Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Relatório de trabalho 2021 de diretores independentes
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretor independente de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referida como “a empresa”), exerci diligentemente, independentemente e de forma justa as funções e poderes de diretores independentes em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, como diretor independente da empresa, li atentamente todas as propostas e materiais relevantes considerados pelo conselho de administração, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa; Ao mesmo tempo, exerceu prudentemente os seus direitos de voto em conformidade com a lei no conselho de administração, não levantou objecções às questões relevantes da sociedade discutidas e votou a favor de todas as propostas em análise, sem abstenção ou oposição. A convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes.
Durante o meu mandato em 2021, a minha participação na reunião é a seguinte:
Se o número de absenteísmo presencial durante o mandato de 2021 não compareceu à assembleia geral por duas vezes consecutivas, o número de reuniões do conselho de administração, o número de lugares e o número de presenças presenciais
6 0 0 No 0
2,Pareceres independentes
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Relatório de trabalho 2021 de diretores independentes
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e demais disposições relevantes, como diretor independente da empresa, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as principais questões da empresa em 2021. Os detalhes são os seguintes: em 18 de junho de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia sobre as questões relacionadas ao Pedido de crédito bancário da subsidiária e aceitação da garantia prestada pela empresa e partes relacionadas a serem consideradas na primeira reunião do terceiro conselho de administração; Na primeira reunião do terceiro conselho de administração, em 18 de junho de 2021, expressou pareceres independentes sobre questões relacionadas com a nomeação de gerentes seniores, o ajuste de subsídios para diretores independentes, a aplicação de crédito bancário por subsidiárias e a aceitação de garantias da empresa e partes relacionadas, e a prorrogação do período de construção de projetos de investimento com recursos captados.
No dia 7 de julho de 2021, na segunda reunião do terceiro conselho de administração, expressei pareceres independentes sobre questões relacionadas ao ajuste do preço de exercício das opções de ações em 2019 e do plano de incentivo às ações restritas, ao ajuste do preço de exercício das opções de ações no plano de incentivo às opções de ações de 2020 e ao ajuste do preço de exercício das opções de ações no plano de incentivo às opções de ações de 2021. No dia 17 de agosto de 2021, na terceira reunião do terceiro conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre questões relacionadas à garantia externa da empresa, à ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e ao depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021.
No dia 7 de outubro de 2021, dei meus pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados ao pedido de crédito bancário da empresa e aceitação de garantias da empresa e partes relacionadas a serem considerados na quinta reunião do terceiro conselho de administração, e expressei minhas opiniões independentes sobre o assunto na quinta reunião do terceiro conselho de administração, em 7 de outubro de 2021.
No dia 28 de outubro de 2021, fiz comentários sobre o plano de revisão da empresa na sexta reunião do terceiro conselho de administração sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021 e o pedido de crédito bancário por subsidiárias
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Relatório de trabalho 2021 de diretores independentes
Aceitação de garantias da sociedade e partes coligadas, emissão de pareceres de aprovação prévia sobre a prestação de assistência financeira a sociedades anónimas e transações com partes coligadas, e na sexta reunião do terceiro conselho de administração em 29 de outubro de 2021, sobre renovação da nomeação da instituição auditora em 2021, utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa em 2022, solicitação de crédito bancário por subsidiárias e aceitação de garantias da empresa e partes coligadas Expressou pareceres independentes sobre questões relacionadas com a prestação de assistência financeira e transações de partes relacionadas a sociedades anônimas.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como presidente da comissão de nomeação e membro da comissão de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração da empresa, meu desempenho em 2021 é o seguinte:
Durante o período analisado, a comissão de nomeação do conselho de administração realizou uma reunião e a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou uma reunião. Participei na reunião a tempo, revisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, apresentei sugestões e exerci o direito de voto de acordo com o meu conhecimento profissional.
4,Inspecção no local
Durante o período de relatório, como diretor independente da empresa, organizei razoavelmente o horário de trabalho no local, focado na inspeção da produção e operação da empresa e governança corporativa, consultando materiais relevantes e entendendo a situação do pessoal relevante da empresa, soube oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa e dominei a dinâmica operacional da empresa, de modo a proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
5,Trabalhar para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa para garantir que a divulgação de informações da empresa é justa, justa, verdadeira, precisa e completa. Em 2021, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações em estrito cumprimento das leis e regulamentos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Relatório de trabalho 2021 de diretores independentes
2. Fortalecer o estudo do conhecimento profissional, focar na tendência das políticas e regulamentações, melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e fazer uso do conhecimento profissional para melhor proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários no processo de desempenho de suas funções.
6,Problemas e sugestões da empresa
A empresa precisa aderir à importância da operação padronizada e governança corporativa no processo de desenvolvimento, melhorar o sistema corporativo e as normas no processo de operação corporativa e governança, e fornecer uma boa garantia para o crescimento constante dos lucros corporativos e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
7,Outros assuntos
1. Não houve proposta de convocação do conselho de administração durante o período analisado;
2. Não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa contábil durante o período de relato;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria. É por este meio comunicado.
Director independente Guo Leiming
27 de Abril de 2022
