Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referida como “a empresa”) em 2021, o conselho de supervisores cumpriu conscienciosamente os deveres conferidos pelo direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, exerceu independentemente as suas funções e poderes de acordo com a lei, desempenhou conscienciosamente as funções de supervisão e inspeção, e inspecionou e supervisionou exaustivamente a operação de capital da empresa, tomada de decisões sobre assuntos importantes, produção e operação, gestão financeira, etc, Dar um melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores, proteger os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios investidores, e promover o funcionamento padronizado da empresa.
O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, a empresa preparou, convocou e convocou a reunião do conselho de supervisores em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes. Durante o período analisado, foram realizadas 11 reuniões do Conselho de Supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação das reuniões foram conformes com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes. As reuniões são as seguintes:
Tempo de reunião para analisar propostas
Proposta de pedido de crédito bancário e aceitação da garantia prestada pela empresa e suas partes coligadas na 35ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 23 de março de 2021
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 (Projeto) e seu Resumo
A 36ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 13 de abril de 2021 2. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2021
3. Plano de incentivo da empresa em 2021
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Relatório anual de 2020 e resumo
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
4. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
5. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
6. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
A 37ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 22 de abril de 2021 7 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos levantados em 2020
8. Proposta de filiais solicitando crédito bancário e aceitando garantias da empresa e partes relacionadas
9. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
10. Proposta de cancelamento de algumas opções de ações em opção de ações 2019 e plano de incentivo de ações restritas
11. Proposta de cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo de opções de ações 2020
Proposta sobre as condições de exercício das opções de ações no segundo período de exercício das opções de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2019 e o cumprimento das condições de liberação das ações restritas no segundo período de liberação
A 38ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 27 de abril de 2021 1 Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021
2. Proposta de pareceres explicativos e de verificação sobre a divulgação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às opções de ações em 2021
1. Proposta de cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo de opções de ações 2020
A 39ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 11 de maio de 2021 2 Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício das opções de ações no primeiro período de exercício do plano de incentivo às opções de ações 2020
3. Proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo
A 40ª reunião do segundo conselho de supervisores em 2 de junho de 2021 1 1. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores
2. Proposta sobre a empresa que solicita crédito bancário e aceita garantias de subsidiárias e partes relacionadas
1. Proposta sobre a eleição do presidente do conselho de supervisão
Primeira reunião do terceiro conselho de supervisores em 18 de junho de 2021 2. Proposta sobre subsidiárias que solicitam crédito bancário e aceitam garantias da empresa e partes relacionadas
3. Proposta de prorrogação do período de construção de projetos investidos com recursos captados
1. Proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações em 2019 e plano de incentivo às ações restritas
Segunda reunião do terceiro conselho de supervisores em 7 de julho de 2021 2 Proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações em 2020
3. Proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações no plano de incentivo de opções de ações de 2021
1. Relatório semestral de 2021 e seu resumo
A terceira reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 17 de agosto de 2021 2. Relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021
3. Proposta relativa ao subsídio de supervisor
Proposta sobre empresas subordinadas solicitando crédito bancário e aceitando garantias da empresa e partes relacionadas na quarta reunião do terceiro conselho de supervisores em 7 de outubro de 2021
1. Relatório do terceiro trimestre de 2021
2. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
Quinta reunião do terceiro conselho de supervisores em 29 de outubro de 2021 3 Proposta sobre gestão de caixa com fundos ociosos próprios em 2022
4. Proposta de filiais solicitando crédito bancário e aceitando garantias da empresa e partes relacionadas
5. Proposta de prestação de assistência financeira e operações de partes relacionadas a sociedades anónimas
2,Desempenho do conselho de supervisores
Todos os membros do conselho de supervisores da empresa devem participar da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em estrita conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos da associação, e supervisionar e rever os procedimentos de tomada de decisão da empresa, a implementação do sistema de controle interno e operação diária e gestão de acordo com a lei.
(I) funcionamento normalizado da empresa
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que: a empresa estabeleceu um sólido sistema de controle interno, a assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração e as normas operacionais de governança corporativa, todos os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e os diretores e gerentes superiores da empresa não têm violações das regulamentações relevantes no processo de desempenho de suas funções, e não há atos prejudiciais aos interesses da empresa e dos acionistas.
II) Situação financeira da empresa
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a operação financeira da empresa é padronizada e efetiva, o capital está em boas condições e não há ocupação de fundos não operacionais por acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas. O relatório de auditoria emitido pela instituição de auditoria anual da empresa Zhitong empresa de contabilidade (sociedade geral especial) sobre a situação da empresa em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
III) Utilização de fundos angariados
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa estão em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos, garantindo o armazenamento e uso especial dos fundos levantados na conta especial, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados disfarçadamente ou usar os fundos levantados em violação dos regulamentos.
IV) Operações com partes relacionadas
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que nas transações com partes relacionadas da empresa em 2021, ambas as partes na transação seguiram os princípios de objetividade, abertura e imparcialidade, sendo o preço de transação estabelecido pelo mercado, o que não prejudicava os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. Quando o conselho de administração deliberava sobre transações com partes relacionadas, os diretores relacionados evitavam votar, e o procedimento de votação era legal e eficaz, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
V) Garantia externa
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que a empresa não forneceu garantias para os acionistas controladores, controladores efetivos e suas afiliadas, qualquer pessoa jurídica, entidade não incorporada ou pessoa física em 2021, e executou os procedimentos de tomada de decisão necessários para as garantias de subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding, o que estava em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre as garantias externas fornecidas pelas empresas cotadas.
VI) Gestão de numerário
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que a empresa usou seus próprios fundos ociosos e temporariamente ociosos arrecadados para gestão de caixa em 2021, cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriu ativamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com a lei. O departamento de auditoria interna da empresa inspecionou a gestão de caixa de acordo com as disposições, e os assuntos relevantes atenderam aos requisitos das leis e regulamentos. Partindo da premissa de garantir o capital de giro necessário para a operação diária normal, a gestão de caixa da empresa é propícia para melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos de investimento para os acionistas. VII) Gestão da divulgação da informação
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que a empresa cumpriu suas obrigações de divulgação de informações em tempo hábil, preciso e completo, em estrito cumprimento dos requisitos em 2021, não houve registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, cumpriu rigorosamente as disposições pertinentes sobre gestão de informações privilegiadas, e não houve violações como a negociação de informações privilegiadas, que efetivamente protegeram os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
VIII) Controlo interno
Após a verificação, o conselho de supervisores considerou que a empresa melhorou ainda mais e implementou efetivamente um sistema de controle interno relativamente padronizado e perfeito em 2021, e o departamento de auditoria interna da empresa estava equipado no local. Todos os sistemas de controlo interno foram efectivamente implementados. Estabeleceu o sistema de proteção e controle dos interesses da empresa e desempenhou um bom papel na garantia do desenvolvimento e implementação do atual sistema de gestão da empresa.
3,2022 Plano de trabalho anual
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções, supervisionar efetivamente o desempenho diário do conselho de administração e gerentes seniores, a operação interna e gestão e status financeiro da empresa, o funcionamento do sistema de controle interno, eventos importantes e a legalidade e conformidade dos procedimentos de tomada de decisão, e promover a melhoria do nível operacional padrão da empresa.
É por este meio comunicado.
