Código de títulos: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) abreviatura de títulos: conch novos materiais Anúncio nº: 202229 conch (Anhui) conservação de energia e proteção ambiental novos materiais Co., Ltd. anúncio da resolução da 19ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de notificação do conselho de administração
A convocação da 19ª reunião do 9º conselho de administração da conch (Anhui) conservação de energia e proteção ambiental novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada por escrito (direto ou e-mail) em 16 de abril de 2022.
2. Hora, local e método da reunião do conselho
A 19ª reunião do nono conselho de administração da empresa foi realizada por meio de comunicação na tarde de 27 de abril de 2022.
3. 9 diretores devem participar da reunião do conselho e 9 efetivamente presentes.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Wan Yong, presidente da empresa. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião delibera e adotou a proposta sobre o progresso da listagem pública e venda de 49% de capital próprio da Jiangsu Conch Building Materials Co., Ltd. e transações de partes relacionadas.
Após deliberação e aprovação na 16ª reunião do nono conselho de administração da empresa, a empresa listada publicamente e vendeu 49% do patrimônio líquido da Jiangsu Conch Building Materials Co., Ltd. (doravante referida como “materiais de construção Jiangsu”) através da Anhui Changjiang Property Exchange em 18 de março de 2022, com um preço de reserva de listagem de 582904 milhões de yuans. O preço de transação específico será determinado de acordo com os resultados da licitação pública. A partir do prazo para listagem pública, um transferido qualificado pretendido, ou seja Anhui Conch Cement Company Limited(600585) (doravante referido como ” Anhui Conch Cement Company Limited(600585) “), foi solicitado com uma cotação de 582904 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes da Anhui Changjiang troca de direitos de propriedade, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) é o cessionário, e o patrimônio líquido sujeito é transferido por acordo.
O conselho de administração concordou que a empresa venderia 49% do patrimônio líquido da Jiangsu materiais de construção para Anhui Conch Cement Company Limited(600585) de acordo com os resultados da listagem pública, e o preço de venda seria determinado de acordo com o princípio do maior preço de listagem e Anhui Conch Cement Company Limited(600585) cotação, ou seja, 582904 milhões de yuans, e concordou que a empresa e Anhui Conch Cement Company Limited(600585) assinariam o contrato de transação de direitos de propriedade. Como Anhui Conch Cement Company Limited(600585) é uma empresa sob o controle da Anhui Conch Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, esta transação constitui uma transação de partes relacionadas.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de gestão de transações de partes relacionadas da empresa, como esta transação de partes relacionadas foi gerada por listagem pública e o preço era justo e razoável, a empresa aplicou à bolsa de valores de Shenzhen para as transações de partes relacionadas acima e foi isenta dos procedimentos de deliberação da assembleia geral de acionistas. Os assuntos acima entraram em vigor após serem deliberados e aprovados pelos diretores não afiliados do conselho de administração, e os diretores afiliados Sr. Wan Yong e Sr. Wang Pengfei evitaram votar. Para detalhes da divulgação de 49% das ações da Jiangsu Juchao Securities Co., Ltd. no anúncio da Jiangsu Juchao Securities Co., Ltd. no mesmo dia.
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da conch (Anhui) conservação de energia e proteção ambiental novos materiais Co., Ltd. abril 28, 2022
