Código de títulos: Tcl Technology Group Corporation(000100) securities abbreviation: TCL technology Anúncio No.: 2022031 TCL Technology Group Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração
TCL Technology Group Co., Ltd. e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A 18ª reunião do 7º conselho de administração do TCL Technology Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) foi notificada por e-mail em 15 de abril de 2022 e realizada por comunicação combinada no local em 27 de abril de 2022. 10 diretores devem participar na votação deste conselho de administração, e 10 realmente participaram na votação. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
1,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração Anual 2021 da empresa com 10 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte “Discussão e análise gerencial” na Seção III do texto integral do relatório anual 2021 da empresa. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A reunião delibera e adota a proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da empresa com 10 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o relatório financeiro anual de 2021 da empresa publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A reunião delibera e adota a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Os detalhes do anúncio anual da empresa e o texto integral do relatório de divulgação de informações do ano de 2021 são publicados na mesma data do anúncio de mídia do ano de 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A reunião delibera e adota a proposta sobre o texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte a proposta da empresa sobre o relatório sumário da primeira sessão de 2022 sobre o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) em 2021 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Para mais detalhes, consulte “VII. Situação dos comitês especiais sob o conselho de administração durante o período de relato” na Seção IV do texto integral do relatório anual de 2021 da empresa.
6,A reunião delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade com 10 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A reunião delibera e adota a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno 2021 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
8,A reunião delibera e adota a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 10057443528 yuan. O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 978305620 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano de 8771394269 yuan, depois de deduzir a distribuição de lucro de 1723420354 yuan (incluindo 97830562 yuan de reserva excedente e 1625589792 yuan de distribuição de dinheiro aos acionistas) e outras mudanças de 4950181 yuan, o lucro disponível para distribuição aos acionistas na demonstração da empresa-mãe no final de 2021 foi 8021329354 yuan, O lucro disponível para distribuição aos acionistas nas demonstrações consolidadas é de RMB 22458339816.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base em 13666683905 ações de capital social que podem participar na distribuição de lucros em 27 de abril de 2022 (estoque total de capital social 14030642421 ações menos 363958516 ações que não participam na distribuição de lucros na conta especial de recompra da empresa), propõe-se a distribuição de dividendos em caixa de RMB 1,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com lucro total de 2050 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) 75, O lucro não distribuído restante é 597132676825 yuan, que é transferido para ser distribuído nos anos subsequentes. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Se antes da implementação do plano de distribuição, o capital social total da empresa for convertido em ações devido a obrigações convertíveis, recompra de ações e incentivo patrimonial
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A reunião delibera e adota a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte “Seção IV de governança corporativa (V) diretores, supervisores e gerentes seniores” do relatório anual 2021 da empresa publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A reunião delibera e adotou a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 com 7 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra. Diretores relacionados Mr. Li Dongsheng, Ms. Du Juan e Mr. Liao Qian abstiveram-se de votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A reunião delibera e adotou a proposta sobre transações de partes relacionadas com Shenzhen Jucai Supply Chain Technology Co., Ltd. em 2022 por 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre 2022 transações de partes relacionadas com Shenzhen Jucai Supply Chain Technology Co., Ltd. publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia que o anúncio desta resolução.
12,A reunião delibera e adotou a proposta de locação conectada diária em 2022 com 7 votos a favor, 0 abstenção e 0 contra. Diretores relacionados Mr. Li Dongsheng, Ms. Du Juan e Mr. Liao Qian abstiveram-se de votar. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre locação conectada diária em 2022 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
13,A reunião delibera e adotou a proposta sobre transações de partes relacionadas do TCL Technology Group Finance Co., Ltd. para continuar a prestar serviços financeiros a partes relacionadas e renovar o acordo de serviço financeiro por 7 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Diretores relacionados Mr. Li Dongsheng, Ms. Du Juan e Mr. Liao Qian abstiveram-se de votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre transações com partes relacionadas da TCL Technology Group Finance Co., Ltd. para continuar a fornecer serviços financeiros a partes relacionadas e renovar o contrato de serviço financeiro publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14,A reunião delibera e aprova a proposta de realização de operações de factoring de contas a receber e de partes relacionadas com 7 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra. Diretores relacionados Mr. Li Dongsheng, Ms. Du Juan e Mr. Liao Qian abstiveram-se de votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a realização de negócios de factoring de contas a receber e transações de partes relacionadas publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
15,A reunião delibera e aprova a proposta de continuar a garantir os negócios de garantias indevidas de partes relacionadas com 7 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra. Diretores relacionados Mr. Li Dongsheng, Ms. Du Juan e Mr. Liao Qian abstiveram-se de votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre continuar a fornecer garantia para o negócio de garantia não vencido de partes relacionadas publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia que o anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
16,A reunião delibera e adota a proposta de garantia para subsidiárias em 2022 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a concessão de garantias para subsidiárias em 2022 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
17,A reunião delibera e adota a proposta de instruções especiais sobre investimento em valores mobiliários e gestão financeira em 2021 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais da empresa sobre investimento em valores mobiliários em 2021 publicadas nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
18,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre questões relacionadas ao investimento em valores mobiliários e gestão patrimonial em 2022 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre assuntos relacionados ao investimento em valores mobiliários e gestão patrimonial em 2022 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
19,A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de avaliação contínua de riscos da TCL Technology Group Finance Co., Ltd. com 7 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra. Diretores relacionados Mr. Li Dongsheng, Ms. Du Juan e Mr. Liao Qian abstiveram-se de votar.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação contínua de risco da empresa sobre o TCL Technology Group Finance Co., Ltd. publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
20,A reunião delibera e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
21,A reunião delibera e adota a proposta do relatório ambiental, social e de governança 2021 com 10 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte o Relatório Ambiental, Social e Governança 2021 da empresa publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
22,A assembleia delibera e aprovou a proposta de solicitar à sociedade a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 10 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Devido à necessidade de deliberação sobre assuntos relevantes, a empresa planeja realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa às 14:30 p.m. de 19 de maio de 2022 na sala de conferências 202, andar 2, edifício G1, TCL Science Park International e cidade, 1001 Zhongshan Park Road, Nanshan District, Shenzhen. A reunião considerará as seguintes propostas no local combinado com votação on-line:
1. Proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
2. Proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
3. Proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa;
4. Proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa;
5. Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
6. Proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
7. Proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021;
8. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022;
9. Proposta de transações com partes relacionadas da TCL Technology Group Finance Co., Ltd. para continuar a prestar serviços financeiros a partes relacionadas e renovar o contrato de serviço financeiro;
10. Proposta de realização de operações de factoring de contas a receber e operações de partes relacionadas
11. Proposta relativa à continuação da garantia para a actividade de garantia não vencida das partes coligadas;
12. Proposta de garantia para subsidiárias em 2022;
13. Proposta sobre questões relacionadas ao investimento em valores mobiliários e gestão patrimonial em 2022.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração do TCL Technology Group Co., Ltd. 27 de abril de 2022
