Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.o: 2022042 bond Código: 128121 bond abbreviation: Hongchuan convertible bond
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anúncio da terceira reunião do 12º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 12ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por escrito em 16 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 27 de abril de 2022. Há 7 diretores que deveriam votar e 7 diretores que realmente votam nesta reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para detalhes, consulte cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021. O Sr. Gao Xianglin, o Sr. Chao Zhixiong e o Sr. Xiao Zhi, os diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa, e o Sr. Qiu Xiaohua, o Sr. Wang Kaitian e o Sr. Guo leiming, os diretores independentes do terceiro conselho de administração, respectivamente apresentaram relatórios de trabalho ao conselho de administração. http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 2021 (Gao Xianglin / Chao Zhixiong / Xiao Zhi / Qiu Xiaohua / Wang Kaitian / Guo leiming).
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(III) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
Os diretores e gerentes seniores da empresa emitiram pareceres de confirmação por escrito para garantir que o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022044) e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 em.
A instituição de auditoria emitiu o relatório de auditoria, que é publicado em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria anual 2021 (ztsz (2022) No. 441a013588) sobre o.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) analisou e adotou o relatório para o primeiro trimestre de 2022
Os diretores e gerentes seniores da empresa emitiram pareceres de confirmação por escrito para garantir que o conteúdo do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022045) sobre o.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(V) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021
Para detalhes, consulte cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório final das contas financeiras de 2021 em diante.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e adotaram o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Para detalhes, consulte cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de verificação de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021.
A instituição de auditoria emitiu o relatório de auditoria, que é publicado em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria de controle interno para 2021 (ztsz (2022) No. 441A013589) em.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VII) a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada, e os diretores relacionados Lin Haichuan, Lin Nantong e Huang Yuntao evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022046).
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 4 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VIII) a proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022047).
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e adoptaram o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022048).
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Pareceres especiais de verificação de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
A instituição de auditoria emitiu o relatório de garantia, que é publicado em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (Zhi Tong Zhi Zi (2022) No. 441a008560). Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) o relatório sobre governança ambiental, social e corporativa em 2021 foi revisado e adotado
Para detalhes, consulte cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Relatório sobre governança ambiental, social e corporativa em 2021 e relatório sobre governança ambiental, social e corporativa em 2021 (versão em inglês).
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(11) O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi revisado e aprovado, e os detalhes foram publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta de cancelamento de algumas opções de ações em 2019 e plano de incentivo restrito de ações foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de cancelamento de algumas opções de ações de opção de ação 2019 e plano de incentivo de ações restritas (Anúncio n.º 2022049).
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
O advogado emitiu os comentários finais, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Anjie (Xangai) sobre questões relacionadas ao cancelamento de algumas opções de ações e à recompra e cancelamento de algumas ações restritas sob a opção de ações 2019 e plano de incentivo de ações restritas da empresa.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(13) Foi revista e aprovada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2019
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o cancelamento da recompra parcial restrita de opção de ação e do plano de incentivo de ações restritas em 2019 (Anúncio n.º 2022050).
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração.
O advogado emitiu os comentários finais, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Anjie (Xangai) sobre questões relacionadas ao cancelamento de algumas opções de ações e à recompra e cancelamento de algumas ações restritas sob a opção de ações 2019 e plano de incentivo de ações restritas da empresa.
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação por resolução especial.
(14) A proposta sobre as condições de exercício das opções de ações no terceiro período de exercício das opções de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2019 e a realização do levantamento das restrições no terceiro período de liberação das ações restritas foram revisadas e aprovadas
Os diretores relacionados Huang Yuntao e Gan Yi evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Sobre a opção de ações 2019 e plano de incentivo de ações restritas
