Código dos títulos: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) abreviatura dos títulos: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Anúncio n.o: 2022014 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na Assembleia Anual do Quinto Conselho de Administração de 2021, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 15 de junho de 2022. Os assuntos pertinentes da reunião são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
2. Convener: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) conselho de administração
Em 26 de abril de 2022, a companhia realizou a reunião anual do Conselho de Administração de 2021 do Quinto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada pela Assembleia Anual de 2021 do Quinto Conselho de Administração, e os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 15:00 de quarta-feira, 15 de junho de 2022
Data e hora da votação on-line: a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de junho de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração; (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima;
(3) Os acionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 8 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde de 8 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com direito a voto registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas na forma de anúncio deste aviso; Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião presencial poderá autorizar um procurador por escrito a comparecer e votar (o procurador não pode ser acionista da empresa), ou participar de votação online durante o período de votação online;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências executiva de Jinmao Shenzhen JW Marriott Hotel, 6005 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião:
1. Considere as seguintes propostas:
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na reunião anual de 2021 do Quinto Conselho de Administração e na reunião anual de 2021 do Quinto Conselho de Supervisores. O conteúdo específico da proposta é detalhado no anúncio relevante publicado em cninfo.com.
3. A proposta acima mencionada contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
4. Os diretores independentes da empresa farão um relatório anual sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios ou documentos relacionados.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos:
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelas formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista: aqueles que confiarem um agente para comparecer à reunião devem passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do principal e cópia do cartão de identificação do principal; (2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax, e preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes para confirmação do registro;
(4) Não é aceite o registo telefónico para esta assembleia, devendo os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia apresentar o original dos certificados pertinentes.
2. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local desta assembleia geral é das 09:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 16:30 horas do dia 9 de junho de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax antes das 17:00 do dia 9 de junho de 2022.
3. Local de registo:
52 / F, edifício a, edifício neo de checongmiao, distrito de Futian, Shenzhen, província de Guangdong Se você se registrar por carta, marque as palavras “Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas” no envelope.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 075566886122
Fax: 075566886122 email: [email protected].
5. Precauções:
(1) A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da reunião anual de 2021 do 5º Conselho de Administração da empresa
2. Resoluções do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia na reunião anual de 2021 do Conselho de Supervisores
3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Conselho de Administração 27 de abril de 2002 Anexo: 1. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião 2. Procuração 3. Processo operacional específico de participação na votação online
Anexo 1
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual 2021
Nome: ID n.o.:
Número do cartão de conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Anexo 2
Procuração
Nome do administrador: número da conta de ações do administrador:
Número de registo do cartão de identificação ou da licença comercial: Nome do agente:
Número e natureza das ações detidas pelo responsável principal: Número do cartão de identificação do agente:
Confio o Sr. / Sra. a comparecer 2021 em nome de mim / da empresa
Na assembleia geral anual de acionistas, e exercer os direitos de voto em nome de acordo com esta procuração. O mandatário exercerá o direito de voto sobre a proposta enumerada no aviso de reunião de acordo com as instruções do mandatário enumeradas no quadro seguinte:
Observações dos pareceres de votação
O nome da proposta é impresso nesta coluna
A coluna assinalada concorda contra a renúncia
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
