operacional, não havendo ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e suas subsidiárias e partes coligadas que detenham menos de 50% das ações da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das sociedades cotadas nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes da empresa, verificamos a situação relevante do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 com uma atitude séria, rigorosa e responsável. Acreditamos que:
O plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa está em consonância com o funcionamento efetivo da empresa e as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20212023). O plano considera plenamente o equilíbrio razoável do retorno dos acionistas da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas (zjf [2001] n.º 102) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes sobre auditoria interna de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e com base em julgamento independente, os seguintes pareceres são emitidos sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021:
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2001] n.º 102) e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, baseadas em julgamento independente, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o compromisso contínuo da empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022:
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários.Durante seu mandato como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021, os contadores públicos certificados Dahua podem cumprir as normas de auditoria independentes de contadores públicos certificados e executar tarefas de auditoria diligentemente baseadas nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um ano, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a previsão de operações diárias relacionadas com partes em 2022
A empresa listada espera que as transações diárias de partes relacionadas com a Svenska rotormaskiner AB, Svenska rotormaskiner international AB e Henan Xingmin Thermal Energy Technology Co., Ltd. em 2022 atendam às necessidades diárias do negócio. As transações cumprem os princípios de boa fé e benefício mútuo, o preço de execução e as condições são justas, não afetarão a independência da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, Ele executou procedimentos de tomada de decisão necessários de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e atende aos requisitos de disposições relevantes, tais como a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais. Portanto, reconhecemos as transações diárias conectadas acima.
7,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade e cancelamento de ativos desta vez cumpre as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa, cumpre o princípio da prudência contábil e também executa os procedimentos de aprovação correspondentes. Depois que a empresa fizer provisões para imparidade, as demonstrações financeiras da empresa podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais, e ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas. Não há danos aos interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em fazer provisões para imparidade desta vez.
8,Pareceres independentes sobre a substituição das despesas de emissão e a substituição do investimento antecipado por fundos angariados
A substituição da empresa das despesas de emissão e o uso de fundos levantados para substituir o investimento antecipado cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem às necessidades do desenvolvimento da empresa, não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento levantado, não afetam o andamento normal do projeto de investimento levantado, não mudam a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas, e o tempo de substituição não é superior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados. É unanimemente acordado que a empresa substituirá as despesas de emissão e que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento pelos fundos levantados antecipadamente.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Diretores independentes Zhang Bai, Zheng Shouguang e Guo Ruizheng
27 de Abril de 2022
