Código dos títulos: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) abreviatura dos títulos: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Anúncio n.o: 2022020 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 15 de abril de 2022, e a reunião foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 26 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Tianshou, presidente do conselho de supervisores. Esta reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta sobre o resumo do trabalho do gerente geral em 2021 e o plano de trabalho em 2022 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
3,A proposta de relatório anual de 2021 e resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para o texto integral do relatório anual de 2021, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação. O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no mesmo dia em Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,A proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 1888809400 yuan, um aumento homólogo de 0,68% em relação ao final do ano anterior; Em 2021, a receita operacional total foi 2174593100 yuan, um aumento de 38,37% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa foi 195591600 yuan, um aumento de 237,85% sobre o mesmo período do ano passado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a demonstração financeira de 2021, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 foi deliberada e adotada
A empresa espera alcançar uma receita operacional total de 2495462600 yuan, um lucro total de 282 milhões de yuan e um lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa de 2050685 milhões de yuan em 2022.
O orçamento financeiro acima não representa a rentabilidade real da empresa em 2022. Se a meta orçamentária pode ser alcançada depende de vários fatores, como a indústria, mudanças nas condições de mercado e a capacidade da equipe de gestão. Há grande incerteza, o que lembra os investidores a prestar atenção especial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja o relatório do orçamento financeiro de 2022 em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social em 2021.
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo Conselho de Administração cumpre as leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as disposições e requisitos relevantes para dividendos de caixa nos estatutos da CSRC, bem como a situação real e as necessidades de desenvolvimento empresarial da empresa, e concorda em adotar o plano de distribuição, E concordou em submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes das instruções especiais sobre a distribuição sem lucro proposta em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Em 2021, o montante total de transações diárias de compra e venda de partes relacionadas com as partes relacionadas acima não deve ser mais de 86 milhões de yuans (excluindo impostos), e o montante total de transações reais é de 692705 milhões de yuans (excluindo impostos). Em 2022, de acordo com a operação comercial real da empresa, a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas com as partes relacionadas acima deve ser de 818061 milhões de yuans.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,A proposta relativa à ratificação de empréstimos de partes relacionadas e outras transacções de partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Desde Yingtan Qihui Chemical Co., Ltd. é uma empresa controlada pelos parentes do Sr. Wang Dazhong, o antigo vice-gerente geral da empresa, a empresa reconhece-o como uma parte relacionada da empresa e, adicionalmente, confirma todas as transações de partes relacionadas com a empresa desde 2014.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do anúncio sobre a ratificação de empréstimos de partes relacionadas e outras transações de partes relacionadas.
9,A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Dado que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de valores mobiliários e a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, a fim de manter a continuidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa, recomenda-se continuar a empregar Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e a taxa de auditoria de relatórios financeiros relevante é de 800000 yuans.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpriu escrupulosamente suas funções, seguiu as normas independentes, objetivas e de práticas justas, concluiu plenamente o trabalho relacionado à auditoria e concordou em renovar a nomeação de Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Ver Securities Daily, China Securities News e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e melhorou vários sistemas de controle interno de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais; De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, não foram encontrados defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para detalhes do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
11,A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Associação, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa aperfeiçoa e altera algumas disposições do regulamento interno do conselho de supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para mais informações sobre o regulamento interno revisto do conselho de supervisores, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12,A proposta de avaliação de desempenho e acréscimo de bónus da gestão em 2021 foi revista e aprovada
O conselho de supervisores considerou que o acúmulo de bônus dos gerentes seniores da empresa em 2021 implementou rigorosamente o sistema de remuneração e avaliação da administração sênior da empresa (revisado em 2018), e o valor do acúmulo de bônus estava basicamente em linha com o crescimento geral do desempenho da empresa e pós-desempenho.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
13,A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores da empresa foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores considera que o plano de remuneração formulado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa combina as condições reais de produção e operação da empresa e o nível médio de remuneração do mesmo setor no mercado em condições macroeconômicas, corresponde às principais responsabilidades e condições de trabalho de cada diretor, não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas e cumpre o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14,A proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da empresa foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que o plano salarial dos gestores superiores proposto pela empresa corresponde ao nível salarial da indústria e às principais responsabilidades e condições de trabalho dos gestores superiores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
15,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que, a fim de atender às necessidades de capital da produção diária, operação e desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa concorda em solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 1 bilhão para instituições bancárias relevantes nos próximos três anos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16,A proposta de alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada
De acordo com a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 14 (CAI Kuai [2021] n.º 1) e da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 15 (CAI Kuai [2021] n.º 35) emitidas pelo Ministério das Finanças da República Popular da China (doravante denominado “Ministério das Finanças”), a empresa fez alterações às atuais políticas contábeis relevantes.
O conselho de fiscalização acredita que a alteração das políticas contábeis da empresa atende aos requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com a mudança da política contábil da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Veja Securities Daily, China Securities News e http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis.
17,A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para detalhes do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, consulte cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes de divulgação.
Documentos para referência futura:
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
26 de Abril de 2002
