Código de títulos: Tcl Technology Group Corporation(000100) securities abbreviation: TCL technology Anúncio No.: 2022032 TCL Technology Group Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
TCL Technology Group Co., Ltd. e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da TCL Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) foi notificada por e-mail em 15 de abril de 2022 e realizada por comunicação em 27 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar na votação e 3 supervisores que realmente participam na votação. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. 1,A reunião delibera e adota a proposta do relatório anual de trabalho da empresa 2021 do conselho de supervisores com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 objeção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi revista e aprovada por 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte o relatório financeiro anual de 2021 da empresa publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A reunião delibera e adota a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 com 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
O Conselho de Supervisores da Companhia analisou atenta e rigorosamente o relatório anual de 2021 elaborado pela Companhia de acordo com os requisitos relevantes da Lei dos Valores Mobiliários e as normas relativas ao conteúdo e formato de divulgação de informações pelas sociedades que emitem publicamente valores mobiliários nº 2 – conteúdo e formato do relatório anual, e formulou os seguintes pareceres de revisão por escrito:
(1) A elaboração do relatório anual de 2021 da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa.
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas refletem a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021. (3) O conselho de supervisores e supervisores da empresa garantem que o conteúdo deste relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Os detalhes do anúncio anual da empresa e o texto integral do relatório de divulgação de informações do ano de 2021 são publicados na mesma data do anúncio de mídia do ano de 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A reunião delibera e adota a proposta sobre o texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 com 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
5,A reunião delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade com 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 com 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, pode ser efetivamente implementado e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da produção e gestão da operação da empresa. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
7,A reunião delibera e adota a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 com 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 10057443528 yuan. O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 978305620 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano de 8771394269 yuan, depois de deduzir a distribuição de lucro de 1723420354 yuan (incluindo 97830562 yuan de reserva excedente e 1625589792 yuan de distribuição de dinheiro aos acionistas) e outras mudanças de 4950181 yuan, o lucro disponível para distribuição aos acionistas na demonstração da empresa-mãe no final de 2021 foi 8021329354 yuan, O lucro disponível para distribuição aos acionistas nas demonstrações consolidadas é de RMB 22458339816.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base em 13666683905 ações de capital social que podem participar na distribuição de lucros em 27 de abril de 2022 (estoque total de capital social 14030642421 ações menos 363958516 ações que não participam na distribuição de lucros na conta especial de recompra da empresa), propõe-se a distribuição de dividendos em caixa de RMB 1,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com lucro total de 2050 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) 75, O lucro não distribuído restante é 597132676825 yuan, que é transferido para ser distribuído nos anos subsequentes. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Se, antes da implementação do plano de distribuição, o capital social total da sociedade se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo às ações, refinanciamento e listagem de novas ações, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio de “a proporção de distribuição permanece inalterada e o montante total da distribuição deve ser ajustado”, e o montante específico deve ser sujeito à distribuição efetiva.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições das normas e políticas contábeis relevantes e concorda com o plano.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A reunião delibera e adota a proposta do relatório ambiental, social e de governança 2021 com 3 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Para mais detalhes, consulte o Relatório Ambiental, Social e Governança 2021 da empresa publicado nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia do anúncio desta resolução.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores do TCL Technology Group Co., Ltd. 27 de abril de 2022
