Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Relatório de trabalho 2021 de diretores independentes
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretor independente de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referida como “a empresa”), exerci diligentemente, independentemente e de forma justa as funções e poderes de diretores independentes em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, e salvaguardaram os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, como diretor independente da empresa, li atentamente todas as propostas e materiais relevantes considerados pelo conselho de administração, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa; Ao mesmo tempo, exerceu prudentemente os seus direitos de voto em conformidade com a lei no conselho de administração, não levantou objecções às questões relevantes da sociedade discutidas e votou a favor de todas as propostas em análise, sem abstenção ou oposição. A convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedecem aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes.
Durante o meu mandato em 2021, a minha participação na reunião é a seguinte:
Durante seu mandato em 2021, se o número de absenteísmo presencial compareceu à assembleia acionária duas vezes seguidas, o número de lugares, o número de lugares e o número de não comparecimento presencial
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2,Pareceres independentes
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Relatório de trabalho 2021 de diretores independentes
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e demais disposições relevantes, como diretor independente da empresa, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as principais questões da empresa em 2021. Os detalhes são os seguintes: em 18 de junho de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia sobre as questões relacionadas ao Pedido de crédito bancário da subsidiária e aceitação da garantia prestada pela empresa e partes relacionadas a serem consideradas na primeira reunião do terceiro conselho de administração; Na primeira reunião do terceiro conselho de administração, em 18 de junho de 2021, expressou pareceres independentes sobre questões relacionadas com a nomeação de gerentes seniores, o ajuste de subsídios para diretores independentes, a aplicação de crédito bancário por subsidiárias e a aceitação de garantias da empresa e partes relacionadas, e a prorrogação do período de construção de projetos de investimento com recursos captados.
No dia 7 de julho de 2021, na segunda reunião do terceiro conselho de administração, expressei pareceres independentes sobre questões relacionadas ao ajuste do preço de exercício das opções de ações em 2019 e do plano de incentivo às ações restritas, ao ajuste do preço de exercício das opções de ações no plano de incentivo às opções de ações de 2020 e ao ajuste do preço de exercício das opções de ações no plano de incentivo às opções de ações de 2021. No dia 17 de agosto de 2021, na terceira reunião do terceiro conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre questões relacionadas à garantia externa da empresa, à ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e ao depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021.
No dia 7 de outubro de 2021, dei meus pareceres de aprovação prévia sobre questões relacionadas ao pedido de crédito bancário e aceitação de garantias da empresa e de partes relacionadas a serem consideradas pela empresa na quinta reunião do terceiro conselho de administração; E expressou opiniões independentes sobre este assunto na quinta reunião do terceiro conselho de administração em 7 de outubro de 2021.
No dia 28 de outubro de 2021, fiz comentários sobre o plano de revisão da empresa na sexta reunião do terceiro conselho de administração sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021 e o pedido de crédito bancário por subsidiárias
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Relatório de trabalho 2021 de diretores independentes
Aceitou a garantia prestada pela sociedade e suas partes coligadas, e emitiu pareceres de aprovação prévia sobre a prestação de assistência financeira à sociedade anónima e transações com partes coligadas; Na sexta reunião do terceiro conselho de administração, em 29 de outubro de 2021, expressou pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021, o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa em 2022, o pedido de crédito bancário por subsidiárias e a prestação de garantias pela empresa e partes relacionadas, e a prestação de assistência financeira às empresas participantes e transações com partes relacionadas.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como presidente do comitê de auditoria e membro do comitê de nomeação do terceiro conselho de administração da empresa, meu desempenho de funções em 2021 é o seguinte:
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou 5 reuniões e o comitê de nomeação do conselho de administração realizou 1 reunião. Participei da reunião em tempo hábil, consultei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, apresentei sugestões e exerci o direito de voto de acordo com meus conhecimentos profissionais.
4,Inspecção no local
Durante o período de relatório, como diretor independente da empresa, organizei razoavelmente o horário de trabalho no local, focado na inspeção da produção e operação da empresa e governança corporativa, consultando materiais relevantes e entendendo a situação do pessoal relevante da empresa, soube oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa e dominei a dinâmica operacional da empresa, de modo a proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
5,Trabalhar para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa para garantir que a divulgação de informações da empresa é justa, justa, verdadeira, precisa e completa. Em 2021, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações em estrito cumprimento das leis e regulamentos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
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2. Fortalecer o estudo do conhecimento profissional, focar na tendência das políticas e regulamentações, melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e utilizar o conhecimento profissional para melhor proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários no processo de desempenho de suas funções.
6,Problemas e sugestões da empresa
A empresa precisa aderir à importância da operação padronizada e governança corporativa no processo de desenvolvimento, melhorar o sistema corporativo e as normas no processo de operação corporativa e governança, e fornecer uma boa garantia para o crescimento constante dos lucros corporativos e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
7,Outros assuntos
1. Não houve proposta de convocação do conselho de administração durante o período analisado;
2. Não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa contábil durante o período de relato;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria. É por este meio comunicado.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Director independente: Wang Kaitian
27 de Abril de 2022
