Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Relatório de trabalho 2021 de diretores independentes
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretor independente de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referida como “a empresa”), exerci diligentemente, independentemente e de forma justa as funções e poderes de diretores independentes em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, como diretor independente da empresa, li atentamente todas as propostas e materiais relevantes considerados pelo conselho de administração, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa; Ao mesmo tempo, exerceu prudentemente os seus direitos de voto em conformidade com a lei no conselho de administração, não levantou objecções às questões relevantes da sociedade discutidas e votou a favor de todas as propostas em análise, sem abstenção ou oposição. A convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes.
Durante o meu mandato em 2021, a minha participação na reunião é a seguinte:
Se o número de absenteísmo presencial durante o mandato de 2021 não compareceu à assembleia geral por duas vezes consecutivas, o número de reuniões do conselho de administração, o número de lugares e o número de presenças presenciais
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2,Pareceres independentes
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De acordo com as leis e regulamentos relevantes e demais disposições relevantes, como diretor independente da empresa, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as principais questões da empresa em 2021. Os detalhes são os seguintes: em 22 de março de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia sobre as questões relacionadas com o pedido de crédito bancário pela empresa sol e a aceitação de garantias da empresa e partes relacionadas a serem consideradas na 38ª reunião do segundo conselho de administração; E expressou opiniões independentes sobre este assunto na 38ª reunião do segundo conselho de administração em 23 de março de 2021.
No dia 13 de abril de 2021, na 39ª reunião do segundo conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre assuntos relacionados ao plano de incentivo de opções de ações 2021.
No dia 21 de abril de 2021, dei meus pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados ao plano da empresa para considerar na 40ª reunião do segundo conselho de administração, como a previsão de transações diárias conectadas em 2021, o pedido de crédito bancário por subsidiárias e a aceitação de garantias da empresa e partes relacionadas; Na 40ª reunião do segundo conselho de administração em 22 de abril de 2021. Para o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, a previsão de transações diárias conectadas em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2020, o depósito e uso de recursos levantados em 2020, a solicitação de crédito bancário por subsidiárias e a garantia fornecida pela empresa e partes relacionadas, a mudança de políticas contábeis, o cancelamento de algumas opções de ações em 2019 e plano de incentivo restrito de ações Foram expressas opiniões independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo à opção de ações 2020, as condições de exercício no segundo período de exercício das opções de ações no plano de incentivo à opção de ações 2019 e o cumprimento das condições de liberação no segundo período de liberação de ações restritas, a garantia externa da empresa e a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores, controladores efetivos e suas partes relacionadas.
Em 11 de maio de 2021, na 42ª reunião do segundo conselho de administração
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Foram expressas opiniões independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo à opção de ações 2020, o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício das opções de ações no plano de incentivo à opção de ações 2020 e questões relacionadas à concessão de opções de ações a objetos de incentivo.
No dia 1º de junho de 2021, dei meus pareceres de aprovação prévia sobre questões relacionadas ao pedido de crédito bancário da empresa e aceitação de garantias de subsidiárias e partes relacionadas a serem consideradas na 43ª reunião do segundo conselho de administração; Na 43ª reunião da segunda sessão do Conselho de Administração, em 2 de junho de 2021, expressou pareceres independentes sobre questões relacionadas com a eleição geral do Conselho de Administração e o pedido de crédito bancário pela empresa e aceitação de garantias de subsidiárias e partes relacionadas.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como presidente da comissão de nomeação e membro da comissão de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração da empresa, meu desempenho em 2021 é o seguinte:
Durante o período analisado, a comissão de nomeação do conselho de administração realizou uma reunião e a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou três reuniões. Participei na reunião a tempo, consultei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, apresentei sugestões e exerci o direito de voto de acordo com o meu conhecimento profissional.
4,Inspecção no local
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, organizei razoavelmente o horário de trabalho no local e aproveitei plenamente a oportunidade de participar de reuniões no local. Ao consultar materiais relevantes e compreender a situação do pessoal relevante da empresa, concentrei-me na inspeção da produção e operação da empresa e da governança corporativa, soube oportunamente sobre o andamento dos grandes eventos da empresa e dominei a dinâmica operacional da empresa, de modo a proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
5,Trabalhar para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários
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1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa para garantir que a divulgação de informações da empresa é justa, justa, verdadeira, precisa e completa. Em 2021, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações em estrito cumprimento das leis e regulamentos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Fortalecer o estudo do conhecimento profissional, focar na tendência das políticas e regulamentações, melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e utilizar o conhecimento profissional para melhor proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários no processo de desempenho de suas funções.
6,Problemas e sugestões da empresa
A empresa precisa aderir à importância da operação padronizada e governança corporativa no processo de desenvolvimento, melhorar o sistema corporativo e as normas no processo de operação corporativa e governança, e fornecer uma boa garantia para o crescimento constante dos lucros corporativos e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
7,Outros assuntos
1. Não houve proposta de convocação do conselho de administração durante o período analisado;
2. Não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa contábil durante o período de relato;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria. É por este meio comunicado.
Director independente Chao Zhixiong
27 de Abril de 2022
