Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (CAI Qixiao)
As an independent director of Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (hereinafter referred to as “the company”), I am faithful, diligent and independent in strict accordance with the requirements of laws and regulations such as the company law, the securities law, the guidelines for the governance of listed companies, the rules for independent directors of listed companies, several provisions on strengthening the protection of the rights and interests of social public shareholders, the articles of association, the working system of independent directors and other internal systems Exerceu prudentemente os poderes conferidos pela empresa aos diretores independentes, participou ativamente das reuniões relevantes da empresa este ano, analisou cuidadosamente várias propostas, expressou objetivamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, deu pleno desempenho ao papel independente e profissional dos diretores independentes e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
I) Participação nas reuniões do conselho e votação
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, e eu participei de 12 reuniões do conselho de administração sem confiar outras pessoas para comparecer ou deixar de comparecer pessoalmente por duas vezes consecutivas. Antes da reunião do conselho, de forma rigorosa e responsável, tomei a iniciativa de compreender e obter as informações relevantes necessárias para a tomada de decisões, comuniquei-me com pessoal relevante e expressei pareceres de aprovação prévia sobre alguns assuntos importantes. Na reunião, escutei e deliberava atentamente cada proposta, participei ativamente na discussão, apresentei sugestões razoáveis sobre as propostas deliberadas em reuniões anteriores a partir de uma perspectiva profissional e experiência relevante, e votei cuidadosamente.
Durante o período de relatório, fiz comentários sobre a proposta de mudança de gerente geral da empresa na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a proposta de remover Liu Yiyun do cargo de diretor na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração A proposta de nomear o Sr. Shu Yunfan como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração e a proposta de remover Hu dunguo como diretor financeiro na 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração votou contra; Sobre a proposta do conselho de supervisores de solicitar ao conselho de administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas — sobre a proposta de remover Zeng Daolong de seu cargo de diretor, e a proposta do conselho de supervisores de solicitar ao conselho de administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas — sobre a proposta de remover Liu Linsheng de seu cargo de diretor na 29ª reunião do quarto conselho de administração A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e a proposta de relatório semestral e resumo de 2021 na 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração abstiveram-se; Eles votaram a favor das moções de outras reuniões. De forma cautelosa, faço julgamento independente e voto sobre as propostas consideradas pelo conselho de administração.
(II) Participação na assembleia geral dos accionistas como delegados sem voto
Em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas, e eu participei pessoalmente da reunião presencial. 2,Pareceres independentes
Este ano, de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, desempenhei escrupulosamente minhas funções, diligente e conscienciosamente, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião e tive uma compreensão detalhada da situação relevante. Com base na posição e julgamento independentes, e na atitude de ser responsável perante todos os acionistas da empresa, a empresa deu autorização prévia para as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021, a renovação da empresa de contabilidade, o suplemento e aumento do montante diário de transações de partes relacionadas em 2021, e emitiu pareceres independentes sobre assuntos relevantes.
Tempo para emitir opiniões independentes tipo de opiniões independentes do conselho de administração
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 concordam com os pareceres independentes sobre a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa conectadas em 2021 concordam com os pareceres independentes sobre a proposta de renovação da empresa da nomeação de uma empresa de contabilidade concordam com os pareceres independentes sobre A 26ª reunião de pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020 e a garantia externa da empresa no 26º dia do 4º Conselho de Administração
O parecer independente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020 concorda com o parecer independente sobre a proposta relativa à provisão da empresa para imparidade de ativos em 2020 e com o parecer independente sobre a alteração das políticas contabilísticas
Pareceres independentes sobre a mudança de gerente geral da empresa em maio de 2021 a 27ª reunião do 4º Conselho de Administração no dia 21
Parecer independente sobre a proposta de remover Liu Yiyun do cargo de diretor em julho de 2021 a 29ª reunião do 4º conselho de administração sobre a nomeação do Sr. Shu Yunfan como candidato a diretor não independente do 4º conselho de administração objetou ao parecer independente
Em 11 de agosto de 2021, o parecer independente sobre a adição de diretores foi levantado contra o aumento temporário de acionistas
O parecer independente sobre a remoção de Hu dunguo do cargo de diretor financeiro em agosto de 2021 foi oposto na 30ª reunião do 4º conselho de administração sobre a remoção de Wang Dazhong do cargo de vice-gerente geral
O parecer independente sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas no semestre de 2021 não pode expressar a situação em agosto de 2021 foi acordado na 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração sobre o parecer independente sobre a garantia externa da empresa no dia 28
O parecer independente sobre a eleição do presidente concordou com o parecer independente sobre a destituição de Zeng Daolong como gerente geral em setembro de 2021.
Opinião independente sobre a remoção de Zhang Huilin do cargo de secretário do conselho de administração
No consentimento independente da empresa para parar de tratar o esgoto de Jiangxi bohaoyuan Chemical Co., Ltd. em outubro de 2021, a quarta sessão do conselho de administração
Em 24 de junho, o aumento suplementar da associação esperada entre a Quzhou quhua Chemical Co., Ltd. e a empresa foi acordado na 33ª reunião
Tempo para emitir opiniões independentes tipo de opiniões independentes do conselho de administração
Opinião independente sobre o limite de crédito fácil
Em novembro de 2021, a quarta sessão do conselho de administração independente concordou com a proposta de aumento suplementar de cota para transações diárias conectadas em 2021
8 de agosto Hitachi comenta 35ª reunião
Pareceres independentes sobre a nomeação de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração em dezembro de 2021 acordados pelo 4º Conselho de Administração
Em 16 de junho, os pareceres independentes sobre a nomeação de diretores independentes do Quinto Conselho de Administração foram acordados na 37ª reunião
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) investigação da estrutura de governança e gestão operacional da empresa
Em 2021, revisei antecipadamente as principais questões consideradas e decididas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, fui muitas vezes à empresa para cumprir a obrigação de due diligence in loco, compreendi profundamente o desenvolvimento e operação da empresa, mantive contato próximo com os executivos da empresa e outros diretores por meio de palestras, telefone e outros meios, aprendi oportunamente sobre a produção e operação, situação financeira, garantia externa e outras condições da empresa, e supervisionei e verifiquei os diretores Desempenho de executivos seniores.
Considerar cuidadosamente, analisar objetivamente e tomar decisões sobre todas as propostas apresentadas ao conselho de administração da empresa, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes, manter total independência no trabalho e servir os acionistas com cautela, fidelidade e diligência.
Durante o período analisado, apresentei ao Quarto Conselho de Administração a carta de objeção sobre a convocação da 25ª reunião do Conselho de Administração da empresa. Na atitude de governança de compliance e de responsabilidade perante acionistas minoritários, a empresa foi obrigada a contratar uma organização externa independente para analisar a legitimidade da convocação de reuniões relevantes e outros procedimentos; Durante o período de relatório, também apresentei ao conselho de administração a carta sobre a proposta de diretores independentes para convocar a reunião do conselho de administração da empresa e a carta sobre a verificação de transações com partes relacionadas da empresa, exigindo que a empresa reportasse ao conselho de administração, incluindo a carta de advertência sobre a verificação interna do conselho de administração por Feng Hanhua, presidente da quarta sessão do conselho de supervisores Verificar os assuntos mencionados no relatório sobre Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) situação da empresa e a carta sobre solicitação de verificação de contas a receber da empresa por diretores independentes e reportar ao conselho de administração da empresa; A empresa é obrigada a fornecer materiais das principais transações com partes relacionadas e submetê-los a diretores independentes para verificação, e verificar os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas e a equidade e racionalidade das transações. Durante esse período, também enviei a carta de notificação e a carta de notificação sobre garantir o funcionamento legal e complacente da empresa à direção da empresa, exigindo que o pessoal de gestão relevante da empresa cumpra rigorosamente os requisitos do sistema interno da empresa e lide com assuntos relacionados às transações com partes relacionadas de forma legal e complacente; Durante o período de relatório, eu emiti a carta de notificação e declaração sobre o estabelecimento ilegal de cargos e emprego ilegal de Xu Jiannong para a alta administração da empresa e os chefes de departamentos relevantes, exigindo que o pessoal relevante da empresa respeite estritamente as disposições dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração, resista resolutamente a atos ilegais e mantenha o funcionamento legal e complacente da empresa.
Durante o período de relato, apresentei às autoridades reguladoras o relatório sobre assuntos relevantes da empresa e o relatório sobre violação de leis e regulamentos e danos aos direitos e interesses dos acionistas na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 O relatório sobre a violação das leis e regulamentos na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 2021 e o relatório sobre o exercício ilegal e ilegal dos direitos de voto Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) por Li zongbiao, ex-sócio executivo do investimento Longqiang. Durante o período de relatório, desempenhei ativa e eficazmente as minhas funções e resguardei eficazmente os interesses legítimos da empresa e dos accionistas minoritários.
II) supervisão da divulgação de informações da empresa
Em 2021, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e instei a empresa a implementar rigorosamente e garantir a autenticidade, precisão, pontualidade, integridade e justiça da divulgação de informações da empresa de acordo com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
(III) apresentar sugestões profissionais eficazes
Com base na minha experiência profissional, apresentei sugestões relevantes sobre a melhoria da estrutura de governança corporativa, prevenção e controle de riscos e tomada de decisões de produção e operação, desempenhei ativa e efetivamente minhas funções e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
4,Desempenho dos comités profissionais
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, organizei e realizei uma reunião do comitê de remuneração e avaliação em 2021 de acordo com os estatutos sociais, as regras de implementação do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros regulamentos relevantes, revisei cuidadosamente o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa e conduzi a supervisão necessária sobre a execução da remuneração da empresa, Cumpriu diligentemente as responsabilidades e obrigações do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Fui presidente da comissão de nomeação da quarta sessão do Conselho de Administração desde 24 de outubro de 2021. Durante o período de relato, organizei e convoquei ativamente uma reunião da comissão de nomeação do Conselho de Administração de acordo com os estatutos, as regras de implementação da comissão de nomeação do Conselho de Administração e outras disposições relevantes, revisei as qualificações dos candidatos relacionadas à eleição geral do Conselho de Administração e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações do presidente da comissão de nomeação do Conselho de Administração.
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, participei de quatro reuniões do comitê de auditoria e duas reuniões intercalares do comitê de auditoria do conselho de administração em estrita conformidade com as regras e regulamentos relevantes, revisei e supervisionei o emprego de instituições de auditoria externas, grandes contas a receber, produção e operação da empresa, especialmente transações relacionadas, e revisei o relatório financeiro e notas da empresa durante o período de relato, Ouça atentamente as opiniões da gerência sobre o funcionamento e os principais eventos de cada etapa
