Carta de aprovação prévia do director independente
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Director independente
Carta de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (doravante referida como “a empresa”) planeja apresentar a proposta sobre as transações diárias estimadas conectadas em 2022, a proposta sobre a ratificação de empréstimos conexos e outras transações conexas e a proposta sobre a renovação da nomeação de uma empresa de contabilidade para o conselho de administração para deliberação. De acordo com as disposições relevantes das leis relevantes, regulamentos administrativos, estatutos e outros sistemas internos, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, deliberamos a proposta acima com antecedência e expressamos nossas opiniões da seguinte forma:
1,Proposta sobre transações conectadas diárias estimadas em 2021
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, a empresa assinou acordos sobre vendas relacionadas, aquisição e recebimento de serviços de trabalho com Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) , Jiangxi eletroquímico Lefeng Chemical Co., Ltd., Quzhou quhua Chemical Co., Ltd. Uma vez que as empresas acima são partes relacionadas da empresa, as transações acima pertencem a transações diárias de partes relacionadas. As transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 são necessárias para o normal funcionamento e gestão da empresa, o que favorece as atividades comerciais normais da empresa. O preço segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, alinhados com os interesses globais e a longo prazo da empresa. Não há situação que afete a independência da empresa e prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente em submeter a proposta sobre as transações diárias estimadas conectadas em 2022 à terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação, e os diretores conectados relevantes devem evitar votar.
2,Proposta de ratificação de empréstimos de partes relacionadas e outras transações de partes relacionadas
Jiangxi Shilong Supply Chain Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, emprestou 10 milhões de yuans da parte relacionada Yingtan Qihui Chemical Co., Ltd. em 2020 para complementar seu capital operacional em 2020. A taxa de juros de empréstimo em 2020 é implementada com referência à taxa de juros padrão de empréstimos privados locais; Tendo em conta o fato de que a cadeia de suprimentos da Shilong parou gradualmente os negócios de negociação em 2021 e não tem capital de giro suficiente para reembolsar empréstimos relevantes, ambas as partes negociam amigável que a taxa de juros do empréstimo seja implementada de acordo com a taxa de juros média do empréstimo de capital de giro bancário da empresa em 2021 a partir de 1º de janeiro de 2021, e a taxa de juros é razoável; As transações com partes relacionadas da empresa, suas subsidiárias e Qihui químico desde 2014 são exigidas pela produção diária e operação da empresa, o que é propício para as atividades normais de produção e operação da empresa. O preço segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, o que está em linha com os interesses gerais e a longo prazo da empresa. Não há situação que afete a independência da empresa e prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente em submeter a proposta de ratificação de empréstimos de partes relacionadas e outras transações de partes relacionadas à terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
Carta de aprovação prévia do director independente
3,Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Com relação à proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua completaram totalmente o trabalho relacionado à auditoria no processo de fornecer à empresa serviços de auditoria em 2021, seguiram os padrões independentes, objetivos e de práticas justas. A recondução da instituição de auditoria em 2022 é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em submeter a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade ao conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo desta página)
Carta de aprovação prévia do director independente
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) carta de autorização prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à terceira reunião do quinto conselho de administração) assinatura do diretor independente: Jiang Jinhua: Liu Shengqiang: Wen Le:
23 de Abril de 2002
