Código dos títulos: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) Anúncio n.o: 2022020 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 27 de abril de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 27 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. em 27 de abril de 2022 (o dia da assembleia geral no local), e o tempo para votar para terminar é 15:00 p.m. em 27 de abril de 2022 (o dia do fim da assembleia geral no local).
2. local da reunião no local: sala de conferências, 19º andar, edifício da sede de Dongpeng, 127 Jihua West Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong.
3. Modo de reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. He Xinming, presidente.
6. A convocação e convocação da reunião deve estar em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos da empresa.
7. Participação nas reuniões
Participaram 15 accionistas e agentes accionistas nas assembleias presenciais e na votação online da assembleia geral, representando 816569578 acções com direito a voto, sendo que o número de acções detidas com direito a voto representou 691535% do total de acções com direito a voto da sociedade (o número de acções na conta especial de recompra da sociedade não goza de direito a voto e o número total de acções com direito a voto na assembleia geral é de 1180807526 acções).
Entre eles, a presença de acionistas na assembleia geral: participaram da assembleia geral presencial 10 acionistas e agentes de acionistas, representando 816484778 ações com direito a voto, representando 691463% do total de ações com direito a voto da companhia; Participação de acionistas através de votação on-line: são 5 acionistas votando pela Internet, representando 84800 ações com direito a voto, representando 0,0072% do total de ações com direito a voto da companhia; Em 12 de abril de 2022, a empresa abriu o site em www.cn.info.com.cn Foi publicado o anúncio de sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes. O Sr. Xu Hui, diretor independente da empresa, como solicitador, solicitou direitos de voto de todos os acionistas sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acionistas. No final do período de solicitação, o Sr. Xu Hui, diretor independente, não recebeu a atribuição de direitos de voto dos acionistas. Informação dos pequenos e médios investidores que participam na votação (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa): há 10 pequenos e médios investidores que participam na votação in loco e votação on-line, representando 140257700 ações com direito a voto, representando 118781% do total de ações com direito a voto.
Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto. 2,Deliberação e votação das propostas
O método de votação da proposta é a combinação de votação no local e votação on-line.
1. Foi deliberada e adotada a proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo.
foram aprovadas 816521078 ações, representando 999941% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 48500 ações, representando 0,0059% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião. Os acionistas que são os objetos de incentivo ou que estão relacionados com os objetos de incentivo evitaram votar sobre esta proposta.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 140209200 ações, representando 999654% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 48500 ações, representando 0,0346% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião. Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
2. Foi deliberada e adotada a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2022.
foram aprovadas 816521078 ações, representando 999941% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 48500 ações, representando 0,0059% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião. Os acionistas que são os objetos de incentivo ou que estão relacionados com os objetos de incentivo evitaram votar sobre esta proposta.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 140209200 ações, representando 999654% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 48500 ações, representando 0,0346% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião. Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial da companhia em 2022.
foram aprovadas 816521078 ações, representando 999941% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Contra 48500 ações, representando 0,0059% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Os acionistas que são os objetos de incentivo ou que estão relacionados com os objetos de incentivo evitaram votar sobre esta proposta.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 140209200 ações, representando 999654% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 48500 ações, representando 0,0346% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião. Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jindu (Guangzhou) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Hu Yizhou, Tian Yaqian
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu (Guangzhou) sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 2022;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) Conselho de Administração 28 de Abril de 2002
