Tcl Technology Group Corporation(000100) directores independentes
Pareceres independentes sobre os assuntos tratados na 18ª reunião do Sétimo Conselho de Administração
De acordo com as regras de diretor independente das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da TCL Technology Group Co., Ltd. e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, como diretor independente do TCL Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 18ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa:
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial), a instituição de auditoria a ser renovada pela empresa, tem a qualificação de auditoria de negócios relacionados de valores mobiliários e futuros, e tem uma rica experiência de trabalho e boa qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas. Para garantir o bom desenvolvimento do trabalho da empresa, o relatório anual de auditoria da empresa em 2021, emitido de forma verdadeira e precisa, reflete a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
Comentários sobre o relatório anual de 2021 sobre controlo independente
O relatório reflete verdadeiramente o sistema de controle interno da empresa, apresenta as atividades importantes, o trabalho e os resultados da empresa no fortalecimento e melhoria do controle interno, e explica as principais atividades de controle da empresa. Esperamos que a empresa fortaleça ainda mais seu controle interno e governança, continue promovendo o desenvolvimento de vários trabalhos de controle interno da empresa e melhore continuamente o nível de governança corporativa.
3,Pareceres independentes sobre a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros está alinhado com a situação atual da empresa e é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Todos concordamos com a moção.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2021 a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 corresponde ao nível de funcionamento e mercado da empresa, os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, e em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares relevantes e os estatutos sociais.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Revisamos a proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022, e revisamos as informações básicas, capacidade de desempenho e conteúdo de transações de partes relacionadas. Tendo em vista as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e a TCL Industry Holding Co., Ltd. (doravante referida como “indústria TCL”) e suas subsidiárias, que são conducentes a dar pleno uso de suas respectivas vantagens e recursos, benefício mútuo e desenvolvimento comum, E realizar transações baseadas no princípio da justiça e justiça. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e o processo de tomada de decisão estava de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Não houve prejuízo aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos com a proposta. 6,Pareceres independentes sobre a proposta sobre transações de partes relacionadas com Shenzhen Jucai Supply Chain Technology Co., Ltd. em 2022
Revisamos a proposta sobre transações de partes relacionadas com Shenzhen Jucai Supply Chain Technology Co., Ltd. em 2022, revisamos as informações básicas, capacidade de desempenho e conteúdo de transações de partes relacionadas, e consideramos que as transações de partes relacionadas entre a empresa e Jucai são necessárias para a operação diária, os princípios de preços de transação são justos e razoáveis, em linha com os interesses das empresas listadas e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses das empresas listadas e acionistas minoritários, Concordamos com a moção.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de arrendamento diário relacionado em 2022
Revisamos a proposta de arrendamento diário de partes relacionadas com TCL Industrial Holding Co., Ltd. em 2022, revisamos as informações básicas, capacidade de desempenho e transações de partes relacionadas de partes relacionadas, e acreditamos que: dado que o arrendamento de partes relacionadas entre a empresa e TCL industrial é propício para dar pleno jogo às suas respectivas vantagens e recursos, benefício mútuo e desenvolvimento comum, e realizar transações baseadas no princípio de justiça e justiça, É para satisfazer as necessidades do funcionamento diário da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
8,Pareceres independentes sobre a proposta sobre transações conectadas da TCL Technology Group Finance Co., Ltd. para continuar a fornecer serviços financeiros à TCL Industrial Holdings Co., Ltd. e renovar o contrato de serviço financeiro
Quando o conselho de administração considerou as transações com partes relacionadas acima mencionadas, os diretores relacionados evitaram votar, os procedimentos de revisão estavam em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa financeira tinha a qualificação comercial para prestar serviços financeiros, os indicadores financeiros básicos da empresa financeira cumpriam as disposições regulamentares, essas transações com partes relacionadas eram as atividades normais da empresa financeira e o princípio do preço das transações era justo e razoável. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e o processo de tomada de decisão estava de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Não houve prejuízo aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos com a proposta.
9,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à realização de operações de factoring de contas a receber e operações com partes relacionadas
O objetivo do desenvolvimento oportuno da empresa do negócio de fatoração de contas a receber é encurtar o tempo de retorno das contas a receber, acelerar o volume de negócios de capital, melhorar a eficiência do uso de capital, reduzir o custo de gestão das contas a receber, melhorar a estrutura do passivo ativo e o status do fluxo de caixa operacional, e não há danos aos interesses da empresa ou dos pequenos e médios acionistas.
10,Parecer independente sobre a proposta relativa à continuação da garantia para as actividades de garantia indevida de partes relacionadas, as questões de garantia consideradas pelo Conselho de Administração respeitam as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os procedimentos de votação são legais e eficazes; A parte garantida e o contador garante têm forte capacidade de desempenho e risco controlável. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e o processo de tomada de decisão estava de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Não houve prejuízo aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos com a proposta.
11,Pareceres independentes sobre a proposta de concessão de garantias às filiais em 2022
As questões de garantia consideradas pelo conselho de administração cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de votação são legais e eficazes; Além disso, as questões de garantia são garantias para filiais e sociedades anónimas, os riscos são controláveis, de acordo com os interesses da empresa, e não há danos aos interesses da empresa ou dos accionistas minoritários.
12,Durante o período de relato, os fundos da empresa para investimento em valores mobiliários vieram de fundos próprios da empresa, e a utilização de fundos não excedeu o montante de fundos aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, o que não afetou o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e a produção e funcionamento normais da empresa. Em 2021, o investimento em valores mobiliários realizado pela empresa não violou as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, cumpriu as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários, e os procedimentos de tomada de decisão foram legais e conformes.
Acreditamos que o uso de seus próprios fundos pela empresa para investimento de valores mobiliários e gestão financeira é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos pela empresa e não afetará o funcionamento diário da empresa e os principais negócios.
13,Pareceres independentes sobre a proposta sobre questões relacionadas com o investimento em valores mobiliários e a gestão patrimonial em 2022
O assunto está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e o processo de votação é legal e eficaz; Os fundos que a empresa pretende utilizar limitam-se aos fundos próprios da empresa e das suas filiais, não sendo constatado que os fundos angariados sejam utilizados para a colocação e aquisição de novas acções através de acordos directos ou indirectos, ou para a negociação de acções, seus derivados e obrigações, bem como para a gestão financeira confiada; Além disso, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno para o uso de seus próprios fundos ociosos para investimento de valores mobiliários e gestão financeira.
Ao melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos, é propício para reduzir o custo de capital da empresa e melhorar o rendimento de curto prazo. Não afetará a operação de capital operacional da empresa e o pagamento externo, nem afetará negativamente a governança da empresa e a operação de conformidade legal. Concordamos com a proposta.
14,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de avaliação contínua do risco do TCL Technology Group Finance Co., Ltd
Como uma instituição financeira não bancária, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema de controle de risco interno e outras medidas são rigorosamente supervisionados pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China. TCL Finance Co., Ltd. operou bem em 2021, sem grandes riscos de gestão, e os riscos de depósitos e empréstimos relacionados negócios financeiros entre partes relacionadas eram controláveis. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e o processo de tomada de decisão estava de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Não houve prejuízo aos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta.
15,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
A empresa não tem acionista controlador e controlador real. O Sr. Li Dongsheng e sua ação concertada são o maior acionista da empresa. Além de operar fundos correntes, a empresa não tem ocupação de partes relacionadas dos fundos da empresa para ela e suas partes relacionadas, e não há ocupação de partes relacionadas de fundos no período passado que continua até o período de relatório atual. A garantia externa e a garantia interna das filiais foram rigorosamente examinadas e aprovadas de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, não havendo violação das disposições pertinentes da garantia externa e do sistema de garantia interna das filiais.
16,Pareceres independentes sobre transações de derivados financeiros realizadas em 2021
Como algumas matérias-primas no negócio principal da empresa precisam ser compradas no exterior, há muitas moedas de liquidação envolvidas. A empresa reduz perdas cambiais e bloqueia custos de transação através de derivados financeiros razoáveis, o que é propício para reduzir custos de controle de risco e melhorar a competitividade da empresa. A empresa estabeleceu mecanismos contábeis e de controle de risco específicos para o negócio de derivados financeiros, e estabeleceu princípios contábeis específicos e eficazes de gestão de riscos para o negócio de derivados financeiros da empresa. As instituições contratantes de negócios de derivados financeiros da empresa vêm operando de forma constante e possuem boa capacidade de crédito. Acreditamos que as transações de derivados financeiros realizadas pela empresa em 2021 estão intimamente relacionadas com as necessidades comerciais diárias da empresa, os riscos são controláveis, em consonância com os interesses da empresa e acionistas minoritários, e em consonância com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes.
Diretores independentes: Gan Yong, Chen Xi, Wan Liangyong, Liu Xunci 27 de abril de 2022
