Código dos títulos: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) abreviatura dos títulos: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Anúncio n.o: 2022011 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Anúncio das deliberações da reunião anual do Conselho de Administração de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Às 15h00 do dia 26 de abril de 2022, o conselho de administração anual de 2021 da Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (doravante denominada “a empresa”) realizou uma reunião por meio de comunicação. Em conformidade com as disposições do Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) estatutário e do regulamento interno do Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) conselho de administração, a reunião foi notificada a todos os diretores, supervisores e gerentes superiores em 22 de abril.
2. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião.
3. O conselho de administração foi presidido pelo presidente Sr. Jin Shiwei. Os supervisores da empresa Jiang Shanshan, Li Yuhua, Chen you, o diretor financeiro Chen Qingjun, o secretário do presidente Jiang Yan e a equipe do departamento de auditoria Miao Zhengyi participaram da reunião como delegados sem voto. 4. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou, uma a uma, as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
O Conselho de Administração da empresa elaborou o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 em estrita conformidade com as leis, regulamentos administrativos relevantes e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa são publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes. A empresa publicou o resumo do relatório anual de 2021 em Shanghai Securities News e tempos de títulos.
Diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong Xiaomin, Ma Chao e Deng Haojie, com 6 votos a favor.
Deng Haojie e Ma Haozhao foram nomeados como líderes do grupo de supervisão em 1º de outubro de 2021, e o selo oficial ainda estava sob custódia do diretor original do comitê do Partido. O objetivo do estabelecimento deste grupo é organizar e realizar auto-ajuda em operação, coordenar e resolver os problemas existentes em operação, estabilizar a mente das pessoas e colocar Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) em uma trilha normal o mais rápido possível. Atualmente, o selo oficial da empresa, o selo do contrato e a licença ainda são mantidos por Han Ying, o especialista do selo do departamento de gestão geral que originalmente manteve o selo e a licença; O selo especial para finanças, online banking para preparação de vouchers e online banking para revisão ainda são mantidos e utilizados pelo pessoal do departamento financeiro, e o selo especial para finanças da empresa sempre foi mantido e usado pelo contador da empresa Shao Ruiping; A preparação do voucher online banking foi originalmente mantida por Jin Qianxi, o contador de caixa do departamento financeiro. Devido à necessidade de trabalho, o cargo foi ajustado e a preparação do voucher online banking foi entregue a Zhang Jiazhen, o contador do departamento financeiro. Zhang Jiazhen atuou como contador de caixa da empresa desde que entrou no departamento financeiro em dezembro de 2017 e foi responsável pela custódia e uso da preparação do voucher online banking; O banco online da empresa foi mantido e usado pelo contador Ren Shenfeng. Não há caso de ser roubado por Ding Jianping e assumir a empresa de forma geral. 2. Atualizar alguns conteúdos das principais questões de proteção ambiental.
Os pareceres assinados pelos diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai e Tong Xiaomin são: após verificação, é acordado modificar alguns conteúdos das principais questões de proteção ambiental, que devem ser verdadeiramente divulgados. Eles não concordam em incluir o primeiro parágrafo nas opiniões de Ma Chao e Deng Haojie no relatório anual, mas eles podem divulgá-lo como suas opiniões assinadas, que é seu direito como diretores.
Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo abstiveram-se. As opiniões assinadas pelos diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo são: devido a problemas em governança corporativa e controle interno, o desempenho pessoal das funções é limitado.
Resultados das votações: a proposta foi adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 3 abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Os conteúdos detalhados do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 são publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes da seção IV de governança corporativa do relatório anual de 2021 da empresa.
O conteúdo detalhado do relatório anual de 2021 dos diretores independentes é publicado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes.
Diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong Xiaomin, Ma Chao e Deng Haojie, com 6 votos a favor.
O parecer de assinatura dos diretores Ma Chao e Deng Haojie é: ele precisa ser adicionado no relatório de trabalho do conselho de administração: as opiniões dos diretores Ma Chao e Deng Haojie: o selo oficial e licença ainda estão nas mãos do pessoal original. Em 9 de outubro de 2021, o comitê do partido Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) liderou o estabelecimento de uma equipe de supervisão temporária para garantir o funcionamento normal do comitê do partido Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) . O objetivo do estabelecimento deste grupo é organizar e realizar auto-ajuda em operação, coordenar e resolver os problemas existentes em operação, estabilizar a mente das pessoas e colocar Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) em uma trilha normal o mais rápido possível. Atualmente, o selo oficial da empresa, o selo do contrato e a licença ainda são mantidos por Han Ying, o especialista do selo do departamento de gestão geral que originalmente manteve o selo e a licença; O selo especial para finanças, online banking para preparação de vouchers e online banking para revisão ainda são mantidos e utilizados pelo pessoal do departamento financeiro, e o selo especial para finanças da empresa sempre foi mantido e usado pelo contador da empresa Shao Ruiping; A preparação do voucher online banking foi originalmente mantida por Jin Qianxi, o contador de caixa do departamento financeiro. Devido à necessidade de trabalho, o cargo foi ajustado e a preparação do voucher online banking foi entregue a Zhang Jiazhen, o contador do departamento financeiro. Zhang Jiazhen atuou como contador de caixa da empresa desde que entrou no departamento financeiro em dezembro de 2017 e foi responsável pela custódia e uso da preparação do voucher online banking; O banco online da empresa foi mantido e usado pelo contador Ren Shenfeng. Não há caso de ser roubado por Ding Jianping e assumir a empresa de forma geral.
As opiniões assinadas pelos diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai e Tong Xiaomin são: eles não concordam em incluir as opiniões assinadas por Ma Chao e Deng Haojie no relatório de trabalho do conselho de administração, mas podem ser divulgadas como suas opiniões assinadas, que é seu direito como diretores.
Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo abstiveram-se. Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo assinaram a opinião de que devido a problemas em governança corporativa e controle interno, o desempenho pessoal das funções é limitado.
Resultados das votações: a proposta foi adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 3 abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 feito pelo Sr. Ma Chao, gerente geral. Os diretores Ma Chao e Deng Haojie votaram a favor.
Os diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai e Tong Xiaomin votaram contra. Os pareceres assinados dos diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai e Tong Xiaomin são: depois que Ding Jianping roubou à força o selo oficial e a licença e controlou à força a produção e operação da empresa em 9 de outubro de 2021, as resoluções do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa não podem ser efetivamente implementadas e implementadas; A administração da empresa deixará de se reportar ao conselho de administração; Ma Chao e Deng Haojie se recusaram a participar da reunião do conselho de administração desde que relataram ao conselho de administração na noite de 9 de outubro de 2021; O departamento de valores mobiliários deixou de ser responsável e reportar ao Secretário do Conselho de Administração de acordo com os requisitos do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, resultando em graves defeitos no controle interno relacionado à divulgação de informações.
De acordo com os requisitos da reunião orçamentária no início do ano, o orçamento de custos e despesas determinado e importado para OA não pode ser quebrado, e qualquer avanço deve ser relatado ao conselho de administração para aprovação. No entanto, atualmente, a partir do relatório de auditoria, muitos assuntos orçamentários de custos e despesas fizeram grandes avanços e não cumpriram os procedimentos de aprovação. Além disso, o gerente geral só tem a autoridade de aprovação de no máximo 100000 yuans em um único orçamento, e aqueles acima devem ser aprovados pelo presidente. Este requisito não foi implementado após 9 de outubro de 2021. Em 12 de novembro de 2021, o presidente Jin Shiwei enviou uma carta ao gerente geral Ma Chao sobre iniciar imediatamente um litígio e reivindicação contra os acionistas originais da tecnologia lianshuo. Ma Chao também respondeu que iria contratar um advogado para processar Yang Ya e outros acionistas originais da tecnologia lianshuo que têm obrigações de compromisso de desempenho em nome da empresa, mas até agora não houve progresso neste assunto. Por conseguinte, votei contra o relatório de trabalho do gerente geral.
Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo abstiveram-se. As opiniões assinadas pelos diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo são: devido a problemas em governança corporativa e controle interno, o desempenho pessoal das funções é limitado.
Resultados da votação: a proposta foi rejeitada por 2 votos a favor, 4 contra e 3 abstenções.
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conteúdo específico da demonstração financeira anual de 2021 é detalhado nos conteúdos relevantes publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong Xiaomin, Ma Chao e Deng Haojie, com 6 votos a favor.
Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo abstiveram-se. Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo assinaram a opinião de que devido a problemas em governança corporativa e controle interno, o desempenho pessoal das funções é limitado.
Resultados das votações: a proposta foi adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 3 abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 é divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores Ma Chao e Deng Haojie votaram a favor. Os pareceres assinados pelos diretores Ma Chao e Deng Haojie são: ele precisa ser revisto para ser consistente com o conteúdo do relatório anual sobre autoavaliação do controle interno.
Os diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai e Tong Xiaomin votaram contra. Os pareceres assinados pelos diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai e Tong Xiaomin são: o relatório de autoavaliação de controle interno é emitido pela administração da empresa, o que é inconsistente com o conteúdo do relatório anual, então eles votaram contra.
Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo abstiveram-se. Os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo assinaram a opinião de que devido a problemas em governança corporativa e controle interno, o desempenho pessoal das funções é limitado.
Resultados da votação: a proposta foi rejeitada por 2 votos a favor, 4 contra e 3 abstenções.
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
A fim de realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo dos acionistas, em combinação com o atual ambiente global de mercado e operação da empresa, a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Os diretores independentes da empresa concordaram claramente com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 deliberada nesta reunião.
Resultados das votações: a proposta foi adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
De acordo com a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa e em combinação com os pareceres previamente aprovados pelos diretores independentes da empresa, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados da China Zhonghuan (parceria geral especial) como a instituição de auditoria externa da empresa em 2022 por um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a se referir aos padrões relevantes de taxa de auditoria do departamento de preços e o nível real de taxa da região de acordo com o total de ativos, escopo de auditoria e carga de trabalho da empresa, Negocie com a empresa de contabilidade para determinar a taxa de auditoria.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
O conteúdo específico do anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade é divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong Xiaomin e os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo concordaram por 7 votos.
Os diretores Ma Chao e Deng Haojie abstiveram-se em 2 votos. A opinião assinada pelos diretores Ma Chao e Deng Haojie é: Razão: é impossível julgar que o contador toma a carta de comunicação exigindo que a gerência emita um parecer de aprovação como base para julgar o parecer de auditoria. Resultados das votações: a proposta foi adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 2 abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Instruções especiais do conselho de administração sobre questões relacionadas com pareceres de auditoria não normalizados
As instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos relacionados a pareceres de auditoria não padronizados são divulgadas no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: a proposta foi adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Para mais detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong Xiaomin e os diretores independentes Du min, Huang Huamin e Zhang Fubo concordaram por 7 votos.
Os diretores Ma Chao e Deng Haojie votaram contra. A razão pela qual os diretores Ma Chao e Deng Haojie assinaram o parecer é: há uma disputa sobre a determinação da efetividade dos direitos de voto das ações dos acionistas. Atualmente, o tribunal não proferiu uma sentença, o que pode levar à invalidade da resolução da assembleia geral de acionistas convocada pelo quinto conselho de administração e ao caos da empresa.
Resultados das votações: a proposta foi adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 2 abstenções.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) conselho de administração 27 de abril de 2002
