Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.o: 2022043 obrigações Código: 128121 abreviatura de obrigações: Hongchuan obrigações convertíveis
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por escrito em 16 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 27 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem votar e 3 supervisores que realmente votam nesta reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yan, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para detalhes, consulte cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021. Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(II) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
O supervisor da empresa emitiu um parecer de confirmação por escrito e considerou que os procedimentos para que o conselho de administração elabore e revise o relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022044) e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 em.
A instituição de auditoria emitiu o relatório de auditoria, que é publicado em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria anual 2021 (ztsz (2022) No. 441a013588) sobre o.
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) analisou e adotou o relatório para o primeiro trimestre de 2022
O supervisor da empresa emitiu um parecer de confirmação por escrito e considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022045) sobre o.
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(IV) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021
Para detalhes, consulte cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório final das contas financeiras de 2021 em diante.
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e adotaram o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente. A autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Para detalhes, consulte cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres de verificação de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021.
A instituição de auditoria emitiu o relatório de auditoria, que é publicado em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria de controle interno para 2021 (ztsz (2022) No. 441A013589) em.
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VI) a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi deliberada e adotada, e Liu Yan, supervisor conectado, evitou votar.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022046).
Resultado da votação: 2 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VII) a proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022047).
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) analisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022048).
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Pareceres especiais de verificação de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
A instituição de auditoria emitiu o relatório de garantia, que é publicado em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (Zhi Tong Zhi Zi (2022) No. 441a008560). Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) o conselho de supervisores considerou e aprovou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024), considerando que o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) formulado pela empresa considerou plenamente a escala de lucro atual e futuro, o status do fluxo de caixa, a fase de desenvolvimento e outros fatores da empresa, e poderia alcançar um retorno razoável do investimento aos acionistas e levar em conta o desenvolvimento real e sustentável da empresa, Partindo da premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento da empresa, a empresa formulou um mecanismo e plano de retorno contínuo, estável e científico, e prestou atenção aos dividendos em caixa, o que é propício à proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários. O plano está em conformidade com as disposições relevantes da comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos em numerário de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos em numerário de empresas cotadas e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Para detalhes, consulte cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de cancelamento de algumas opções de ações em 2019 e plano de incentivo a ações restritas
O conselho de supervisores considerou que: como alguns objetos de incentivo concedidos às opções de ações na opção acionária 2019 e no plano restrito de incentivo às ações renunciaram por motivos pessoais, não cumpriram as condições de incentivo. Em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes do plano de incentivo à opção de ações 2019 e ações restritas da companhia, o cancelamento da opção de ações é legal e efetivo.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de cancelamento de algumas opções de ações de opção de ação 2019 e plano de incentivo de ações restritas (Anúncio n.º 2022049).
O advogado emitiu os comentários finais, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Anjie (Xangai) sobre questões relacionadas ao cancelamento de algumas opções de ações e à recompra e cancelamento de algumas ações restritas sob a opção de ações 2019 e plano de incentivo de ações restritas da empresa.
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(11) Foi revista e aprovada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2019
O conselho de fiscalização considerou que: como um objeto de incentivo concedido a ações restritas na opção acionária e plano de incentivo restrito em 2019 renunciou por motivos pessoais, não cumpriu as condições de incentivo.O conselho de administração da empresa decidiu recomprar e cancelar todas as ações restritas concedidas, mas não levantadas, Em conformidade com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2019 da companhia, o cancelamento desta recompra restrita é legal e efetivo.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o cancelamento da recompra parcial restrita de opção de ação e do plano de incentivo de ações restritas em 2019 (Anúncio n.º 2022050).
O advogado emitiu os comentários finais, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Anjie (Xangai) sobre questões relacionadas ao cancelamento de algumas opções de ações e à recompra e cancelamento de algumas ações restritas sob a opção de ações 2019 e plano de incentivo de ações restritas da empresa.
Resultado: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação por resolução especial.
(12) A proposta sobre as condições de exercício das opções de ações no terceiro período de exercício das opções de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2019 e a realização do levantamento das restrições no terceiro período de liberação das ações restritas foram revisadas e aprovadas
O conselho de supervisores considerou que as condições para o exercício/liberação de ações restritas no terceiro período de exercício/liberação outorgado pela opção de ações e plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2019 foram cumpridas, sendo que a qualificação de exercício de 57 objetos de incentivo e a qualificação de liberação de 7 objetos de incentivo da empresa são legais e válidas, Cumprir as condições de restrição exercivel/cancelável no terceiro período de exercício/liberação estabelecidas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2019 e as medidas administrativas para a implementação e avaliação da opção de ações restritas 2019, e concordar que os objetos de incentivo que atendam aos requisitos de avaliação exercerão seus direitos no terceiro período de exercício/liberação do período de restrição/desbloqueio dos direitos exerciveis atuais/liberação de algumas opções de ações/ações restritas.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. (Comunicado sobre as condições de exercício das opções de ações no terceiro período de exercício das opções de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2019 e a realização do levantamento das restrições no terceiro período de levantamento das ações restritas (Comunicado n.º 2022051).
O advogado emitiu os comentários finais, que são publicados em cninfo.com em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório do escritório de advocacia Beijing Anjie (Xangai) sobre a opção de ações 2019 e o plano de incentivo de ações restritas da empresa, o terceiro exercício de opção de ações e o terceiro exercício de ações restritas
