Código de títulos: Tcl Technology Group Corporation(000100) securities abbreviation: TCL technology Anúncio nº: 2022033
TCL Technology Group Co., Ltd.
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Tcl Technology Group Corporation(000100) e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1.Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021; 2. Convener: Conselho de Administração do TCL Technology Group Co., Ltd; 3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade cotada;
4. Horário de reunião no local: 14h30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022;
5. tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 1:00-3:00 na quinta-feira, 19 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 da manhã na quinta-feira, 19 de maio de 2022 a 15:00 da tarde na quinta-feira, 19 de maio de 2022;
6. Método de realização: esta reunião é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line;
(1) Votação em assembleia presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros para comparecer à assembleia presencial por meio de procuração para exercer seus direitos de voto;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode confiar a outros para votar em seu nome) ou votação on-line. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através do site, sistema de negociação ou sistema de votação na Internet, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
7. Data de inscrição de capital próprio: quinta-feira, 12 de maio de 2022;
8. local da reunião no local: Sala 202, andar 2, edifício G1, internacional e cidade, TCL Science Park, No. 1001, Zhongshan Park Road, Nanshan District, Shenzhen; 9. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de quinta-feira, 12 de maio de 2022, foi registrado na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa de responsabilidade civil têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar (ver Anexo 2 para a procuração).O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha convidado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 1. Nome da proposta apresentada à assembleia geral para votação:
observações
Título da proposta: a coluna assinalada da coluna nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração anual da empresa em 2021 √
2.00 proposta do relatório anual de trabalho 2021 da empresa do conselho de supervisores √
3.00 proposta do relatório financeiro anual 2021 da empresa √
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
5.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
6.00 proposta do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
7.00 proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores em 2021 √
8.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
9.00 sobre TCL Technology Group Finance Co., Ltd. continuar a fornecer serviços financeiros a partes relacionadas √
Proposta de transações com partes relacionadas para atender e renovar o contrato de serviços financeiros
10.00 proposta sobre a realização de operações de factoring de contas a receber e operações de partes relacionadas √
11.00 proposta de continuar a fornecer garantia para negócios de garantia indevida de partes relacionadas √
12.00 Proposta de garantia para subsidiárias em 2022 √
13.00 proposta sobre questões relacionadas ao investimento em valores mobiliários e gestão patrimonial em 2022 √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisão. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento para os assuntos correspondentes. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa na data do presente anúncio. 3. As propostas 8.00, 9.00, 10.00 e 11.00 são propostas de transação de partes relacionadas, e os acionistas relacionados precisam evitar votar durante a deliberação; A proposta 12.00 é uma resolução especial, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
4. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas. 3,Método de inscrição da assembleia de acionistas no local 1. Método de inscrição:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro na sede do conselho de administração da sociedade com cópia da licença comercial, procuração de pessoa coletiva, cartão de identificação do participante e cartão de conta do acionista;
(2) Os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de capital próprio válidos emitidos por sociedades de valores mobiliários;
(3) O agente encarregado passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2), cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta do acionista e certificado de capital próprio válido emitido pela sociedade de valores mobiliários;
(4) Os acionistas podem se registrar por e-mail ou carta.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:30-17:30 de segunda-feira, 16 de maio de 2022 a terça-feira, 17 de maio de 2022.
3. lugar de registro: Escritório da Diretoria do TCL Technology Group Co., Ltd., 10 / F, edifício G1, internacional e cidade, TCL Science Park, No. 1001, Zhongshan Park Road, Nanshan District, Shenzhen, código postal: 518055. 4,Procedimentos de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha). 5,Outros assuntos 1. Informações de contato da reunião:
Endereço da empresa: 10 / F, edifício G1, internacional e cidade, TCL Science Park, No. 1001, Zhongshan Park Road, Nanshan District, Shenzhen Tcl Technology Group Corporation(000100) Board Office
Código Postal: 518055
Tel.: 07553331668
Caixa de correio: [email protected].
Contato: Duan Xinyi 2. Despesas de reunião: despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. 3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia. 4. Investidor institucional estrangeiro qualificado (QFII), empresa de valores mobiliários conta de títulos de garantia de transação de crédito do cliente, fundo de valores mobiliários
A votação dos titulares de contas coletivas, como contas de títulos garantidos de refinanciamento de empresas financeiras e contas especiais de valores mobiliários para transações de recompra acordadas, será realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen. 1. Resoluções da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resolução da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado.
Anexo 1 do conselho de administração do TCL Technology Group Co., Ltd. em 27 de abril de 2022:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360100.
2. Voting abbreviation: TCL voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
5. Outras precauções
O sistema de votação on-line conta os resultados de votação de acordo com a conta do acionista, assim como a mesma conta de acionista vota repetidamente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação na quinta-feira, 19 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar a qualquer momento das 9h15 de quinta-feira, 19 de maio de 2022 às 15h de quinta-feira, 19 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Confio o Sr. / Sra. a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da TCL Technology Group Co., Ltd. em nome da minha unidade (individual) e exercer direitos de voto em meu nome.
Cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação n.o.
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo cliente:
Nome do administrador (agente):
Cartão de identificação n.o.
Período de validade da procuração:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Opiniões de voto do cliente (opiniões de voto válidas: “concordar”, “opor-se”, “abster-se”):
Comentários votando proposta de parecer proposta de código nome a coluna que está marcada com “Cancelar” pode ser votada contra
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 do relatório anual de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
