Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes do Conselho de Administração em 2021
Em 26 de abril de 2022, o conselho de administração da Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (doravante referida como “a empresa”) realizou a reunião anual do conselho de 2021 combinando in loco e comunicação. De acordo com os requisitos das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e as disposições relevantes dos estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, nós, em uma atitude séria e responsável, após indagar e entender a situação relevante, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na reunião do conselho de 2021:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo não assinaram suas opiniões sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021: devido a problemas de governança corporativa e controle interno, o desempenho pessoal das funções foi limitado, então eles se abstiveram de votar.
2,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos não operacionais, transações de capital de outras partes relacionadas e garantias externas da empresa em 2021
Devido a problemas de governança corporativa e controle interno e restrições ao desempenho individual de funções, não podemos garantir que não haja ocupação ilegal de fundos com acionistas controladores e outras partes relacionadas dentro do período de relato, nem podemos garantir que a empresa não forneça garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano da empresa para a distribuição sem lucros em 2021 considera de forma abrangente o status de desenvolvimento da empresa e a demanda de capital, o que é propício para atender a demanda de capital para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e em consonância com os interesses de longo prazo de todos os acionistas da empresa; Quando o conselho de administração considerou este assunto, o procedimento de revisão era legal e eficaz, e o plano de distribuição de lucros acima estava alinhado com a situação objetiva da empresa; O plano de distribuição sem lucros da empresa em 2021 está em consonância com os interesses gerais da empresa e dos acionistas, as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses dos investidores, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente com o plano de não distribuição de lucros em 2021 e concordaram em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
A empresa renovou a nomeação de contadores públicos certificados de Zhongshan Zhonghuan (parceria geral especial) como empresa de contabilidade da empresa em 2022, e os procedimentos de emprego cumprem as disposições dos estatutos sociais, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e a orientação auto-regulatória nº 2 das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas na GEM, etc, Não temos objeção à recondução do conselho de administração de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) como empresa de contabilidade da empresa em 2022, e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com pareceres de auditoria não normalizados
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria sem parecer sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa. Como diretor independente da empresa, após comunicação com a instituição de auditoria e pessoal relevante, reconhecemos o conteúdo das questões descritas no relatório de auditoria e cumprimos a situação atual da empresa. Ao mesmo tempo, instaremos o conselho de administração e a administração a acompanhar continuamente a situação da questão e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e dos acionistas.
não há texto a seguir.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à reunião anual do conselho de 2021.)
Zhang Fubo, Huang Huamin, Du min
Data: 27 de abril de 2022
