Código dos títulos: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) abreviatura dos títulos: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Anúncio n.o: 2022012 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Anúncio das deliberações da reunião anual de 2021 do Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 26 de abril de 2022, Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (doravante denominada “a empresa”) realizou o conselho anual de supervisores de 2021, combinando in loco e comunicação. A convocação desta reunião foi enviada por escrito em 15 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião, dos quais Li Yuhua e Chen participaram por meio de comunicação. A reunião foi presidida pela Sra. Jiang Shanshan, presidente do conselho de supervisores. Após discussão completa e deliberação, todos os supervisores expressaram suas opiniões e assinaram resoluções, que estavam em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos e as disposições dos Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação, a reunião delibera uma a uma das seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Jiang Shanshan, presidente do conselho de supervisores: acordo.
Opiniões dos supervisores Li Yuhua e Chen you: a empresa tem sido controlada à força pela Ding Jianping desde 9 de outubro de 2021
Relatar ao Conselho de Administração; Ma Chao e Deng Haojie se recusaram a participar da reunião do conselho de administração desde que relataram ao conselho de administração na noite de 9 de outubro de 2021; O departamento de valores mobiliários deixou de ser responsável e reportar ao Secretário do Conselho de Administração de acordo com os requisitos do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, resultando em graves defeitos no controle interno relacionado à divulgação de informações. De acordo com os requisitos da reunião orçamentária no início do ano, o orçamento de custos e despesas determinado e importado para OA não pode ser quebrado, e qualquer avanço deve ser relatado ao conselho de administração para aprovação. No entanto, atualmente, a partir do relatório de auditoria, muitos assuntos orçamentários de custos e despesas fizeram grandes avanços e não cumpriram os procedimentos de aprovação. Além disso, o gerente geral só tem a autoridade de aprovação de no máximo 100000 yuans em um único orçamento, e aqueles acima devem ser aprovados pelo presidente. Este requisito não foi implementado após 9 de outubro de 2021. Em 12 de novembro de 2021, o presidente Jin Shiwei enviou uma carta ao gerente geral Ma Chao sobre iniciar imediatamente um litígio e reivindicação contra os acionistas originais da tecnologia lianshuo. Ma Chao também respondeu que iria contratar um advogado para processar Yang Ya e outros acionistas originais da tecnologia lianshuo que têm obrigações de compromisso de desempenho em nome da empresa, mas até agora não houve progresso neste assunto. Jiang Shanshan, presidente do conselho de supervisores, não compareceu ao conselho de administração em 24 de outubro, 27 de outubro e 9 de novembro de 2021 por três vezes consecutivas, e não participou ativamente da discussão de decisões importantes.
Resultados da votação: a proposta não foi adotada com 1 a favor, 2 contra e 0 abstenção.
2. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa são publicados em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn./ )Conteúdos relevantes. A empresa publicou o resumo do relatório anual de 2021 em Shanghai Securities News e tempos de títulos.
Comentários de Jiang Shanshan, presidente do conselho de supervisores: está acordado que os pareceres suplementares dos diretores Ma Chao e Deng Haojie sobre o relatório anual na reunião do conselho Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) em 26 de abril de 2022 precisam ser complementados no corpo do relatório anual.
Opiniões dos supervisores Li Yuhua e Chen você: concorda com a versão final confirmada pelo presidente do conselho de administração. Após verificação, concorda em modificar alguns conteúdos das principais questões de proteção ambiental, que devem ser verdadeiramente divulgados. Eles não concordam em incluir o primeiro parágrafo nas opiniões de Ma Chao e Deng Haojie no relatório anual, mas eles podem divulgá-lo como suas opiniões assinadas, que é seu direito como diretores.
Resultados das votações: a proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: a proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio publicado em.
Jiang Shanshan, presidente do conselho de supervisores, concordou que ele precisa ser revisado para ser consistente com o conteúdo do relatório anual sobre autoavaliação do controle interno. Opiniões dos supervisores Li Yuhua e Chen você: Não, o relatório de autoavaliação de controle interno é emitido pela administração da empresa, o que é inconsistente com o conteúdo do relatório anual, então eles votaram contra.
Resultados da votação: a proposta não foi adotada com 1 a favor, 2 contra e 0 abstenção.
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Tendo em conta o lucro da empresa em 2021 e os acordos futuros de utilização de fundos, de acordo com as disposições relevantes da política de distribuição de lucros nos estatutos sociais, o Conselho de Administração propôs que não fossem transferidos dividendos monetários, ações bônus ou reserva de capital para o capital social neste ano.
Após revisão, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em consonância com a situação atual da empresa e as necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, não havendo violação das disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, nem prejudicando os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: a proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
O conselho de supervisores acredita que, como empresa de contabilidade da empresa em 2021, a auditoria chinesa Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) desempenhou escrupulosamente suas funções, seguiu os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, forneceu serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses e cumpriu melhor as responsabilidades e obrigações especificadas no contrato Refletir verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
O conselho de supervisores revisou sua ética profissional e capacidade para desempenhar suas funções, e concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial) como auditor externo da empresa em 2022 por um período de um ano. As taxas de auditoria relevantes serão determinadas por ambas as partes através de negociação de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa.
Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes. Resultados das votações: a proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Instruções especiais do conselho de supervisores sobre questões relacionadas com pareceres de auditoria não normalizados
O conselho de supervisores acredita que as instruções especiais do conselho de supervisores sobre assuntos relacionados a pareceres de auditoria não padronizados estão em conformidade com as disposições dos documentos normativos relevantes e regulamentos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e apoiará plenamente o conselho de administração e administração da empresa para tomar medidas eficazes para resolver questões relacionadas às quais opiniões não podem ser expressas, ajudá-los na realização de trabalhos relevantes e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: a proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Os supervisores Li Yuhua e Chen adicionaram temporariamente a proposta de exigir que a administração da empresa desempenhe suas funções diligente e fielmente. Presidente do conselho de supervisores Jiang Shanshan: objeção. Esta proposta não é uma proposta, mas um trabalho transacional.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 1 voto negativo e 0 abstenção.
9. Supervisores Li Yuhua e Chen você adicionou temporariamente a proposta de remoção e reeleição de Ma Chao e Deng Haojie e submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação
Jiang Shanshan, presidente do conselho de supervisores: objeção. O conselho de supervisores não tem o direito de apresentar esta proposta, porque a eleição e a destituição dos diretores são decididas pela assembleia geral de acionistas.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 2 votos a favor, 1 voto negativo e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Deliberações do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) conselho de supervisores 27 de abril de 2002
