Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Código de existências: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Abreviatura de stock: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Abril de 2002
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas na gema e outras leis e regulamentos relevantes, Assim como o disposto nos estatutos sociais, no regulamento interno do conselho de fiscalização e em outras normas e regulamentos, em consonância com o princípio da responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, desempenham escrupulosamente as suas funções, sejam diligentes e conscienciosos, desempenhem com seriedade as várias responsabilidades confiadas pela lei e pela assembleia geral de acionistas, executem diversas deliberações tomadas pela assembleia geral de acionistas, exerçam plenamente as funções e poderes de supervisores e sejam responsáveis pelas atividades de produção e negócios da sociedade, eventos importantes, situação financeira e diretores Os gerentes seniores supervisionaram o desempenho de suas funções, promoveram o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Agora, o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho específico do conselho de supervisores em 2021 (I) durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa organizou e realizou 6 reuniões, os conteúdos específicos são os seguintes:
1. No dia 31 de março de 2021, realizou-se a 23ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores, que delibera e adotou a proposta de rescisão do contrato de subscrição efetiva condicional e do acordo complementar entre a sociedade e o objeto de subscrição.
2. No dia 27 de abril de 2021, realizou-se a 24ª Reunião da quarta sessão do Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2020 e a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos captados em 2020 A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, a proposta sobre a ocupação da empresa de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta sobre a continuidade do emprego das empresas de contabilidade, a proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linhas de crédito e garantias bancárias em 2021 Proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021, proposta sobre a correção e ajuste retroativo de erros contábeis na fase inicial, parecer de revisão do conselho de supervisores sobre as instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados, proposta sobre Herman Schmitz Co., Ltd. não incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa Proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de candidatos de supervisores representativos não empregados para o quinto conselho de supervisores, proposta sobre a transferência de capital próprio da Shenzhen Juneng Weiye Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, proposta sobre a transferência de capital próprio da Shenzhen lianshuo Automation Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, e o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021.
3. No dia 17 de maio de 2021, realizou-se a 25ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, proposta de submissão da proposta de destituição de diretores não independentes do Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) do Quinto Conselho de Administração à segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 para deliberação Proposta de submissão da proposta de seleção de diretores não independentes de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) do Quinto Conselho de Administração à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para deliberação, proposta de submissão da proposta de destituição de supervisores de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) do Quinto Conselho de Supervisores à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para deliberação Proposta de apresentação da proposta de seleção de candidatos de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) do 5º conselho de supervisores para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para deliberação, e proposta de apresentação da proposta de revogação da transferência da subsidiária integral Shenzhen lianshuo Automation Technology Co., Ltd. para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para deliberação.
4. No dia 21 de maio de 2021, realizou-se a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, tendo sido deliberada e adotada a proposta de eleição do presidente do Quinto Conselho de Supervisores da empresa.
5. No dia 25 de agosto de 2021, realizou-se a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral da empresa em 2021, e a proposta de aumento de capital e ações de subsidiárias integrais e renúncia ao direito de aumento de capital e transações com partes relacionadas de subsidiárias integrais.
6. Em 27 de outubro de 2021, realizou-se a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, tendo sido considerada e adotada a proposta de divulgação do relatório do terceiro trimestre de 2021.
(II) em 2021, com o forte apoio de todos os acionistas da empresa e a cooperação ativa do conselho de administração e da administração, o conselho de supervisores também participou das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, participou da discussão das principais decisões da sociedade e supervisionou as propostas consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas e os procedimentos de convocação da assembleia geral de acordo com a lei.
(III) em 2021, o conselho de supervisores prestou muita atenção ao funcionamento da empresa, supervisionou cuidadosamente as finanças e a utilização de fundos da empresa, inspecionou o comportamento no trabalho do conselho de administração e administração da empresa e assegurou a padronização do comportamento operacional e gerencial da empresa.
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, situação financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, foram emitidos os seguintes pareceres sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores desempenhou seriamente as funções e poderes conferidos pela lei das sociedades, pelos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, participou da assembleia geral de acionistas e da reunião do conselho de administração de acordo com a lei, entendeu as decisões de produção e operação da empresa e supervisionou o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa. O conselho de supervisores acredita que todos os principais procedimentos de tomada de decisão da empresa seguiram as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e um sistema de gestão interna relativamente perfeito e mecanismo de controle interno foram estabelecidos e estão constantemente melhorando.
No exercício das suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa podem implementar seriamente as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, cumprir suas funções, ser diligentes e empreendedores, e não violar as leis, regulamentos, estatutos sociais ou prejudicar os interesses dos acionistas e da sociedade.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira da empresa e revisou cuidadosamente os relatórios financeiros trimestrais, semestrais e anuais apresentados pelo conselho de administração.
O conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido e o funcionamento financeiro é padronizado. Os relatórios financeiros de cada período elaborados pela empresa refletem de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
III) aquisição e venda de activos pela sociedade
Não houve aquisição significativa de ativos em 2021. Em 2021, a empresa transferiu 100% do capital da Shenzhen Juneng Weiye Technology Co., Ltd. para Xiao Dan e Hu Shengyang ao preço de 5 milhões de yuans, e transferiu 100% do capital da Shenzhen lianshuo Automation Technology Co., Ltd. para Wu Zeqin e Song Jun ao preço de 1 yuan. Além disso, não houve outras vendas de ativos importantes.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Após verificar as transações de partes relacionadas da empresa durante o período de relato, o conselho de supervisores acredita que não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados. A empresa não tem dependência significativa de partes relacionadas, e as transações de partes relacionadas não têm impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais.
V) garantia externa, capital próprio e substituição de ativos da empresa
Após verificar a garantia externa da empresa durante o período de referência, o conselho de supervisores considerou que a empresa não tinha outra garantia externa exceto a garantia para suas subsidiárias. A garantia da empresa às filiais pertence às necessidades de capital razoáveis da produção e funcionamento normais, o processo de tomada de decisão é legal e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos seus accionistas.
Além disso, não houve reestruturação da dívida, transações não monetárias e substituição de ativos em 2021.
(VI) estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Após verificar a criação e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes.Durante o período de relato, a empresa implementou estritamente o sistema de confidencialidade de informações privilegiadas, exceto que o pessoal relevante atuando como secretário da empresa não reportou as informações de advogados, contadores e outros funcionários relevantes no relatório do terceiro trimestre, Atualmente, não se sabe se os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa possuem informações privilegiadas, e os insiders usam informações privilegiadas para comprar e vender as ações da empresa. Durante o período de referência, a empresa não foi investigada e corrigida pelas autoridades reguladoras.
(VII) Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa
O conselho de supervisores da empresa verificou a construção e o funcionamento do sistema de controle interno durante o período analisado e acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno de acordo com sua situação atual e os requisitos das leis e regulamentos, que podem garantir o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais.
(VIII) sistema de gestão da divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores verificou o estabelecimento e implementação do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa durante o período de relato, e não encontrou violação de leis e regulamentos na divulgação de informações. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de gerenciamento de divulgação de informações relativamente perfeito de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações, de acordo com o sistema de gestão de divulgação de informações relevante. Os diretores, supervisores e altos executivos da empresa, respectivamente, garantiram que a divulgação de informações era verdadeira, precisa e completa, e não houve caso de as autoridades reguladoras investigarem ou exigirem retificação devido à divulgação de informações.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a adaptar-se ativamente às necessidades de desenvolvimento da empresa, expandir ideias de trabalho, respeitar o princípio da boa-fé, fortalecer a supervisão, assumir como sua própria responsabilidade salvaguardar e proteger efetivamente os interesses legítimos da empresa e acionistas contra infrações, executar fielmente e diligentemente suas funções de supervisão, fazer um trabalho sólido em todo o trabalho e promover o melhor e mais rápido desenvolvimento da empresa.
O plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022 inclui principalmente os seguintes aspectos:
(I) ser diligente, participar ativamente de reuniões importantes, como o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas, participar no processo decisório de assuntos importantes, exortar os diretores e gerentes seniores da empresa a serem diligentes e responsáveis, e salvaguardar os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. (II) verificar regularmente ou irregularmente a situação financeira da empresa, concentrar-se nas atividades de investimento estrangeiro da empresa e promover a melhoria contínua da eficiência operacional e gerencial da empresa.
(III) reforçar a supervisão do investimento da empresa, alienação de imóveis, fusões e aquisições, transações com partes relacionadas e outros assuntos importantes.
(IV) participar ativamente de todos os tipos de estudo e treinamento realizados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela agência reguladora de valores mobiliários Jiangsu, implementar oportunamente e completamente todos os documentos normativos recém-formulados ou revisados, melhorar continuamente a eficiência da supervisão e incentivar ativamente a construção e operação eficaz do sistema de controle interno da empresa.
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) conselho de supervisores 27 de abril de 2002
